Das Wohnhaus und die Bankkonten von Celsius-Mitbegründer Alex Mashinsky wurden im Rahmen einer einstweiligen Verfügung im Fall des DOJ gegen den Krypto-Manager eingefroren.

Bankkonten und Immobilienvermögen im Zusammenhang mit dem ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, wurden eingefroren, während das Strafverfahren des US-Justizministeriums (DOJ) gegen den Krypto-Manager andauert.

A Gerichtsbeschluss, das am 5. September entsiegelt wurde, zeigt einen Bundesrichter, der eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit Mashinskys Vermögen unterzeichnet.

„Die Regierung beantragte die Versiegelung der Anordnung, um zu verhindern, dass Dritte in die Ausführung der Anordnung eingreifen, bevor die zuständigen Institutionen benachrichtigt werden konnten Konten könnten eingefroren werden“, sagte Damian Williams, ein US-Anwalt im südlichen Bezirk von New York, in der Akte. 

„Den zuständigen Institutionen ist die Anordnung inzwischen bekannt, und wir glauben nicht, dass eine weitere Versiegelung erforderlich ist“, fügte er hinzu.

Die Anordnung umfasst Bankkonten bei Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities und SoFi Bank sowie Mashinskys Wohnhaus in Texas.

Die Finanzinstitute waren verpflichtet, alle Überweisungen von diesen Konten mit Bekanntgabe der Anordnung, die vom US-Bezirksrichter Jed Rakoff unterzeichnet wurde, sofort einzustellen.

Mashinsky wurde im Juli Gegenstand eines Strafverfahrens, als er dort war verhaftet von US-Behörden wegen Betrug und Marktmanipulation angeklagt. Er bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig und war es auch freigegeben gegen Kaution, abgesichert durch eine Kaution in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.

Am selben Tag gründeten Mashinsky und seine Firma Celsius konfrontiert separate Maßnahmen der US Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodities Trading Futures Commission (CFTC) und der Federal Trade Commission (FTC). Zu den Vorwürfen in den Klagen gehörten Betrug und der Verkauf nicht registrierter Wertpapiere sowie andere Anklagen.

Celsius eingereicht im Juli letzten Jahres Insolvenz anmelden, als der Kryptomarkt nach dem Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und des Terra-Ökosystems in einen tiefen Bärenmarkt geriet. Ein 476-seitiges Prüfergutachten im Insolvenzverfahren zeigte dass die Probleme von Celsius bereits im Jahr 2020 begannen und dass das Unternehmen Kundengelder nutzte, um den Preis seines Tokens CEL zu stützen. Diese Strategie wurde als „OTC-Schwungrad“ bezeichnet.

Der Fall des Justizministeriums gegen Mashinsky ist einer von mehreren laufenden Verfahren gegen Krypto-Manager. Der Gründer der Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried, wird am 2. Oktober vor Gericht stehen zugewandt Vorwürfe werden unter anderem wegen Wertpapierbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche erhoben. Bankman-Fried hat auch flehte nicht in allen Anklagepunkten schuldig.