Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) veröffentlichte einen Substack-Bericht, in dem er seine Version der Berichte über die Geschehnisse bei FTX detailliert darlegte.

SBF behauptete, dass „keine Gelder gestohlen wurden“ und führte den Zusammenbruch auf die Unfähigkeit von Alameda zurück, sich angemessen gegen einen Marktcrash abzusichern.

SBF-Wiederherstellungsplan für FTX

SBF ging am 12. Januar zu Twitter, um zu argumentieren, dass FTX dies immer noch tun könnte erholen — Substack von SBF berichten unterstützt diese Behauptungen.

Der frühere CEO – der derzeit nach Angaben des Unternehmens auf das Haus seiner Eltern beschränkt ist Bedingungen seiner Kaution – richtete das Versagen von FTX auf „irgendwo zwischen dem von Voyager und Celsius“.

Er nannte drei Gründe für die „Implosion“ und erklärte, Alameda habe Vermögenswerte in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar, die wir sowohl einem Marktcrash als auch „einem extremen, schnellen, gezielten Crash, der vom CEO von Binance herbeigeführt wurde“, ausgesetzt hätten.

„a) Im Laufe des Jahres 2021 wuchs die Bilanz von Alameda auf einen Nettoinventarwert von etwa 100 Mrd. USD, eine Nettokreditaufnahme (Leverage) von 8 Mrd. USD und eine verfügbare Liquidität von 7 Mrd. USD.

b) Alameda konnte sein Marktrisiko nicht ausreichend absichern. Im Laufe des Jahres 2022 kam es zu einer Reihe großer breiter Marktcrashs – bei Aktien und Krypto – was zu einem Rückgang des Marktwerts seiner Vermögenswerte um ~80 % führte.

c) Im November 2022 machte ein extremer, schneller, gezielter Crash, der vom CEO von Binance herbeigeführt wurde, Alameda zahlungsunfähig.“

Ähnlichkeiten mit den Auswirkungen des Zusammenbruchs von Three Arrows Capital (3AC) auf Börsen wie Celsius und Voyager wurden mit der Rolle von Alameda beim Untergang von FTX gemacht.

Auf das Argument, dass Alameda niemals Zugang zu Kundengeldern hätte haben dürfen, ging SBF bei dem Vergleich jedoch nicht direkt ein.

Zahlungsfähigkeit von FTX.US

SBF gab eine starke Erklärung zum Zustand von FTX.US ab und behauptete:

„Es ist lächerlich, dass FTX US-Benutzer noch nicht gesund sind und ihr Geld zurückbekommen haben.“

Laut SBF verfügte FTX.US angeblich über mehr als 350 Millionen US-Dollar Bargeld „jenseits der Kundenguthaben“.

Nachfolgend finden Sie eine Kopie der Tabelle, die der ehemalige CEO im Bericht geteilt hat. Die Zahlen stellen den Zustand des Unternehmens zum Zeitpunkt der Entfernung von SBF dar.

Das Potenzial für die Wiederherstellung von FTX.US-Kunden wurde von SBF konsequent unterstützt, da er behauptete, der US-Zweig des Unternehmens sei nie insolvent gewesen.

Gesetzliche Verschwörung

SBF setzte seine Erzählung fort, dass die an der Insolvenz beteiligten Anwaltskanzleien sich verschworen hätten, ein Insolvenzverfahren durchzusetzen, um Anwaltskosten zu erheben.

„[Sullivan & Crowell] und der [Generalrat] waren die Hauptparteien, die mich unter Druck gesetzt und mir gedroht haben, den Kandidaten zu benennen, den sie selbst zum CEO von FTX gewählt haben.“

Während die Anwaltskanzlei Sullivan & Crowell gepflegt dass es „eine begrenzte und weitgehend transaktionale Beziehung zu FTX hatte“, gab SBF bekannt, dass er der Firma nahe genug war, um von ihren Büros aus zu arbeiten, als er in New York war.

US-Senatoren – einschließlich Sen. Elizabeth Warren – haben ihre Besorgnis über die zukünftige Beteiligung von Sullivan & Crowell an dem Fall öffentlich gemacht.

In einem von einer Gruppe von Senatoren veröffentlichten Schreiben hieß es, es gebe „Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit“ der Firma.

„Um es ganz klar auszudrücken, die Firma ist einfach nicht in der Lage, die Informationen aufzudecken, die erforderlich sind, um das Vertrauen in Ermittlungen oder Ergebnisse zu gewährleisten.“

SBF bestreitet, Kunden zu stehlen

In dem Bericht untermauerte SBF seine „nicht schuldig“-Plädoyer, indem er öffentlich erklärte, dass er keine Benutzergelder gestohlen habe und bereit sei, seine Robinhood-Aktien zu verwenden, um Kunden wieder gesund zu machen.

„Ich habe keine Gelder gestohlen, und ich habe sicherlich keine Milliarden versteckt. Nahezu alle meine Vermögenswerte waren und sind noch immer nutzbar, um FTX-Kunden abzusichern.“

Im Gegensatz zu den Behauptungen, dass SBF Benutzereinlagen verwendet habe, um riskante Wetten von Alameda Research zu finanzieren, wies der ehemalige CEO auf die globalen Marktbedingungen als Hauptursache für den Zusammenbruch hin.

Die folgende Tabelle zeigt laut SBF die Bilanz von Alameda in Milliarden.

Basierend auf den Informationen behauptet SBF, dass seine Bestände an „SOL allein ausreichten, um die Nettokreditaufnahme zu decken“.

SBF argumentierte, dass Alamedas „illiquide Position von ~8 Mrd. USD … vernünftig und nicht sehr riskant erschien“. Nach einem Rückgang des Nettoinventarwerts um 94 % im Jahr 2022 hatten „die hundert Milliarden Vermögenswerte nur wenige Milliarden Dollar an Absicherungen“, was nicht ausreichte, um ihre Bedürfnisse zu decken.

Anstatt die Ereignisse tatsächlich in die Hand zu nehmen, führte SBF eine Liste von Makrofaktoren auf, die sich auf Alamedas Position auswirkten, einschließlich eines Schusses auf den ehemaligen Co-CEO von Alameda, Sam Trabucco.

„–BTC stürzte um 30 % ab
–BTC stürzte um weitere 30 % ab
–BTC stürzte um weitere 30 % ab
–Steigende Zinsen schränkten die globale Finanzliquidität ein
–Luna ging auf $0
–3AC ist durchgebrannt
–Alamedas Co-CEO kündigte
– Die Voyager ist ausgeflogen
– BlockFi wäre fast ausgeflogen
–Celsius ist rausgeflogen
–Genesis hat mit dem Herunterfahren begonnen
–Alamedas Kredit-/Kreditliquidität stieg von ~20 Mrd. $ Ende 2021 auf ~2 Mrd. $ Ende 2022”

Neben diesen Ereignissen führte SBF Liquiditätsprobleme auf den Kryptomärkten als verantwortlich für die Probleme von Alameda an.

„Die Liquidität ist versiegt – auf den Kreditmärkten, öffentlichen Märkten, Krediten, Private Equity, Venture und so ziemlich allem anderen. Nahezu jede Liquiditätsquelle in Krypto – einschließlich fast aller Leihschalter – ist im Laufe des Jahres ausgeflogen.“

Da die Szenerie die starke Position von Alameda mit einem Nettoinventarwert von rund 10 Milliarden US-Dollar im Oktober 2022 in einem turbulenten Bärenmarkt zeigen wird, setzte SBF den Artikel fort, um in die Offensive gegen Binance CEO CZ zu gehen.

November 2022

SBF begann einen Abschnitt mit dem Titel „The November Crash“, indem er die Tweets und die PR-Kampagne von CZ gegen FTX herausstellte.

„Dann kam der schicksalhafte Tweet von CZ nach einer äußerst effektiven monatelangen PR-Kampagne gegen FTX – und dem Absturz.“

Bis November 2022 behauptete SBF, dass die Absicherungen von Alameda „soweit sie existierten, funktioniert hatten“. Was jedoch als nächstes geschah, zielte angeblich direkt auf FTX und Alameda ab.

„Der Absturz im November war ein gezielter Angriff auf Vermögenswerte von Alameda, keine breite Marktbewegung.“

Es war am 7. November 2022 und am 8. November 2022, dass SBF glaubt, dass Alameda erstmals „eindeutig zahlungsunfähig“ wurde. Die folgende Tabelle zeigt laut SBF die Bilanz von Alameda zum Zeitpunkt der Einreichung nach Kapitel 11.

Als Alameda zahlungsunfähig wurde, argumentierte SBF, dass der fortgesetzte Bank Run den Ausschlag gegeben habe und zum Zusammenbruch der Gruppe geführt habe. An dieser Stelle des Berichts erkennt SBF schließlich die direkte Verbindung zwischen Alameda und FTX an, indem er bestätigt, dass „Alameda eine offene Margin-Position bei FTX hatte; und der Ansturm auf die Bank verwandelte diese Illiquidität in eine Insolvenz.“

SBF ging jedoch nicht darauf ein, ob die Margin-Position von Alameda mit Kundengeldern oder FTX-eigenen Vermögenswerten zusammenhängt. Tatsächlich scheint SBF die Veranstaltung zu positionieren, um Vergleiche mit 3AC anzustellen, gegen die keine Strafanzeige erstattet wurde. SBF drohen wegen seiner Beteiligung am Zusammenbruch bis zu 100 Jahre Gefängnis.

„Es wurden keine Gelder gestohlen. Alameda verlor Geld aufgrund eines Marktcrashs, für den es nicht ausreichend abgesichert war – wie Three Arrows und andere in diesem Jahr. Und FTX war betroffen, wie Voyager und andere zuvor.“

SBF beendete den Bericht mit der Feststellung, dass er beabsichtigt hatte, den Inhalt des Berichts am 13. Dezember 2022 vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses detailliert darzustellen, dies jedoch aufgrund seiner Verhaftung nicht möglich war.

SBF hat für die Zukunft weitere Informationen versprochen. Darüber hinaus werden wahrscheinlich Aktualisierungen am neuen Substack-Konto vorgenommen, das gefunden werden kann hier.

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• Quelle: https://cryptoslate.com/sbf-claims-no-funds-were-stolen-blames-cz-for-collapse-in-detailed-report-on-ftx-collapse/