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Wöchentliches Update Nr. 31

Neuauflage von Plato
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Wöchentliches Update Nr. 31

30. November 2023

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

NYDFS gibt neue Leitlinien zur Notierung virtueller Währungen heraus: Am 15. November hat das New York State Department of Financial Leistungen (NYDFS) ausgegebene Anleitung, wodurch neue, strengere Standards für die Notierung und Delistung virtueller Währungsmünzen für alle Geschäftseinheiten virtueller Währungen (VC) unter „BitLicense“ gesetzt werden.. VC-Unternehmen, die zuvor eine Richtlinie zur Münzauflistung im Rahmen der vorherigen Leitlinien genehmigt hatten, dürfen keine Münzen selbst zertifizieren, bis sie dem Ministerium eine Richtlinie zur Münzauflistung vorgelegt und von dieser eine Genehmigung erhalten haben, die den Standards von Abschnitt (A) der Richtlinie entspricht Leitlinien und verfügen über eine genehmigte Richtlinie zum Delisting von Münzen, die den Standards von Abschnitt (B) der Leitlinien entspricht. Nach der DFS-Genehmigung einer Coin-Listing-Richtlinie kann ein VC-Unternehmen mit der Selbstzertifizierung von Coins fortfahren und sie so für genehmigte virtuelle Währungsgeschäftsaktivitäten in New York oder für New Yorker verfügbar machen. Das Ministerium wird keine Richtlinie zur Münzauflistung genehmigen, wenn keine begleitende Richtlinie zur Aufhebung der Münzauflistung vorliegt. Für alle neuen Münzen muss das VC-Unternehmen eine umfassende Risikobewertung durchführen, die folgende Faktoren umfassen sollte: Technisches Design und Technologierisiko; Betriebsrisiko; Cybersicherheitsrisiko; Markt- und Liquiditätsrisiko; Risiko illegaler Finanzierung; Rechtliches Risiko; Reputationsrisiko; Regulatorisches Risiko. Darüber hinaus sollten VC-Unternehmen Folgendes berücksichtigen: Interessenkonflikte und Fragen des Kundenschutzes. Gemäß den neuen Richtlinien kann ein VC-Unternehmen keine Münzen mit erhöhter Anonymität selbst zertifizieren, die darauf abzielen, die Identität von Einzelpersonen oder Organisationen oder anderen zu verschleiern Stablecoin das nicht auf der Grünen Liste steht, was jetzt nur noch beinhaltet: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) und sechs Stablecoins: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) und PayPal Dollar (PYUSD). x Stablecoins, die von VC Entities zur Ausgabe in New York zugelassen wurden

Die Philippinen geben DLT-basierte tokenisierte Anleihen aus: Am 16. November hat das philippinische Finanzministerium (BTr) angekündigt das erste Angebot des Landes von auf philippinischen Peso lautenden tokenisierten Staatsanleihen (TTBs), mit dem Ziel, mindestens 10 Milliarden Peseten vom inländischen Anleihenmarkt aufzubringen. Die BTr verzeichnete eine starke Nachfrage; Das Volumen des Buches erreichte 31.426 Milliarden Peseten (560 Millionen US-Dollar), mehr als das Dreifache des angestrebten Emissionsvolumens von 10 Milliarden Peseten (180 Millionen US-Dollar), und brachte schließlich 270 Millionen US-Dollar ein. Bei den TTBs handelt es sich um einjährige festverzinsliche Staatspapiere mit halbjährlichen Kupons von 6.5 %, die in Form digitaler Token ausgegeben werden und im Distributed Ledger Technology (DLT)-Register der BTr geführt werden. Das BTr wird eine duale Registerstruktur implementieren, wobei das DLT-Register parallel zum National Registry of Scripless Securities (NRoSS) läuft und das NRoSS als primäres Register fungiert. Die TTBs wurden dieses Mal qualifizierten institutionellen Käufern angeboten, könnten aber im Laufe der Zeit auf die breitere Öffentlichkeit ausgeweitet werden.

BIZ untersucht Anonymitäts- und Datenschutzaspekte von CBDC: Am 17. November veröffentlichte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Arbeitspapier Nr. 1147 mit dem Titel: Digitale Währung und Datenschutz der Zentralbank: Ein randomisiertes Umfrageexperiment. „ Der Schutz der Privatsphäre gehört zu den wichtigsten Aspekten, die bei der Gestaltung der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) berücksichtigt werden müssen. Anhand einer landesweit repräsentativen Stichprobe von über 3,500 Teilnehmern führen wir ein randomisiertes Online-Umfrageexperiment durch, um zu untersuchen, wie die Bereitschaft, CBDC als Zahlungsmittel zu nutzen, mit dem Grad des Datenschutzes und der Bereitstellung von Informationen über die Vorteile der Nutzung von CBDC für die Privatsphäre variiert. Wir stellen fest, dass beide Faktoren die Bereitschaft der Teilnehmer, CBDC beim Kauf datenschutzrelevanter Produkte zu nutzen, deutlich um bis zu 60 % erhöhen. Unsere Ergebnisse liefern nützliche Einblicke in das Design und die öffentliche Akzeptanz von CBDC ".

Die US-Börsenaufsicht SEC erhebt Kraken wegen Betrieb einer nicht registrierten Wertpapierbörse: Am 20. November hat die Securities and Exchange Commission (SEC) berechnet Payward Inc. und Payward Ventures Inc., zusammen bekannt als Kraken, für den Betrieb der Krypto-Handelsplattform von Kraken als nicht registrierte Wertpapierbörse, Broker, Händler und Clearingstelle, ohne sich bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren. In der Beschwerde der SEC wird außerdem behauptet, dass Krakens Geschäftspraktiken, mangelhafte interne Kontrollen und mangelhafte Aufzeichnungspraktiken eine Reihe von Risiken für seine Kunden darstellen. Wie in der Beschwerde behauptet, vermischt Kraken das Geld seiner Kunden mit seinem eigenen, einschließlich der Zahlung von Betriebskosten direkt von Konten, auf denen Kundengelder gehalten werden. Kraken vermischt angeblich auch die Krypto-Assets seiner Kunden mit seinen eigenen und schafft so etwas, was sein eigener Prüfer als „erhebliches Verlustrisiko“ für seine Kunden identifiziert hatte.

Das US-Finanzministerium kündigte die größte Einigung in der Geschichte mit Binance wegen Verstößen gegen US-amerikanische Geldwäsche- und Sanktionsgesetze an: Am 21. November meldete das US-Finanzministerium (DoJ) über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das IRS Kriminell Untersuchung (CI), hat beispiellose kollektive Maßnahmen ergriffen Binance Holdings Ltd. und ihre verbundenen Unternehmen (gemeinsam Binance) für Verstöße gegen das Gesetz zur Rechenschaft zu ziehen Bankgeheimnisgesetz (BSA), USA Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und mehrere Sanktionsprogramme. Die Vergleichsvereinbarung von FinCEN sieht eine zivilrechtliche Geldstrafe von 3.4 Milliarden US-Dollar vor, legt eine fünfjährige Überwachungsfrist fest und erfordert erhebliche Compliance-Verpflichtungen, einschließlich der Sicherstellung des vollständigen Ausstiegs von Binance aus den Vereinigten Staaten. Die Vergleichsvereinbarung des OFAC sieht eine Strafe in Höhe von 968 Millionen US-Dollar vor und verlangt von Binance, eine Reihe strenger Verpflichtungen zur Einhaltung von Sanktionen einzuhalten, einschließlich der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit der von FinCEN beaufsichtigten Aufsichtsbehörde. Mit sofortiger Wirkung tritt Changpeng Zhao (CZ) als CEO von Binance zurück und wird von Richard Teng abgelöst, der bisher Global Head of Regional Markets von Binance war. Finanzministerin Janet Yellen sagte "Binance hat im Streben nach Gewinn die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. Seine vorsätzlichen Fehler ermöglichten es, über seine Plattform Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder zu fließen. „Binance gab die Einigung mit dem DoJ per a bekannt Binance Blog, CZ, ehemaliger CEO von Binance teilte seine Entscheidung, als CEO von Binance zurückzutreten, über ein X (ehemals Twitter) mit Post, während die Zustimmungsanordnung von FinCEN zu finden ist hier.

Do Kwon soll aus Montenegro beschleunigt werden: Dem Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, droht eine mögliche Auslieferung an die USA oder Südkorea, wie von einem montenegrinischen Gericht genehmigt. Die endgültige Entscheidung liegt beim Justizminister Montenegros, nachdem Kwon wegen des Versuchs, mit gefälschten Dokumenten aus dem Land zu fliehen, verhaftet wurde und sowohl in den USA als auch in Südkorea Anklagen gegen ihn warten. Gerichtsentscheidung

Krypto-News:

BTC-Benutzer geben versehentlich 3.1 Millionen US-Dollar an Gebühren aus: Ein Bitcoin-Benutzer zahlte unbeabsichtigt eine Transaktionsgebühr von 3.1 Millionen US-Dollar für eine Überweisung von 139 BTC, was die achthöchste Gebühr in der Geschichte von Bitcoin darstellt. Der Absender überwies mehr als die Hälfte des tatsächlichen Wertes an den Bestimmungsort, möglicherweise ohne Kenntnis der Nicht-Stornierungsbedingungen für Ersatzgebühren Adresse, und Spekulationen deuten auf eine Kombination aus der Auswahl einer hohen Gebühr und der Ersetzung durch Gebühr (RBF) hin. Knoten Die Politik hat zu dem Vorfall beigetragen. Mempool

Binance verzeichnet nach der Entscheidung des US-Justizministeriums relativ geringe Abflüsse: Blockchain Das Analyseunternehmen Nansen gab bekannt, dass es trotz eines Nettoabflusses von 956 Millionen US-Dollar auf Ethereum etwa 24 Stunden nach der Einigung des US-Justizministeriums mit Binance über 4.3 Milliarden US-Dollar keinen „Massenabfluss von Geldern“ gab. Die Gesamtbestände von Binance stiegen auf über 65 Milliarden US-Dollar, und während die Abhebungen andauern, stellte Nansen fest, dass es bei früheren Ereignissen, wie der SEC-Klage im Juni 2023, Insolvenzgerüchten im Dezember 2022 und den Folgen von FTX, zu höheren Abflussvolumina kam. Nansen

Bittrex stellt den Betrieb ein: Bittrex Global hat seine Absicht erklärt, den Betrieb einzustellen und die Aussetzung der Handelsaktivitäten am 4. Dezember eingeleitet. Die am 20. November kommunizierte Entscheidung folgt dem Plan seines in den USA ansässigen Partners, den Betrieb als Reaktion auf regulatorische Unsicherheiten einzustellen, wobei die Plattform die Benutzer darüber informiert US-Dollar-Bestände in Euro umzuwandeln oder kryptowährung vor dem 4. Dezember, um Auszahlungsprobleme zu vermeiden. Bittrex

Atomic will Sammelklage abweisen: Das Unternehmen, das Atomic betreibt Wallet hat die Abweisung einer US-Sammelklage wegen eines 100-Millionen-Dollar-Hackangriffs beantragt und argumentiert, dass die Klagen in Estland eingereicht werden sollten, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, da es „keine Beziehungen zu den USA“ habe. In einem Abweisungsantrag vor einem Bezirksgericht in Colorado betonte Atomic Wallet seine Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die einen Rechtsstreit in Estland vorschreibt, und betonte, dass angeblich nur ein Benutzer in Colorado von dem Vorfall betroffen sei. Bloomberg

Hacks und Exploits:

HTX stellt nach Hack die Funktionalität wieder her: HTX, die Krypto-Börse, die früher als Huobi bekannt war, hat die Bitcoin-Dienste nach einem 30-Millionen-Dollar-Hack am 22. November wiederhergestellt. In einem Update erwähnte HTX, dass Ein- und Auszahlungen für verschiedene Währungen, darunter BTC, ETH, TRX und USDT, nun betriebsbereit sind , und Gründer Justin Sun geht davon aus, dass die volle Funktionalität für andere Kryptowährungen schrittweise bis nächste Woche wiederhergestellt wird. Ankündigung

Kyberswap-Hacker: KyberSwap bot dem Hacker, der am 10. November 46 Millionen US-Dollar gestohlen hatte, eine Kopfgeldprämie von 22 % und hinterließ eine Notiz zur Verhandlung. KyberSwap hat die Rückgabe von 90 % der gestohlenen Gelder bis zum 6. November um 25 Uhr UTC gefordert, andernfalls wird der Hacker aufgefordert, „auf der Flucht zu bleiben“, wobei das Team per E-Mail seine Offenheit für weitere Diskussionen zum Ausdruck bringt. Cointelegraph

HECO-Brücke: Bei einer kürzlichen Reihe von Cyberangriffen erlitten zwei mit Justin Sun in Verbindung stehende Projekte Verluste in Höhe von 86.6 Millionen US-Dollar durch die Ethereum-Brücke der HECO-Kette und 12.5 Millionen US-Dollar durch Hot Wallets von HTX. Dies geschieht nur zwölf Tage, nachdem Poloniex von Sun 126 Millionen US-Dollar verloren hat, was Bedenken hinsichtlich wiederholter Sicherheitsverletzungen und einer möglichen behördlichen Prüfung für Sun aufkommen lässt, der in den letzten drei Monaten bei seinen Projekten Verluste in Höhe von insgesamt 233 Millionen US-Dollar verzeichnete. Rekt

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