Nach Jahren überwiegend unfreundlicher Worte gegenüber der Kryptoindustrie war 2023 das Jahr, in dem die US-Regulierungsbehörden die Hebel in Bewegung setzten. 

Nach dem Zusammenbruch of kriminell schlecht verwaltet Als die Kryptowährungsmarke FTX im November 2022 die oberste Aufsichtsbehörde der Wall Street, die Securities and Exchange Commission, verließ, hatte sie den perfekten Grund, gegen eine Branche voller „Haushälter, Betrüger und Betrüger“ vorzugehen – nämlich Angebot! SEC-Vorsitzender Gary Gensler.

Aber ist das Vorgehen zu weit gegangen?

Einige US-Gesetzgeber, darunter der kryptofreundliche Mehrheitsführer Tom Emmer, haben die Regulierungsbehörde dafür kritisiert „Erstickung der Innovation“ in der größten Volkswirtschaft der Welt. 

Republikaner Patrick McHenry (R-NC) Angeklagte Gensler sagte, er wolle die Kryptoindustrie „abwürgen“. Sogar die Gerichte haben es getan schlug die SEC wegen ihrer „willkürlichen und launischen“ Ablehnung des Antrags des Digital-Asset-Fondsmanagers Grayscale, seinen Kryptofonds in einen ETF umzuwandeln. 

„Der Kreuzzug der SEC gegen viele Krypto-Börsen scheint ein absichtlicher Plan zu sein, um die Undurchsichtigkeit des Gesetzes auszunutzen, um durch Regulierung durch Durchsetzung eine politische Agenda voranzutreiben, die möglicherweise nicht so gut mit den Verbraucherinteressen übereinstimmt, wie die Kommission behauptet“, Anthony Glukhov, Associate bei Ramo Law PC, erzählt Entschlüsseln.

Aber es war nicht nur die SEC, die große Kryptomarken verfolgte: Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Justizministerium gingen aggressiv bei der Verfolgung mutmaßlicher Regelverstöße im Bereich digitaler Vermögenswerte vor.

Gensler hatte sagte im Jahr 2021, dass Verbraucher in der Kryptoindustrie Schutz brauchten. Aber bei FTX plötzlich Bankrott gegangen im November, und es ist jetzt verurteilt Verbrecherboss Sam Bankman-Fried wurde verhaftet Einen Monat später legten die Aufsichtsbehörden schnell nach. 

Die erste Durchsetzungsklage für 2023 wurde im Januar gegen Genesis und Gemini eingereicht. Ende November war Changpeng Zhao (CZ), Gründer der weltgrößten Krypto-Börse, von seinem Posten als CEO bei Binance zurückgetreten und bekannte sich schuldig, Verstöße gegen die Geldwäsche begangen zu haben.

So sind wir dorthin gekommen: 

Januar: Die SEC gibt die ersten Schüsse des Jahres ab

Die SEC ging schnell vor und begann das Jahr mit schlagen Der Krypto-Kreditgeber Genesis und die Digital-Asset-Börse Gemini wurden wegen angeblicher Beschaffung von Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar von Hunderttausenden Anlegern im Rahmen eines nicht registrierten Wertpapierangebots angeklagt. 

Tyler Winklevoss, CEO von Gemini, reagierte, indem er die Maßnahmen der SEC als „völlig kontraproduktiv“ bezeichnete. 

Genesis, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), später in diesem Monat eingereicht für Insolvenz, Offenlegung der Gefährdung zusammengebrochen Krypto-Venture-Fonds Three Arrows Capital. Der Kreditgeber war ein Anbieter von Gemini für sein Earn-Programm, aber es Auszahlungen eingefroren nach dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022. 

Später im selben Monat kündigte der Stablecoin-Riese Circle an, dass er seine Pläne für einen Börsengang durch eine SPAC-Fusion im Wert von 9 Milliarden US-Dollar aufgeben werde – ein Zeichen dafür, dass sich das regulatorische Umfeld für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu verschlechtern begann. Ein Circle-Sprecher sagte EntschlüsselnAllerdings gab das Unternehmen der SEC nicht die Schuld für das Scheitern des Deals und betonte, dass Circle nie damit gerechnet habe, dass der Prozess „schnell und einfach“ ablaufen würde. 

Den Monat schloss der Krypto-Kreditgeber Nexo ab – einer der letzten Kreditgeber für digitale Vermögenswerte nach Insolvenzen bei Celsius und BlockFi. (Offenlegung: Nexo ist einer von 22 Investoren in Entschlüsseln.) Die S Die Anklage gegen Nexo wurde beigelegt Am 19. Januar erklärte sich der Krypto-Kreditgeber bereit, eine Geldstrafe von 45 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil ihm vorgeworfen wurde, dass es sich bei seinem Kreditprodukt um ein nicht registriertes Wertpapier handele.

Februar: Freilassung des Kraken

Kraken war als nächstes dran.

Am 9. Februar hat die SEC angeblich dass die große amerikanische Krypto-Börse gegen Wertpapiergesetze verstoßen hat, indem sie das Angebot und den Verkauf ihres Krypto-Asset-Stake-as-a-Service-Programms nicht registriert hat. Kraken zahlte eine Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar, ohne die Vorwürfe in der SEC-Beschwerde zuzugeben oder zu dementieren. 

In einem Interview mit Entschlüsseln ein paar Monate später der Chief Legal Officer der Börse Marco Santori sagte dass bei der Arbeit in der Digital-Asset-Branche erwartet wurde, dass sie von den Aufsichtsbehörden ins Visier genommen werden. „Wenn die SEC oder eine Bundesaufsichtsbehörde nie eingreift, geben Sie sich möglicherweise nicht genug Mühe“, sagte er. Dies wäre nicht das letzte Mal, dass die SEC im Jahr 2023 an die Tür von Kraken klopfte.

Im selben Monat auch die SEC ausgegeben eine Wells-Mitteilung, in der das Fintech-Unternehmen Paxos gewarnt wird, dass es rechtliche Schritte gegen das New Yorker Unternehmen wegen seiner Beteiligung an der Prägung des Binance USD (BUSD) einleiten wird Stablecoin. Die Kommission behauptete, dass es sich bei dem digitalen Token um ein Wertpapier handele – was Paxos vehement bestritt. Es dann Angehalten prägte den Token und sagte, es werde seine Beziehung zu Binance beenden, um sich auf die Klage vorzubereiten. 

März: CFTC reicht erste Binance-Klage ein

Die CFTC war die erste US-Behörde, die dies tat eine Klage gegen Binance einreichen, die größte Börse für digitale Vermögenswerte. Sie behauptete vor einem Bundesgericht, dass ihr Chef Changpeng Zhao und sein Unternehmen gegen Handels- und Derivateregeln verstoßen hätten, indem sie Amerikanern seit mindestens Juli 2019 den Handel mit Kryptooptionen erlaubten.

Es war das erste von vielen Malen im Laufe des Jahres, dass Zhao seine inzwischen berühmte „4“ nutzte, um die Ansprüche in der Klage als FUD abzuweisen. Der Krypto-Mogul sagte, dass die Veröffentlichung der Zahl auf Twitter eine Abkürzung für „FUD ignorieren [Angst, Unsicherheit, Zweifel]“ sei. 

Er benutzte es das ganze Jahr über häufig, auch wenn Zeitungen wie die Wall Street Journal sagte im März unter Berufung auf Textnachrichten, dass der Austausch den US-Behörden absichtlich ausgewichen sei. 

Die CFTC-Aktion markierte einen entscheidenden Moment im regulatorischen Vorgehen gegen die größten Krypto-Akteure, da später bundesstaatliche Strafanzeigen gegen Binance und seinen Gründer folgten.

April: Als nächstes kam Bittrex

Bis April hat die SEC Throat Hit Die Krypto-Börse Bittrex hat eine Klage eingereicht, weil sie sich angeblich nicht als Broker-Dealer, Börse und Clearing-Agentur registriert hat – und zwischen 1.3 und 2017 illegale Einnahmen in Höhe von mindestens 2022 Milliarden US-Dollar erzielt hat. 

Die Aktion war bedeutsam und markierte das erste Mal, dass die Regulierungsbehörde einige bekannte Namen im Kryptoraum als nicht registrierte Wertpapiere auswählte: OMG Network (OMG), Dash (DASH), Monolith (TKN), Naga (NGC), Real Estate Protocol (IHT). ) und Algorand (ALGO) wurden alle in der Beschwerde aufgeführt. 

Bittrex behauptete in einer Erklärung, dass es zuvor die SEC gebeten habe, klarzustellen, welche Münzen und Token Wertpapiere seien – ohne Erfolg. Im März ist es geschlossen seine amerikanischen Operationen. Die Börse würde später im August einer Einigung zustimmen, aber das wäre erst der Anfang ihres Niedergangs. Bis November erfolgt der Austausch würde weltweit schließen.

Juni: SEC holt die großen Geschütze hervor

Im Sommer wurde es dann richtig heiß. Im Anschluss an die Klage der CFTC gegen Binance im März folgte die SEC im Juni mit einem eigenen Angriff auf die beiden größten Krypto-Marken: Binance und Coinbase.

Obwohl die in jeder Klage behaupteten Fakten unterschiedlich waren – insbesondere beschuldigte die Regulierungsbehörde Binance des Betrugs, nicht jedoch Coinbase – ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass sie in derselben Woche eingereicht wurden. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied: CZ wurde in der Binance-Klage als Hauptbeklagter genannt; Brian Armstrong, CEO von Coinbase, wurde in der Beschwerde seiner Börse nur einmal erwähnt. 

In ihrer Klage gegen Coinbase behauptete die SEC, dass die Börse als nicht registrierte nationale Wertpapierbörse, Makler und Clearingstelle fungierte und über ihren Absteckdienst nicht registrierte Wertpapiere anbot und verkaufte. Das Unternehmen antwortete mit den Worten, dass das Unternehmen „sein Engagement für die Einhaltung von Vorschriften gezeigt“ habe und dass der „Nur-Durchsetzungs-Ansatz“ der SEC „der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Amerikas schade“ werde.

Wie bei der Bittrex-Klage erneut die SEC gezielt einzelne digitale Assets in seiner Beschwerde gegen Coinbase – nur dass es dieses Mal zum ersten Mal einige der größten Kryptowährungen in diesem Bereich anführte. Diese Liste der angeblich rechtswidrigen Token ist enthalten Vieleck (MATIC), Links Links), Filecoin (FIL) und Cardano (ADA). 

Die SEC nannte ebenfalls Kosmos-Hub (ATOM), Der Sandkasten (SAND), Dezentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) und COTI (COTI) als nicht registrierte Wertpapiere in den Klagen. 

Infolgedessen geriet die Solana Foundation in die Defensive. vehement bestreiten die Charakterisierung von Solana als Sicherheit. Dazu gab auch Polygon Labs eine Erklärung ab sagte MATIC stand „einem breiten Personenkreis zur Verfügung, aber nur mit Aktionen, die zu keinem Zeitpunkt auf die USA abzielten.“

Die Klagen sorgten für Aufruhr in der Kryptobranche – insbesondere der Angriff auf Coinbase. Eine Gruppe von Blockchain-Interessengruppen schrieb einen Brief Er behauptete, die Regulierungsbehörde versuche, „die Autorität des Kongresses an sich zu reißen“, und forderte den zuständigen Richter auf, den Fall abzuweisen.  

Wall-Street-Star Cathie Wood sagte Zu der Zeit, als die SEC „versuchte, [Coinbase und Binance in den gleichen Topf zu stecken – und sie sind nicht in den gleichen Topf““ und behauptete, dass die Coinbase-Klage weniger vernichtend sei. 

Dies lag daran, dass Binance schon seit einiger Zeit im Fadenkreuz der Behörden stand. Und das machte die SEC mit ihren schweren Vorwürfen in ihrer Klage deutlich: Sie behauptete Betrug und die Vermischung von Geldern. 

Am besorgniserregendsten ist, dass die SEC auch behauptete, dass Kundengelder in Milliardenhöhe auf ein Bankkonto eines von Zhao kontrollierten Unternehmens geflossen seien.

Binance und Zhao machten später weiter mit der CFTC abrechnen und schwerwiegendere Strafanzeigen. 

Juli: Celsius und LBRY erholen sich – aber Ripple macht eine Pause

Nahezu alle Aufsichtsbehörden gingen im Juli gegen den Krypto-Kreditgeber Celsius vor – ein Jahr nach seinem Zusammenbruch. Sein in Ungnade gefallener Ex-CEO Alex Mashinsky wurde verhaftet und gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar freigelassen. 

Das DOJ, die SEC, die Federal Trade Commission und CTFC haben allesamt Klagen gegen Mashinksy eingereicht. Kurz gesagt, Mashinksy hat angeblich gelogen und Investoren wiederholt darüber getäuscht, wie gut es seinem Krypto-Unternehmen geht, und sich dabei die Taschen vollgestopft. gemäß zu Klagen. Er wurde verhaftet, aber freigelassen, nachdem er sich bereit erklärt hatte, eine persönliche Anerkennungskaution in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu zahlen. Sein Vermögen ist seitdem eingefroren worden während er auf seinen Prozess im nächsten Jahr wartet.  

An anderer Stelle hat LBRY, Inc., das Unternehmen hinter der gleichnamigen Blockchain-Veröffentlichungsplattform, musste schließen nach einem langen Kampf mit der SEC. Die Regulierungsbehörde hatte ein Problem damit, dass das Unternehmen seine Token verkaufte, um sein Projekt zu finanzieren – was seiner Ansicht nach einen Verstoß gegen Wertpapiergesetze darstellte. 

Aber der „Krieg gegen Krypto“ war nicht völlig einseitig, und im Juli erlitt die SEC zum ersten Mal einen erheblichen Rückschlag bei ihren Versuchen, „durch Durchsetzung zu regulieren“.

Ripple, das Krypto-Zahlungs-Startup, dessen Gründer auch das gegründet haben XRP-Kryptowährung– bis heute einer der größten digitalen Vermögenswerte überhaupt nach Marktkapitalisierung – erzielte am 13. Juli einen deutlichen Sieg gegen die SEC.

Nach einer massiven Klage im Wert von 2020 Milliarden US-Dollar im Jahr 1.3 behauptet dass das Fintech-Unternehmen bereits im Jahr 2020 Anleger in die Irre geführt und nicht registrierte Wertpapiere in Form von XRP verkauft hatte, stellte sich ein Richter auf die Seite des Unternehmens. Bundesbezirksrichterin Analisa Torres ausgeschlossen dass programmatische XRP-Verkäufe an Privatanleger – d. h. Ripples XRP-Verkäufe an Kryptowährungsbörsen an den durchschnittlichen Krypto-Nutzer – nicht als Wertpapiertransaktionen galten.

Der Richter entschied jedoch auch, dass es sich bei den Verträgen um institutionelle Verkäufe im Wert von 728 Millionen US-Dollar handelte war handelt es sich um nicht registrierte Wertpapierverkäufe, Ripple ist also nicht ganz aus der Klemme. Dennoch feierten das Unternehmen und XRP-Inhaber auf der ganzen Welt den Sieg trotzdem. Große Kryptowährungen, die zuvor den Handel mit XRP eingestellt hatten, notierten den Vermögenswert und die Münze erneut Explosions im Wert.

Ripples General Counsel Stu Alderoty sagte damals, er erwarte, dass US-Banken wieder das On-Demand Liquidity (ODL)-Produkt des Fintech-Unternehmens nutzen würden. 

August: Grayscale punktet gegen die SEC

Einen Monat später unterlag die SEC erneut vor Gericht, als sie gegen ein Krypto-Unternehmen antrat – eine ungewohnte Haltung für die Regulierungsbehörde.

Grayscale errang einen Sieg gegen die SEC in einer schockierenden Weiterentwicklung seines langen und langwierigen Kampfes mit der Regulierungsbehörde. 

Der Krypto-Fondsmanager hatte bei der SEC beantragt, seinen Bitcoin Trust in einen Exchange Traded Fund (ETF) umzuwandeln, wurde jedoch abgelehnt. Dann Graustufen verklagte die SEC . 

Das Gericht stellte sich Ende August auf die Seite von Grayscale, als ein US-Berufungsgericht für den D.C. Circuit urteilte umgekippt die Entscheidung der SEC, ihre ETF-Ambitionen zu blockieren. Der Richter sagte dass die Ablehnung des Grayscale-Vorschlags „willkürlich und willkürlich“ sei, da die Regulierungsbehörde bereits ähnliche Produkte – Krypto-Futures-ETFs – genehmigt habe. 

Die Kryptomärkte interpretierten das Urteil als positiv und der Preis von Bitcoin schoss in die Höhe. Analysten sagte Entschlüsseln dass der Schritt langfristig zur Zulassung eines lang erwarteten Bitcoin-ETF beitragen würde. 

Inzwischen Bittrex Übereinstimmung zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 24 Millionen US-Dollar, um seinen Fall mit der SEC wegen des angeblichen Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere beizulegen. Es hat die Vorwürfe weder zugegeben noch bestritten. 

September: Binance schlägt zurück

Binance und sein Chef CZ konterten im September bei der SEC. fragen dass Junes Klage abgewiesen wird. Das Fazit, so argumentierten die gesetzlichen Vertreter von Binance, sei, dass die SEC nie klare Richtlinien für den Kryptosektor gegeben habe und dadurch ihre Regulierungsbefugnisse überschritten habe. 

Die Börse argumentierte auch, dass die Regulierungsbehörde versucht habe, „ihre Zuständigkeit weltweit auszuweiten“. In der Klage der SEC wurde argumentiert, dass amerikanische Kunden den globalen Service von Binance nutzten – obwohl ihnen dies nicht gestattet war. 

Die oberste Aufsichtsbehörde der Wall Street „argumentiert oft, dass solche Unternehmen, unabhängig von ihrem Standort, die US-amerikanischen Wertpapiergesetze einhalten müssen, wenn sie US-Bürger bedienen oder ihre Aktivitäten erhebliche Auswirkungen auf die US-Märkte haben“, sagte der ehemalige CFTC-Prozessanwalt Braden Perry Entschlüsseln.

Oktober: Die Genesis-Saga geht weiter

Das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts im Oktober eingereicht eine Klage gegen Genesis Global Capital, Gemini Trust und Digital Currency Group (DCG), in der behauptet wird, dass die drei Unternehmen „Investoren belogen und versucht haben, Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zu verbergen“. 

New Yorker Generalstaatsanwalt Letitia James sagte In einer Erklärung heißt es, dass „anleger aus der Mittelschicht darunter gelitten haben“, weil die drei Unternehmen angeblich 232,000 Kunden um mehr als eine Milliarde US-Dollar betrogen haben. 

Ein DCG-Sprecher sagte Entschlüsseln dass sie die Ansprüche bekämpfen würden. 

November: Tschüss, Zhao

Der Krieg gegen Krypto erreichte letzten Monat seinen Höhepunkt, als die US-Regierung endlich zwei der größten Krypto-Persönlichkeiten verurteilte: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und Binance-Gründer Changpeng Zhao.

Am 3. November eine Jury verurteilt Bankman-Fried wegen sieben Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen. Damit war die damit verbundene Kriminalsaga abgeschlossen kolossaler Zusammenbruch der Megamarke FTX – obwohl die Anwälte von Bankman-Fried geschworen haben, gegen das Urteil Berufung einzulegen und die Vorwürfe weiter zu bekämpfen.

Dann, nur Wochen später, Binance-CEO Zhao zugestimmt zurückzutreten von seiner Rolle bei seinem Kryptounternehmen im Rahmen einer Einigung mit dem US-Justizministerium nach jahrelangen Ermittlungen. Er erklärte sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, und bekannte sich der Geldwäschevorwürfe schuldig. 

Ungefähr zur gleichen Zeit hat die SEC ging Kraken nach zum zweiten Mal in diesem Jahr und behauptete, dass die in San Francisco ansässige Krypto-Börse Kundenvermögen mit Unternehmensgeldern vermischt und sogar einige Rechnungen von einem für Kunden bestimmten Konto bezahlt habe. 

Die Aufsichtsbehörde sagte auch, Kraken habe nicht registrierte Wertpapiere verkauft – was die Börse vehement bestritt – und die Gelder der Anleger gefährdet. Kraken sagte, es werde „seine Position verteidigen“.

Dezember: 

Nach einem harten Jahr für Binances jetzigen Ex-Chef Zhao, einen US-Richter verboten Der in Ungnade gefallene Krypto-Mogul hielt davon ab, das Land zu verlassen, und sagte, dass er aufgrund seines „enormen Reichtums und Eigentums im Ausland“ ein „zu großes Fluchtrisiko“ darstelle. Seine Verurteilung wird nächstes Jahr erfolgen. 

Aber was passiert als nächstes? Nicht alle sagen, dass das Jahr 2024 weiterhin schwierig bleiben wird. Kristin Smith, CEO der Blockchain Association, sagte, es sei wahrscheinlich, dass die Kryptosphäre „bei zentralen Regulierungsfragen die Wende schafft“. 

„Das FTX-Urteil und der Abschluss des Verfahrens des DOJ gegen Binance dürften für etwas Klarheit in Washington sorgen“, sagte sie. 

„2024 wird ein Wendejahr für die Branche sein“, fügte sie hinzu. 

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