Redaktion von Nathaniel Cajuday

• In einem Blogbeitrag drückte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, seine Enttäuschung über eine „unerwartete“ Anklage der Commodity Futures Trading Commission gegen Binance aus, da die beiden Unternehmen seit über zwei Jahren eng zusammenarbeiten.
• CZ beantwortete auch einige der Hauptpunkte, die die CFTC in die 74-seitige Klage aufgenommen hatte, als illegal:
  • Systemumgehung von US-Bürgern: CZ stellte klar, dass sie US-Bürger blockieren, die versuchen, die Binance-Plattform und nicht die Binance US zu nutzen. Sie identifizieren die Staatsbürgerschaft eines Benutzers durch ihr KYC-Programm. 
  • Zusammenarbeit und Transparenz mit den Strafverfolgungsbehörden: Laut CZ ist Binance die Top-Kryptobörse mit den meisten Lizenzen und Registrierungen weltweit. Das bedeutet, dass sie mit den Regulierungsbehörden kooperieren. 
  • Vorwürfe des Insiderhandels: CZ gab zu, dass er seine zwei eigenen Binance-Konten hat, und enthüllte, dass es den Mitarbeitern seiner Firma nicht erlaubt ist, eine Münze innerhalb von 90 Tagen nach ihrem letzten Krypto-Kauf zu verkaufen, oder umgekehrt. 
• Der Blogbeitrag beantwortete jedoch immer noch nicht alle Vorwürfe der CFTC, da zwei Vorwürfe unbeantwortet blieben: die angeblichen 300 Binance-Konten von CZ und das VIP-Programm für große Händler, das ihnen exklusive Vergünstigungen wie reduzierte Transaktionsgebühren und gewährt verbesserter Kundenservice.

Wenige Stunden nachdem die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Vereinigten Staaten die Krypto-Börse Binance und ihre beiden Top-Führungskräfte angeklagt hatte, angeblich Mitarbeiter und Kunden dazu ermutigt zu haben, Compliance-Kontrollen zu umgehen, drückte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) seine Enttäuschung in der Zivilgesellschaft aus Beschwerde und wies darauf hin, dass die Einreichung des Falls unerwartet war, da sie seit über zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeiten.

„Nach einer ersten Überprüfung scheint die Beschwerde eine unvollständige Wiedergabe von Tatsachen zu enthalten, und wir stimmen der Charakterisierung vieler der in der Beschwerde behaupteten Probleme nicht zu.“ he schrieb in einer Erklärung. 

Auf der 74-Seite Einreichung Am Montag, dem 27. März, wurden Binance, CZ, und der Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim verklagt angebliches Brechen von Handels- und Derivateregeln. Die CFTC stellte auch fest, dass die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse sich nie in irgendeiner Eigenschaft bei der Bundesbehörde registriert hat und „Bundesgesetze“ für die US-Finanzmärkte missachtet hat.

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Systemumgehung von US-Bürgern

Um die Vorwürfe anzusprechen, dass Binance US-Bürgern erlaubt, die globale Börse anstelle der einzig erlaubten Binance US zu nutzen, betonte CZ, dass Binance seine selbst entwickelte „Best-in-Class-Technologie“ einsetzt, um die Einhaltung zu gewährleisten. Binance US hat andere Ein- und Auszahlungsmethoden, Handelsgebühren und Liquidität als die Binance-App

Laut CZ können sie, da ihr System häufig verwendete VPN-Endpunkte außerhalb der USA erkennen kann, US-Bürger blockieren, die die Binance-Plattform nutzen. Möglich wurde dies durch das Know-Your-Customer (KYC)-Programm von Binance, durch den IP-Mobilfunkanbieter der Benutzer, Gerätefingerabdrücke, Bankeinzahlungen und -abhebungen, Blockchain-Einzahlungen und -Abhebungen, Kreditkarten-Bin-Nummern und mehr.

„Uns ist kein anderes Unternehmen bekannt, das Systeme verwendet, die umfassender oder effektiver sind als Binance“, betonte der CEO und rühmte sich damit, dass Binance, obwohl es die erste nicht in den USA ansässige Börse ist, die ein obligatorisches KYC-Programm hat, es immer noch hat „einer der höchsten Standards in KYC und AML.“ 

Zusammenarbeit und Transparenz mit der Strafverfolgung

Laut CFTC-Vorsitzendem Rostin Behnam verstößt Binance seit Juli 2019 gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften: 

„Seit Jahren wusste Binance, dass sie gegen die CFTC-Regeln verstoßen, und arbeitete aktiv daran, sowohl das Geld fließen zu lassen als auch die Einhaltung zu vermeiden.“

Hier betonte der CEO, dass Binance ist „Verpflichtet zu Transparenz und Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden (LE) – in den USA und weltweit.“ 

Ihm zufolge hat die Börse derzeit mehr als 750 Personen in ihrem Compliance-Team, und einige von ihnen haben einen früheren Hintergrund bei Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden. CZ gab auch bekannt, dass das Team mehr als 55,000 LE-Anfragen bearbeitet und die US LE dabei unterstützt hat, allein im Jahr 125 mehr als 2022 Millionen US-Dollar an Geldern und bis heute 160 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 einzufrieren und zu beschlagnahmen.

„Wir beabsichtigen, die USA und andere Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt weiterhin zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten“, versicherte er. 

Darüber hinaus betonte das Unternehmen, dass es derzeit über 16 aktuelle Lizenzen und Registrierungen auf der ganzen Welt verfügt und „von unserer Benutzergemeinschaft gut angesehen wird“. Nach dem letzten Update auf den Philippinen versucht Binance dies immer noch Erwerben Sie eine lokale Einheit mit den notwendigen Lizenzen, um in dem Land zu operieren, da es von der betroffen war dreijähriges Moratorium der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in Bezug auf die Virtual Assets Service Provider (VASP)-Lizenz – die Firma wurde auch ständig von lokalen Denkfabriken ins Visier genommen Infrawatch für den Betrieb im Land ohne Lizenz. 

Vorwürfe des Insiderhandels 

Laut der Klage hat Binance angeblich seine Mitarbeiter und Kunden angewiesen, Compliance-Kontrollen zu umgehen, um die Unternehmensgewinne zu maximieren, worauf CZ die Börse erwiderte „handelt unter keinen Umständen gewinnorientiert und „manipuliert“ den Markt nicht.“

CZ gab auch bekannt, dass Binance zwar in einer „Anzahl von Situationen“ „handelt“, wie z. B. die gelegentliche Umwandlung ihrer Krypto-Einnahmen, um Ausgaben in Fiat- oder anderen Kryptowährungen zu decken, aber er versicherte, dass die Börse Liquidität für weniger liquide Paare auf der Plattform bereitstellt , und fügt hinzu, dass sie Partner für solche haben und diese speziell überwacht werden, um keine großen Gewinne zu erzielen.

„Ich persönlich habe zwei Konten bei Binance: eines für die Binance Card, eines für meine Krypto-Bestände. Ich esse unser eigenes Hundefutter und lagere meine Krypto auf Binance.com. Ich muss auch von Zeit zu Zeit Krypto umtauschen, um meine persönlichen Ausgaben oder die Karte zu bezahlen.“ CZ geteilt.

Als er über Systemauswirkungen gegen interne Manipulationen sprach, wiederholte der CEO, dass Binance eine 90-tägige No-Day-Trading-Regel für seine Mitarbeiter anwendet, um zu verhindern, dass Mitarbeiter aktiv handeln. Das bedeutet, dass Mitarbeiter innerhalb von 90 Tagen nach ihrem letzten Krypto-Kauf keine Münze verkaufen dürfen oder umgekehrt. 

Mitarbeitern ist es auch untersagt, mit Futures zu handeln, einer Derivatkontraktvereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis. Darüber hinaus befolgen Mitarbeiter mit Zugriff auf private Informationen wie Details, Launchpad usw. ebenfalls strenge Regeln und dürfen diese Coins nicht kaufen oder verkaufen.

„Ich selbst halte mich strikt an diese Richtlinien. Ich habe auch nie an Binance Launchpad, Earn, Margin oder Futures teilgenommen. Ich weiß, dass ich meine Zeit am besten nutze, um eine solide Plattform aufzubauen, die unsere Benutzer bedient.“ CZ bemerkt.

Nicht angesprochene Vorwürfe

• CZ hat angeblich 300 Binance-Konten

Zum jetzigen Zeitpunkt muss der CEO noch auf die Anschuldigung in der Klage antworten, in der er direkt behauptet wird, über 300 separate Binance-Konten zu besitzen, die auf der Plattform gehandelt werden, sowie eine gewisse Kontrolle über Unternehmen zu haben, die ihm gehören, wie Merit Peak Limited und Sigma Chain AG. 

Laut einer Erklärung stellte die CFTC auch fest, dass diese mehr als 300 Konten möglicherweise von der Überwachung zur Bekämpfung von Betrug und Manipulation und von der „Insiderhandels“-Politik von Binance ausgenommen wurden.

• VIP-Programm für große Händler

In einem Artikel, hat Binance Berichten zufolge ein VIP-Programm für große Händler, das ihnen exklusive Vorteile wie reduzierte Transaktionsgebühren und verbesserten Kundenservice bietet. Ihnen zufolge bietet Binance ‌VIPs einen besonderen Service an, bei dem das Unternehmen Berichten zufolge ‌eine Warnung ausgibt, wenn die Strafverfolgungsbehörden nach ihrem Konto fragen. 

„Binance forderte sein VIP-Team auf, sicherzustellen, dass das Konto 24 Stunden nach der Benachrichtigung entsperrt wird, und sich mit allen verfügbaren Mitteln an den VIP zu wenden, um ihm mitzuteilen, dass es jetzt entsperrt ist und untersucht wird.“ den Bericht gelesen. 

Hinweis: Zum jetzigen Zeitpunkt muss CZ noch auf diese Probleme reagieren.

„Bei Binance suchen wir nach einvernehmlichen Lösungen für alle Probleme. Wir arbeiten mit Aufsichtsbehörden und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Obwohl wir nicht perfekt sind, halten wir uns an einen hohen Standard, der oft höher ist als die bestehenden Vorschriften. Und vor allem glauben wir daran, dass unsere Benutzer jederzeit das Richtige tun. Auf diesem Weg zur Freiheit des Geldes erwarten wir nicht, dass alles einfach ist. Wir scheuen keine Herausforderungen“, CZ abgeschlossen.

Vor dieser Antwort, Zhao twitterte „4“, ein paar Stunden nachdem die Nachricht bekannt wurde. Der kryptische Tweet verweist auf seine Älterer posten mit den Worten: „Ignorieren Sie FUD, gefälschte Nachrichten, Angriffe usw.“

Dieser Artikel wurde auf BitPinas veröffentlicht: CZ beantwortet die Vorwürfe der CFTC gegen Binance 

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• Quelle: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/