Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) Gary Gensler εξέφρασε μια προειδοποιητική σημείωση σχετικά με την κατάσταση του τοπίου των κρυπτονομισμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης...

Το Tornado Cash έγινε πρωτοσέλιδο τον Αύγουστο του 2022, όταν το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) το επέβαλε κυρώσεις, αυξάνοντας...

Το σημαντικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance θα πληρώσει 2.7 δισεκατομμύρια δολάρια ως απαξίωση και πρόστιμο στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), ολοκληρώνοντας έτσι την επιβολή της ρυθμιστικής αρχής...

Ο μεγαλύτερος εκδότης stablecoin στον κόσμο έχει παγώσει 326 πορτοφόλια που περιέχουν Tether (USDT) αξίας 435 εκατομμυρίων δολαρίων για τις αρχές των ΗΠΑ, τόνισε η εταιρεία στο...

Σε μια κατάθεση στις 8 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει δικαστική σημείωση το πρόσφατα αποσφραγισμένο...

Χθες, ο John Reed Stark, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Επιβολής Διαδικτύου της SEC και επί του παρόντος πρόεδρος της Stark Consulting, μοιράστηκε τις σκέψεις του...

Ρυθμιστική και Νομοθετική Ενημέρωση – Νοέμβριος 2023, 8 Δεκεμβρίου 2023 Δημήτριος ΤσέαςΡυθμιστική και Νομοθετική Ανάλυση – GLOBALFATFThe Financial Action Task Force (FATF) είναι μια παγκόσμια χρηματική...

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, νέες και υφιστάμενες εταιρείες, με ορισμένες εξαιρέσεις, πρέπει να αποκαλύπτουν τους ιδιοκτήτες τους στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Εβδομαδιαία ενημέρωση #31 30 Νοεμβρίου 2023CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASΡυθμιστικός φορέας: Το NYDFS εκδίδει νέες οδηγίες σχετικά με την καταχώριση εικονικών νομισμάτων: Στις 15 Νοεμβρίου, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης...

Η παγκόσμια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει ένα εκπληκτικό 2 έως XNUMX τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με έως και XNUMX τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Binance συμφώνησε να συνάψει έναν ιστορικό εταιρικό διακανονισμό καταβάλλοντας πάνω από 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο...

Σε μια σημαντική νίκη για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance ομολόγησε την ενοχή της για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) και πρόκληση...