Cointelegraph-Reporter sind in New York vor Ort und berichten live über den Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried. Schauen Sie im weiteren Verlauf der Saga unten nach den neuesten SBF-Updates.

1. November: US-Anwälte liefern Schlussplädoyers im SBF-Prozess

Der Prozess gegen Sam „SBF“ Bankman-Fried ist in die Endphase eingetreten, und die Staatsanwaltschaft hat am 1. November ihr Schlussplädoyer in dem Fall vorgetragen.

„Das ist Betrug. Es ist schlicht und einfach Diebstahl. „Vor FTX gab es Alameda“, berichtete der stellvertretende US-Staatsanwalt Nicolas Roos sagte Die Geschworenen präsentierten eines der vielen Diagramme, die die Regierung als Beweismittel verwendete.

Dem ehemaligen CEO von FTX werden sieben Fälle von Betrug und Verschwörung zur Begehung von Betrug vorgeworfen. Bankman-Fried drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 115 Jahre Gefängnis. Eine zwölfköpfige Jury wird in den kommenden Tagen über sein Schicksal entscheiden.

Die Verteidigung von Bankman-Fried steht vor der großen Herausforderung, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass er an den Anklagen unschuldig ist, da die Regierung umfangreiche Beweise vorgelegt hat, darunter Aussagen von Beamten und Strafverfolgungsbeamten, die an dem Fall beteiligt waren. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

31. Okt.: Der Prozess steht vor der Schlussbemerkung

Bankmann-Fried nahm seine Aussage wieder auf Am 31. Oktober fragte die Staatsanwältin Danielle Sassoon vom Southern District of New York den ehemaligen FTX-CEO, ob es seiner Meinung nach zulässig sei, 8 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen auszugeben. 

„Ich dachte, es wäre Teil des Risikomanagements“, sagte er angeblich. „Als CEO von Alameda habe ich mich um deren Portfolio gekümmert. Bei FTX habe ich aufgepasst, aber nicht so sehr, wie ich hätte sein sollen.“

„Sie sagten, es [Vorschriften] sei PR [Öffentlichkeitsarbeit]?“ fragte angeblich Sassoon. Bankman-Fried antwortete: „Ich habe so etwas gesagt.“

Der Antrag des Hauptverteidigers Mark Cohen auf Freispruch von Bankman-Fried wurde von Richter Lewis Kaplan abgelehnt und damit Tür und Tor geöffnet Schlussargumente Verhandlung am 1. November. Weder die Verteidigung noch die Anklage beabsichtigen, weitere Zeugen zu benennen. 

30. Okt.: „Scheiß auf die Regulierungsbehörden“, sagte SBF hinter verschlossenen Türen

Obwohl Sam „SBF“ Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der Krypto-Börse FTX, den Entwurf einer Krypto-Regulierung zum Schutz der Kunden öffentlich unterstützt, scheint er eine tiefe Verachtung gegenüber den Aufsichtsbehörden zu hegen.

Während des laufenden Strafverfahrens gegen SBF war die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sassoon erkundigte sich ob sich der Krypto-Manager an seine früheren Twitter-Äußerungen bezüglich seiner Unterstützung der Blockchain-Regulierung zum Schutz der Kunden erinnern könnte. „Ich erinnere mich nicht“, sagte SBF. Sassoon fragte: „Aber unter vier Augen sagten Sie: Scheiß auf die Aufsichtsbehörden, oder?“

„Das habe ich einmal gesagt“, antwortete SBF. Neben anderen Schimpfwörtern erklärte der ehemalige Krypto-Manager auch, dass er eine „Untergruppe von Leuten“ auf Krypto-Twitter als „dumme Motherfucker“ betrachte. Vor seiner Festnahme sagte SBF 2021 in einer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses zur Kryptoregulierung aus.

„Sie sagten, es [Vorschriften] sei PR [Öffentlichkeitsarbeit]?“ fragte Sassoon. SBF antwortete: „Ich habe so etwas gesagt.“

Bei der weiteren Befragung behauptete SBF außerdem, dass die Unterstützung bei der Ausarbeitung einer Krypto-Regulierung unter anderem darin bestehe, dass FTX Marktanteile von der Konkurrenzbörse Binance erobere. Vor dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen November gab SBF bekannt, dass die Börse zusammen mit dem Schwester-Hedgefonds Alameda Research fast 15 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen hielt, wobei 10 Milliarden US-Dollar als vermisst gemeldet wurden.

Am 8. November 2022 unterzeichnete Binance-Gründer Changpeng Zhao eine Absichtserklärung zur Übernahme von FTX. Der Deal scheiterte nur einen Tag später, nachdem Binance Berichten zufolge die Bücher von FTX eingesehen und die Vermögensdiskrepanz entdeckt hatte. SBF erinnerte daran, dass sich die Nettoabhebungen der Kunden am 7. November 2022 auf 4 Milliarden US-Dollar beliefen, also das Hundertfache des Volumens eines durchschnittlichen Handelstages, was das Unternehmen in eine tiefe Liquiditätskrise stürzte.

27. Okt.: Bankman-Fried steht den Geschworenen gegenüber

Sam Bankman-Fried räumte ein, dass „viele Menschen durch den Zusammenbruch von FTX verletzt wurden“, bestritt jedoch jegliches Fehlverhalten in der Beziehung der Börse zu Alameda Research.

„Ich habe eine Reihe kleiner Fehler und eine Reihe großer Fehler gemacht“, sagte er den Geschworenen in den ersten Minuten seiner Aussage am 27. Oktober. Die Geschworenen hören sich die Aussage von Bankman-Fried zum ersten Mal an. Am 26. Oktober fand eine Anhörung mit ihm statt ohne Anwesenheit der Geschworenen.

Im Vergleich zum Vortag schien Bankman-Fried heute Morgen deutlich besser auf Fragen vorbereitet zu sein. Er lieferte den Juroren einen Bericht über die Gründung von FTX, seine ersten Geschäftsmonate und seine Beziehung zu Alameda. Ihm zufolge war Alameda der wichtigste Market Maker und Liquiditätsanbieter von FTX, was bedeutete, dass es für die Deckung von Kundenverlusten verantwortlich wäre, wenn die Risikomaschine von FTX ausfiel.

Aufgrund der Rolle von Alameda bei FTX erhielt es im FTX-Code angepasste Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, negativ zu werden, ohne die Risiko-Engine zu aktivieren. Die Ausnahmeregelung sei seiner Meinung nach notwendig, um eine mögliche Liquidation von Alameda zu verhindern, die sich negativ auf die Kryptomärkte auswirken würde.

Bankman-Fried wies außerdem darauf hin, dass Alameda als Kunde und Liquiditätsgeber von FTX in der Lage sei, Gelder von der Börse zu leihen, wenn Sicherheiten gestellt würden. Gemäß den Nutzungsbedingungen von FTX hätten Kreditnehmer keine Einschränkungen bei der Verwendung geliehener Mittel, was bedeutet, dass Alameda die Mittel für Handelszwecke verwenden könnte.

Der ehemalige CEO von FTX wies auch darauf hin, dass Alameda im Namen von FTX Überweisungstransaktionen abwickelte und als Zahlungsabwickler für die Plattform fungierte. 

Auf die Frage, ob er wisse, wie die Kundeneinlagen von FTX auf Alamedas Konto zurückverfolgt würden, antwortete er: „Ich wünschte, ich hätte ein besseres Verständnis als ich.“

Bankman-Fried wies auch darauf hin, dass die Nutzungsbedingungen der Börse eine Bestimmung zur Rückforderung von Geldern enthielten. Dem Dokument zufolge würden Margin-Handel und Futures unter die Bestimmung fallen, die besagt:

„Ihr Kontostand kann aufgrund von Verlusten anderer Benutzer zurückgefordert werden.“

Mit der Bestimmung sollte sichergestellt werden, dass der Schaden auf alle Kunden aufgeteilt werden kann, wenn FTX Verluste im Zusammenhang mit Spot-Margin und Futures nicht decken kann.

Insgesamt argumentierte seine Aussage, dass die Beziehung des Unternehmens durch rechtliche Dokumente geschützt sei, obwohl während der schnellen Expansion des Bullenmarktes Fehler gemacht wurden. Bankman-Fried wird weiterhin von der Verteidigung verhört, gefolgt von einem Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft.

26. Oktober: Die Staatsanwälte legen ihr Verfahren zurück

Die Teilnehmer des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried am 26. Oktober hatten einen enttäuschenden Vormittag, da Anwälte beider Seiten einen endlosen Zyklus aus wiederholten Fragen, Randbemerkungen und Einwänden durchführten, was Bezirksrichter Kaplan dazu veranlasste, die Zeugenaussage zu unterbrechen und die Anwälte zu drängen, weiterzumachen.

Die Staatsanwälte haben ihr Verfahren heute früh eingestellt, nachdem FBI-Agent Mark Troiano kurz als letzter Zeuge der Regierung ausgesagt hatte. In seiner Analyse wurden mehr als 300 Signalgruppen mit Bankman-Fried untersucht. Die meisten dieser Gruppen hatten die Funktion zum automatischen Löschen aktiviert, die Nachrichten nach einem bestimmten Zeitraum löscht.

Nach einer kurzen Pause rief die Verteidigung die Bahamas-Anwältin Krystal Rolle als Zeugin auf, die im November 2022 Bankman-Fried und FTX vertrat. Rolle sagte, sie sei Teil einer Gruppe gewesen, die sich am 12. November mit der Wertpapierkommission der Bahamas getroffen habe zum Zusammenbruch von FTX.

Obwohl ihre Aussage nicht viele neue Informationen lieferte, teilte sie den Geschworenen mit, dass FTX alle von ihm verwahrten digitalen Vermögenswerte am selben Tag, an dem ein Gerichtsbeschluss erlassen wurde, an die Aufsichtsbehörde der Bahamas übertragen habe.

Joseph Pimbley, ein Finanzberater mit einem Ph.D. in Physik, war der zweite von der Verteidigung vorgelegte Zeuge. Seine Arbeit an dem Fall umfasste eine Analyse des Codes und der Datenbank von FTX. 

Den Erkenntnissen von Pimbley zufolge verfügte FTX im November letzten Jahres über Vermögenswerte in Höhe von über 5.8 Milliarden US-Dollar auf Konten mit aktivierter Spot-Marge, Kreditvergabe oder Futures-Handel. Der Betrag beinhaltet nicht die Guthaben von FTX-Unternehmen oder Alameda Research. Während des Kreuzverhörs wiesen die Staatsanwälte darauf hin, dass die FTX-Datenbank die damaligen Bankkonten nicht korrekt widerspiegelte.

19. Okt.: Ehemaliger FTX-Rechtsberater legt eine Tabelle vor, mit der Kredite in Höhe von 2.1 Milliarden US-Dollar an SBF und andere Führungskräfte verfolgt werden

Der frühere General Counsel von FTX, Can Sun, war sich der Vermischung von Geldern der Börse mit Alameda Research nicht bewusst, sagte er den Geschworenen am 19. Oktober im Rahmen seiner Aussage Der Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried.

Sun sagte, er habe im August 2022 von anderen Mitarbeitern von Alamedas Ausnahme vom Liquidation-Engine-System erfahren. Normalerweise würde das System verlustbringende Geschäfte liquidieren, aber Alameda hat den Mechanismus Berichten zufolge aufgrund seiner Ausnahme umgangen.

Als Sun von dem Problem erfuhr, arbeitete er angeblich an einem Plan zur Behebung des Problems. Der Plan würde einen Verzögerungs-Liquidationsmechanismus beinhalten, um die Nichtbefreiung auf Alamedas Konto zu ersetzen. Dem Plan zufolge soll der verzögerte Mechanismus später auf andere Market Maker auf FTX angewendet werden, die ebenfalls versuchen, Kunden und Regulierungsbehörden über das Problem zu informieren. Laut San wurde der Plan von anderen FTX-Abteilungen blockiert und nie umgesetzt.

Darüber hinaus räumte Sun ein, dass er sich bei der Ausarbeitung der Nutzungsbedingungen des Unternehmens und bei der Beantwortung von Anfragen der Aufsichtsbehörden auf die Aussagen von Bankman-Fried zur Trennung von Kundengeldern verlassen habe. In den Nutzungsbedingungen von FTX hieß es, dass „keine der digitalen Vermögenswerte in Ihrem Konto Eigentum von FTX Trading sind oder an FTX Trading verliehen werden dürfen oder dürfen“ – im Gegensatz zu dem, was offenbar zwischen den Schwesterunternehmen geschah. Die gleichen Bedingungen würden für Fiat-Vermögen gelten, wie Sun in seiner Aussage feststellte.

Darüber hinaus veröffentlichte der ehemalige FTX-Anwalt eine Tabelle, mit der er die von Alameda gewährten Kredite an Bankman-Fried, Gary Wang, Ryan Salame und andere zurückverfolgte Nishad Singh. Der Tabelle zufolge hat Alameda ihnen 2.1 Milliarden US-Dollar in 35 Darlehen geliehen.

Diese Darlehen wurden zur Finanzierung anderer Risikoinvestitionen von FTX verwendet. Obwohl dieser Prozess nicht die transparenteste Art der Durchführung von Investitionen sei, sei er damals eine legale Option gewesen, sagte Sun. 

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft enthielt die Tabelle keine Millionenbeträge, die an Salame und Bankman-Fried überwiesen wurden. Sun sagte, er wisse nichts von den zusätzlichen Transaktionen.

Sun reiste aus Japan an, um im Rahmen seiner Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung mit dem Justizministerium vor Gericht auszusagen.

Der Prozess gegen Bankman-Fried wird am 26. Oktober fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie ihr Verfahren an diesem Tag ruhen lässt. Der Verteidiger hat noch nicht bestätigt, ob ein Verfahren eingeleitet wird.

18. Okt.: „Anwälte sollten es besser machen“ – Richter Kaplan

Bezirksrichter Lewis Kaplan hatte während des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried am 18. Oktober keine Geduld mehr und wandte sich an die Anwälte, die beide Parteien im Strafverfahren vertraten. Die Kommentare des Richters kamen, nachdem ein Zeuge, der für den Prozess aus Texas geflohen war, etwa 15 Minuten lang ausgesagt hatte.

Cory Gaddis, ein Politikspezialist bei Google, verbrachte mehr als drei Flugstunden, nur um zu bestätigen, dass die Metadaten von Google darauf hinweisen, dass Caroline Ellison und Bankman-Fried im Besitz einer gefälschten Bilanz von Alameda Research waren. Laut Ellisons Aussage von letzter Woche hat sie sieben alternative Tabellenkalkulationen entwickelt, um die Kreditgeber von Alameda über die finanzielle Lage des Unternehmens im Jahr 2022 in die Irre zu führen.

Im Kreuzverhör beendete der Verteidiger von Bankman-Fried Gaddis' Aussage bei der dritten Frage, nachdem ihm klar wurde, dass er kein technischer Experte war.

„Anwälte sollten es besser machen“, sagte Richter Kaplan und beklagte sich über die Zeugenstrategien der Staatsanwälte und des Verteidigers.

Beispielsweise unterzog sich die ehemalige FTX-Lobbyistin Eliora Kats am Morgen einem kurzen Test, um zu bestätigen, dass sich FTX in Washington, D.C. öffentlich für eine Krypto-Regulierung eingesetzt hatte, was bereits öffentlich bekannt war, bemerkte Richter Kaplan.

„Diese Leute [Juroren] geben Wochen ihres Lebens auf, und das ist mir wichtig“, bemerkte er.

Es wird erwartet, dass die Staatsanwälte ihr Verfahren am 25. Oktober ruhen lassen. Der Verteidiger hat noch nicht bestätigt, dass ein Verfahren vorliegt.

18. Okt.: Forensische Analyse von Alameda- und FTX-Konten

Der Buchhaltungsprofessor Peter Easton lieferte eine Aufschlüsselung der angeblichen Vermischung von Geldern zwischen FTX und Alameda Research seit 2021. Easton ist ein Buchhaltungsspezialist, der an forensischen Finanzanalysen arbeitet und am 18. Oktober vor dem Southern District Court von New York im Rahmen von Bankman aussagte. Frieds Strafprozess. 

Laut Eastons Analyse investierte Alameda in Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital und andere Unternehmen und nutzte dabei teilweise Mittel von FTX-Kunden. Im Juni 2022 hatte Alameda bei FTX einen negativen Saldo von 11.3 Milliarden US-Dollar, während die liquiden Mittel der Unternehmen 2.3 Milliarden US-Dollar betrugen, was eine Lücke von 9 Milliarden US-Dollar zwischen den Schwesterunternehmen bedeutet.

Ein weiterer kritischer Punkt aus der Analyse: Alameda hat 57 Konten bei FTX, die negative Salden aufweisen könnten, während dies bei keinem anderen Kunden der Fall sein könnte. Die Analyse stellt das Verteidigungsargument von Bankman-Fried in Frage, dass Alameda ähnliche Privilegien wie andere Market Maker auf FTX hatte.

Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist, dass Alameda während des Bärenmarktes im Jahr 6.6 2022 Milliarden US-Dollar an Krediten an Krypto-Kreditgeber zurückgezahlt hat. Von diesen Mitteln wurden 68 % (4.5 Milliarden US-Dollar) als Kundenvermögen zurückverfolgt, während 32 % (2.1 Milliarden US-Dollar) aus eigenen Mitteln stammten Mittel.

Laut Easton wurden mindestens 35 Immobilien auf den Bahamas mit Kundengeldern in Höhe von insgesamt 228.5 Millionen US-Dollar gekauft.

13. Okt.: Ohne das FTX-Debakel hätte BlockFi keinen Insolvenzantrag gestellt

Das BlockFi-Team warnte seine Führung im August 2021 vor dem übermäßigen Engagement des Krypto-Kreditgebers gegenüber FTX Token (FTT), wie aus Beweisen hervorgeht, die am 13. Oktober während des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried vor Gericht vorgelegt wurden.

Eine vom BlockFi-Team im August 2021 erstellte Gutschrift empfahl einen Kredit von 10,000 Bitcoin (BTC) an Alameda Research, damals im Wert von fast 470 Millionen US-Dollar.

Zac Prince, Gründer und ehemaliger CEO von BlockFi, sagte, der Kredit sei abgelehnt worden, aber Alameda habe seine Kredite bei BlockFi in den folgenden Monaten erhöht und im zweiten Quartal 1 2022 Milliarde US-Dollar erreicht. Prince sagte aus, dass Alameda seine Kredite bis dahin immer pünktlich zurückgezahlt habe der Zusammenbruch von FTX im November 2022 und dass die Kredite schon immer überbesichert waren. Ihm war nicht bekannt, dass Alameda die Kredite mit Geldern von FTX-Kunden bezahlte.

In einem der vom BlockFi-Team im Jahr 2021 vorgestellten Stressszenarien wurde festgestellt, dass der Preis der FTT an einem Tag um 60 % bis 75 % (oder mehr) sinken würde, wenn Alameda in Zahlungsverzug geraten würde und alle Kreditgeber gleichzeitig eine Rückzahlung fordern würden.

In einer anderen Stressbewertung im gleichen Zeitraum wurde festgestellt, dass FTX selbst in einem Szenario, in dem alle Sicherheiten um 100 % zurückgehen, immer noch einen positiven Saldo von 638 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten aufweisen würde. Die Prognosen wurden auf der Grundlage der von Alameda vorgelegten konsolidierten Bilanzen erstellt.

Die Verbindung zwischen Alameda und BlockFi begann Ende 2021, als die ersten 15 Millionen Dollar an Alameda geliehen wurden. Prince wies darauf hin, dass Alameda in vielen Abteilungen von BlockFi Due-Diligence-Prozesse durchlaufen habe, die bereitgestellten Finanzdokumente jedoch ungeprüft seien. 

Alameda wurde Kapital im Rahmen unbefristeter Kredite geliehen, was es Kreditnehmern wie BlockFi ermöglichte, jederzeit die Rückzahlung der Mittel zu fordern. Im Juni 2022, nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems, rief BlockFi Kredite in Millionenhöhe im Besitz von Alameda zurück.

Laut Prince wurden die Kredite zurückgezahlt und die Unternehmen vertieften ihre Beziehungen inmitten des Bärenmarktes.

BlockFi suchte im gleichen Zeitraum Kapital von Investoren und schloss eine Vereinbarung mit FTX US ab, die einen Kredit in Höhe von 400 Millionen US-Dollar und eine mögliche Übernahme von BlockFi im Juli 2023 vorsah, was jedoch nie zustande kam, da beide Unternehmen infolge der Ereignisse im vergangenen November in Konkurs gingen.

Alameda bot FTT, SOL (SOL) und SRM als Sicherheit für Kredite. Laut Aussage von Prince befanden sich diese Token auf dem Konto von BlockFi bei FTX. BlockFi nutzte FTX auch als Handelsplattform für die Aufträge seiner Kunden. Zum Zeitpunkt der Insolvenz von FTX hatte die Krypto-Kreditplattform 650 Millionen US-Dollar an Alameda geliehen und 350 Millionen US-Dollar an Mitteln für den Handel zur Verfügung.

Als klar wurde, dass die Mittel beeinträchtigt waren und die Kredite nicht zurückgezahlt werden konnten, meldete BlockFi Insolvenz an. Prince wies darauf hin, dass BlockFi trotz der Herausforderungen des Bärenmarktes ohne das FTX-Debakel keinen Insolvenzantrag gestellt hätte.

12. Okt.: Ellisons Aussage wird fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Beziehung zu Sam Bankman-Fried liegt

Caroline Ellison behauptet #SBF nutzte die Ausweise thailändischer Sexarbeiterinnen, um 1 Milliarde US-Dollar an Alameda-Geldern freizugeben, bevor sie auf Bestechung zurückgriff. pic.twitter.com/COPHbaECz6

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 12. Oktober 2023

Das Kreuzverhör gegen Caroline Ellison begann am 12. Oktober vor dem Southern District Court in New York. Der ehemalige CEO von Alameda Research besprach den Entscheidungsprozess zwischen Alameda und FTX sowie ihre romantische Beziehung zu Bankman-Fried spielte eine Rolle bei den Ereignissen, die zum Zusammenbruch der Börse führten. 

Der Verteidiger untersuchte zunächst das Kapital, das Alameda von den Krypto-Kreditgebern Genesis und Voyager geliehen wurde. Laut Ellisons Aussage könnten die von Alameda geliehenen Mittel legal für eine Reihe von Zwecken verwendet werden, darunter Handelsaktivitäten und die Deckung der Betriebskosten des Unternehmens. Die Verteidigung nutzte ihre Äußerungen, um zu zeigen, dass die Kreditgeber von Alameda wussten, dass das Kapital für unbestimmte Zwecke verwendet wurde.

Sie berichtete auch, dass sich die Kommunikation mit Bankman-Fried nach ihrer letzten Trennung im April 2022 verschlechtert habe, da sie es vermied, sich mit dem ehemaligen Partner persönlich zu treffen, und stattdessen lieber über Signal oder Gruppentreffen kommunizierte. Die Kommunikationsprobleme und ihre Besorgnis über FTX-Venture-Investitionen veranlassten Ellison, Anfang 2022 über einen Rücktritt als CEO von Alameda nachzudenken.

Als Antwort auf Fragen des Verteidigers von Bankman-Fried gab Ellison zu, seit Dezember 20 im Rahmen ihrer Kooperationsvereinbarung mindestens 2022 Treffen mit Staatsanwälten abgehalten zu haben, einschließlich einer Überprüfung ihrer Antworten am 9. Oktober, einen Tag vor ihrer Aussage als Anwältin Zeuge im Fall. Im Dezember, bevor eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen wurde, gab sie zu, dass das Federal Bureau of Investigation ihr Haus durchsucht hatte.

Ihrer Aussage zufolge erstellte Ellison während der Baisse auch Finanzprognosen darüber, wie viel Geld nötig sein würde, um Alameda gegen Marktabschwünge abzusichern. Sie fand heraus, dass Alameda Vermögenswerte in Milliardenhöhe verkaufen müsste, um eine angemessene Absicherung zu haben.

Darüber hinaus besprach Ellison Alamedas Northern Dimension-Bankkonto, das FTX nutzte, während es Schwierigkeiten hatte, ein eigenes zu eröffnen. Später, etwa Ende 2021 und Anfang 2022, konnte FTX sein Konto erhalten und begann, die Gelder der Benutzer umzuleiten. Allerdings überwiesen Altkunden weiterhin Gelder auf das Konto von Northern Dimension. Als Beweis verwies die Verteidigung auf eines ihrer Treffen mit Staatsanwälten im Dezember 2022, in dem sie andeutete, dass Bankman-Fried nicht wusste, dass die Gelder von FTX-Kunden immer noch an Alameda geschickt wurden. 

11. Okt.: Caroline Ellison beschreibt die letzten Monate von FTX

An ihrem zweiten Tag ihrer Aussage im Prozess gegen Sam „SBF“ Bankman-Fried am 11. Oktober lieferte Caroline Ellison weitere Informationen über die Monate vor dem FTX-Debakel im November 2022. Kreditgeber forderten von Alameda Research die Rückzahlung von Krediten in Millionenhöhe laut Ellison Mitte Juni nach dem Marktabschwung im Mai. „Ich war sehr gestresst“, sagte sie.

Genesis Capital war einer dieser Kreditgeber und hat Kredite in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zurückgerufen, wie Screenshots aus Gesprächen zwischen Ellison, Bankman-Fried und Genesis-Mitarbeitern über Telegram zeigen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Alameda Schulden in Höhe von über 13 Milliarden US-Dollar auf seiner Kreditlinie bei FTX, während seine offenen Darlehen 1.3 Milliarden US-Dollar überstiegen. Laut Ellisons Aussage, Bankman-Fried gab ihr Anweisungen „alternative Wege“ zu entwickeln, um Alamedas Finanzinformationen an Kreditgeber, insbesondere Genesis, weiterzugeben.

Laut Ellison könnte Genesis alle Kredite an Alameda zurückrufen, wenn es Kenntnis von Alamedas tatsächlicher Finanzlage hätte, und außerdem seinen Ruf schädigen. „Ich wollte nicht, dass Genesis das weiß“, sagte sie über Alamedas milliardenschwere Haftung gegenüber FTX.

Den Beweisen der Staatsanwaltschaft zufolge arbeitete Ellison an mindestens sieben alternativen Tabellenkalkulationen für Genesis. In einer von Alameda im Juni an Genesis gesendeten Tabelle wurden Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 10.3 Milliarden US-Dollar aufgeführt, während der tatsächliche Betrag zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Milliarden US-Dollar betrug.

Bankman-Frieds Pläne, den Sturm zu überleben Dazu gehörte auch die Kapitalbeschaffung bei Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Den vor Gericht vorgelegten Beweisen zufolge erstellte Ellison Monate vor dem Zusammenbruch der Börse eine Liste mit „Dingen, über die Sam ausrastet“.

Auf der Liste standen die Beschaffung von Kapital von „der MBS“, die Aufnahme von mehr Kapital von BlockFi, das Alameda bereits über 660 Millionen US-Dollar geliehen hatte, sowie die „Aufforderung an die Aufsichtsbehörden, hart gegen Binance vorzugehen“, in einem Bemühen von Bankman-Fried, den FTX-Markt zu erweitern teilen, sagte Ellison.

Sie erwähnte auch ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, das FTX angeblich im Jahr 2021 an einen chinesischen Beamten gezahlt hatte, um dort im Rahmen einer Geldwäscheermittlung eingefrorene Gelder freizugeben. Die mutmaßliche Bestechung ist nicht Gegenstand des Prozesses.

10. Oktober: Gary Wang wird ins Kreuzverhör genommen, Kronzeuge Ellison kommt hinzu

Der vierte Verhandlungstag begann mit Gary Wang schließt sein Zeugnis. Er wurde von einem der SBF-Anwälte, Christian Everdell, ins Kreuzverhör genommen. 

Während des Kreuzverhörs wurde Wang nach der Absicht von Bankman-Fried gefragt, Alameda zu schließen, worauf Wang antwortete, dass SBF der Meinung sei, dass eine „30-prozentige Chance“ bestehe, dass das Unternehmen geschlossen werden sollte. Er sagte auch, er sei sich nicht sicher, ob der Tweet von Binance-CEO Changpeng Zhao oder durchgesickerte Finanzdaten den Run auf die FTX-Bank verursacht hätten.

Nachdem Wang von Richter Lewis Kaplan entlassen wurde, Ellison, der ehemalige CEO von Alameda und eine Ex-Freundin von Bankman-Fried, wurden in den Zeugenstand gerufen.

In den einleitenden Fragen wurde Ellison gefragt, warum sie sich der Verbrechen schuldig gemacht habe, die ihr vorgeworfen wurden, und antwortete: „Alameda hat FTX-Kunden mehrere Milliarden Dollar abgenommen und diese für Investitionen verwendet.“

Sie angeblich schob die ganze Schuld auf sich für den Missbrauch von FTX-Benutzergeldern auf Bankman-Fried. Ellison behauptete, er habe „die Systeme eingerichtet“, die es Alameda ermöglichten, 14 Milliarden US-Dollar von der Börse zu nehmen.

Ellison gab auch persönliche Informationen über ihre Beziehung zum Angeklagten preis, darunter auch seine Ambitionen, US-Präsident zu werden und dass er darüber nachdachte, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump dafür zu bezahlen, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt. 

Darüber hinaus sagte sie gegenüber der Firma aus Rückkauf von FTX-Tokens (FTT) von Binance oder „Binance würde Ärger machen“, zusammen mit der Nutzung von Krediten von Genesis im Jahr 2021 als Finanzierungsquelle.

„Alameda hat FTX-Kunden mehrere Milliarden Dollar abgenommen und für Investitionen verwendet“, sagte Ellison Berichten zufolge. „Ich habe Bilanzen geschickt, die Alameda weniger riskant erscheinen ließen, als es war.“

Ellison gab zu, dass sie sich für die CEO-Position bei Alameda nicht qualifiziert fühlte, obwohl sie von SBF ermutigt wurde, und sagte, sie habe von der Firma einen Kredit in Höhe von 3.5 Millionen US-Dollar aufgenommen, „für ein Glücksspielunternehmen, das die Leute bei FTX auf meinen Namen setzen wollten“ und für politische Spenden .

6. Okt. Gary Wangs Aussage räumt weiterhin „besondere Privilegien“ ein, die FTX auf Alameda gewährt wurden

Der Prozess dauerte am Freitag, dem 6. Oktober, den vierten Tag, mit einer kürzeren Sitzung, die um 2:00 Uhr Eastern Time endete, da die Geschworenen beschlossen, keine Mittagspause einzulegen. 

Wang, der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, sagte nach einer kurzen Pause am Vormittag weiter aus. An diesem Tag sagte Wang aus, dass der Back-End-Code und die Datenbank von FTX.com die Anzahl der Münzen eines Benutzers sowie die Verfügbarkeit einer Funktion namens „Negativ zulassen“ verfolgten.

Laut Inner City Press fragte der Staatsanwalt Wang, was passieren würde, wenn dieses Merkmal überprüft würde, woraufhin Wang sagte: „Dann darfst du darüber hinausgehen. "

Dann sagte er, dass Alamedas Konto sei gewährte dieses besondere Privileg und konnte daher „mehr handeln, als es auf seinem Konto hatte“. Sie verfügten über einen großen Kreditrahmen. Und es könnte schneller handeln als andere.“

„Es hat mehr abgehoben, als es auf seinem Konto hatte, etwa 8 Milliarden US-Dollar an Fiat- und Kryptowährungen“, sagte Wang. Auf die Frage, woher das Geld käme, sagte er: „von FTX-Kunden.“

Wangs Aussage zufolge hörte er, wie Bankman-Fried sagte, Alameda könne bis zu 50–100 Millionen US-Dollar von FTX abheben. Er sagte, dass er nach einer Datenbankabfrage im Jahr 2020 festgestellt habe, dass der Saldo von Alameda einen negativen Betrag aufweist, der höher ist als der Umsatz von FTX selbst.

Wang flehte in vier Anklagepunkten schuldig im Dezember 2022, einer davon war Überweisungsbetrug. Wie Ellison hat Wang zugestimmt, mit den Beamten im Rahmen einer Vereinbarung zusammenzuarbeiten, die ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 50 Jahren ersparen könnte.

5. Oktober: Wang erläutert die Beziehung zwischen FTX und Alameda Research

In einer mehr als vierstündigen Aussage lieferte Wang detaillierte Informationen über die Beziehung zwischen den Unternehmen und darüber, wie das Krypto-Imperium zu einem Loch in den Kundenvermögen von 8 Milliarden US-Dollar führte.

Laut Wang erhielt Alameda wenige Monate nach der Gründung von FTX im Jahr 2019 besondere Privilegien von FTX. Staatsanwälte nutzten Screenshots der FTX-Datenbank und des auf GitHub verfügbaren Codes, um zu zeigen, dass Alameda einen unbegrenzten negativen Saldo bei FTX, eine Sonderkreditlinie von 65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und eine Ausnahme von der Liquidationsmaschinerie haben durfte. 

Die Vermischung von Geldern und Problemen zwischen Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Im Jahr 2020 wies Bankman-Fried Wang an, dass der negative Saldo von Alameda die Einnahmen von FTX nicht übersteigen dürfe – eine Regel, die sich laut Wangs Aussage im Laufe der Jahre geändert habe. Ende 2021 beispielsweise beliefen sich Alamedas Verbindlichkeiten gegenüber FTX auf 3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 300 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. 

„Ich habe seinem Urteil vertraut“, sagte Wang, als er gefragt wurde, warum er Alamedas Privilegien zugestimmt habe. 

Allerdings seien diese angeblichen Privilegien Teil von Alamedas Rolle als primärer Market Maker für FTX, argumentierte die Verteidigung später während Wangs Aussage. Der Verteidiger wies auch darauf hin, dass andere Market Maker bei FTX ähnliche Privilegien hätten und dass die Möglichkeit, ins Negative zu gehen, ein Schlüsselmerkmal eines jeden Market Makers sei. 

Ein weiterer von der Staatsanwaltschaft hervorgehobener Punkt war der MobileCoin-Exploit im Jahr 2021. Bankman-Fried forderte Wang und Ellison angeblich auf, das Defizit in Höhe von mehreren Millionen Dollar zur Bilanz von Alameda hinzuzufügen, anstatt es auf FTX zu belassen, um den Verlust vor FTX-Investoren zu verbergen.

Monate vor dem Zusammenbruch von FTX diskutierten Bankman-Fried, Wang und der ehemalige technische Direktor Nishad Singh über die Schließung von Alameda und die Ersetzung seiner Rolle durch andere Marktmacher. Allerdings waren die Verbindlichkeiten des Unternehmens damals zu hoch und beliefen sich auf 14 Milliarden US-Dollar. Alameda blieb bis November 2022 in Betrieb.

Wangs Aussage wird am 10. Oktober fortgesetzt, am selben Tag wird Ellisons Aussage vernommen.

5. Okt.: Yedidia-Kreuzverhör, Zeugenaussagen im Fokus

Tag 3 des #SBF Prozess, wir sind hell und früh hier! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5. Oktober 2023

Eine Verbindlichkeit von Alameda gegenüber FTX in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar stand im Mittelpunkt des Kreuzverhörs der Staatsanwälte gegen Adam Yedidia am 5. Oktober. Yedidia ist ein enger Freund von Bankman-Fried und war Entwickler bei FTX. Er war auch einer von zehn Menschen, die im 35 Millionen Dollar teuren Luxusresort von Bankman-Fried auf den Bahamas lebten.

Laut Yedidias Aussage nutzte FTX seit Anfang 2021 ein Alameda-Konto mit der Bezeichnung North Dimension, um Benutzergelder einzuzahlen, während es Schwierigkeiten hatte, ein eigenes Bankkonto zu eröffnen. Die Mittel würden als Verbindlichkeiten von Alameda gegenüber FTX betrachtet, die im Juni 8 2022 Milliarden US-Dollar erreichten.

Obwohl Yedidia von den auf Alamedas Konto überwiesenen Geldern wusste, sah er darin kein Problem, als er im Jahr 2021 zum ersten Mal davon hörte. Nachdem er jedoch im Jahr 2022 von der Höhe der Verbindlichkeiten erfahren hatte, äußerte er seine Bedenken gegenüber Bankman-Fried ein Tennisspiel. Laut Yedidia sagte Bankman-Fried, dass die Schulden zwischen den Unternehmen innerhalb von sechs Monaten bis drei Jahren beglichen werden sollten.

„Ich habe darauf vertraut, dass Sam, Caroline und andere in Alameda mit der Situation umgehen“, antwortete er auf Fragen der Staatsanwälte. Als Yedidia erfuhr, dass Alameda die Gelder nicht nur hielt, sondern sie auch zur Begleichung ihrer Schuldner verwendete, trat sie im November 2022 zurück.

Während die Staatsanwälte den Fall nutzten, um zu veranschaulichen, wie die Unternehmen Gelder vermischten, versuchte der Verteidiger von Bankman-Fried, den Geschworenen ein umfassenderes Bild der Beziehung zwischen FTX und Alameda zu vermitteln.

Die Verteidigung betonte, dass FTX schnell wuchs und seine Führung während des Bullenmarktes 10 über 2021 Stunden am Tag arbeitete, darunter auch Bankman-Fried, der zu dieser Zeit mehrere Teile des Unternehmens beaufsichtigte.

Der Verteidiger wies auch darauf hin, dass gegen Yedidia mehrere Ermittlungen von Staatsanwälten im Rahmen einer Immunitätsanordnung eingeleitet worden seien, was bedeutet, dass die Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten ihn vor Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei FTX schützen würde. 

Außerdem seien der Verteidigung von Bankman-Fried zufolge die Schwierigkeiten von FTX bei der Eröffnung eines Bankkontos und die Abhängigkeit von Alamedas North Dimension bei der Einzahlung von Geldern wohlbekannt. Yedidias Kreuzverhör wird heute Nachmittag im Bundesgerichtssaal in Lower Manhattan fortgesetzt.

Zwei Zeugen sagten im zweiten Teil des Bankman-Fried-Prozesses am 5. Oktober aus: Matthew Huang, Mitbegründer von Paradigm, und Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research.

Paradigm investierte zwischen 278 und 2021 in zwei Finanzierungsrunden insgesamt 2022 Millionen US-Dollar in FTX. Laut Huang war sich die Risikokapitalgesellschaft weder der Vermischung von Geldern zwischen FTX und Alameda noch der Privilegien bewusst, die Alameda mit der Krypto-Börse hatte .

Zu diesen Privilegien gehörte Alamedas Befreiung von der Liquidationsmaschine von FTX (einem Tool, das Positionen schließt, bei denen das Risiko einer Liquidation besteht). Mit der Ausnahme konnte Alameda seine Position ausbauen und eine negative Bilanz bei FTX aufrechterhalten.

Der Mitbegründer von Paradigm räumte auch ein, dass das Unternehmen keine eingehendere Due-Diligence-Prüfung für FTX durchgeführt habe, sondern sich stattdessen auf die von Bankman-Fried bereitgestellten Informationen verlassen habe.

Ein weiteres Problem für Paradigm war, dass FTX keinen Vorstand hatte. Laut Huang war Bankman-Fried „sehr resistent“ gegen die Idee, Investoren im Vorstand von FTX zu haben, versprach jedoch, einen solchen aufzubauen und erfahrene Führungskräfte zu ernennen.

Während seiner kurzen AussageWang gab zu, dass er zusammen mit Bankman-fried und Ellison Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Rohstoffbetrug begangen hatte.

Wang wies auch darauf hin, dass Alameda bei FTX besondere Privilegien genoss, etwa die Möglichkeit, unbegrenzt Gelder von der Börse abzuheben, sowie eine Kreditlinie von 65 Milliarden US-Dollar. Um diese Privilegien zu veranschaulichen, wies Wang darauf hin, dass jeder andere Market Maker über eine Kreditlinie in Millionenhöhe verfügen würde, während Alameda über eine Kreditlinie in Milliardenhöhe verfügte.

Wang erwähnte auch ein Darlehen von Alameda in Höhe von etwa 200 bis 300 Millionen US-Dollar, angeblich im Rahmen des Kaufs anderer Kryptofirmen. Die Kredite wurden seinem Konto jedoch nie gutgeschrieben. Seine Aussage wird am 6. Oktober fortgesetzt.

4. Oktober: Das Justizministerium und die Verteidigung von Bankman-Fried legen ihre Argumente vor

Die ersten Stunden des SBF-Prozesses haben einen Einblick in die Argumente gegeben, die das US-Justizministerium (DOJ) und die Verteidigung des ehemaligen FTX-CEOs in den kommenden Wochen vor Gericht bringen werden.

Nach der Auswahl der Geschworenen am Vormittag gaben beide Parteien Eröffnungsreden vor der zwölfköpfigen Jury, die im Gericht anwesend war.

Das DOJ vertrat in seiner ersten Stellungnahme eine harte Haltung gegenüber Bankman-Fried und stellte den FTX-Gründer als jemanden dar, der Investoren absichtlich belogen habe, um sich zu bereichern und sein Krypto-Imperium zu erweitern.

Nach Angaben des DOJ hat Bankman-Fried FTX-Kunden und -Investoren belogen und Alameda als wichtigen Partner genutzt, um „Kundengelder zu stehlen“, eine Formulierung, die in den Eröffnungsreden häufig verwendet wurde.

Gemäß der Gerichtsvorschau wird das DOJ seine Argumente auf Vorwürfe konzentrieren, dass Bankman-Fried Kunden, Investoren und Kreditgeber hinsichtlich der Sicherheit ihrer Gelder in die Irre geführt habe, während sie Alameda nutzte, um ihr Geld zu stehlen und Politiker in Washington zu beeinflussen.

Die Verteidigung brachte unterdessen Argumente vor, dass Bankman-Fried ein junger Unternehmer sei, der Geschäftsentscheidungen getroffen habe, die „nicht aufgegangen“ seien. Die Verteidigung bestritt die Existenz geheimer Transaktionen zwischen Alameda und FTX oder einer Hintertür, die zum Diebstahl von Kundengeldern genutzt wurde. Den zuvor vorgebrachten Argumenten zufolge waren alle Transaktionen legitim oder wurden von Bankman-Fried während des Abschwungs am Kryptomarkt und dem anschließenden Zusammenbruch von FTX im November 2022 in gutem Glauben durchgeführt.

Die Verteidigung betonte auch die Rolle von Binance beim Bankensturm, der zum Zusammenbruch von FTX führte. Die Zeugenaussagen werden den ganzen Tag über fortgesetzt.

Der Verteidigung zufolge ging Bankman-Fried davon aus, dass FTX im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit dem Market Maker Alameda Mittel leihen durfte und es keine Geheimtür für Transaktionen zwischen den Unternehmen gab.

Die Staatsanwälte stellten außerdem fest, dass Ellison, Wang und Singh den Geschworenen Insiderinformationen über die Rolle von Bankman-Fried bei den Operationen von FTX und mutmaßliche Verbrechen vorlegen würden. Allerdings wies die Verteidigung darauf hin, dass sie im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der Regierung gegen Bankman-Fried aussagen sollten, was Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen ließ.

Die Verteidigung spielte auch die Vorwürfe gegen die Art der Beziehung zwischen FTX und Alameda herunter und argumentierte, dass FTX-Margin-Händler sich der mit Transaktionen verbundenen Risiken bewusst seien.

„Es lag kein Diebstahl vor“, behauptete die Verteidigung. „Es ist kein Verbrechen, CEO eines Unternehmens zu sein, das Insolvenz anmeldet.“

In der zweiten Hälfte des ersten Verhandlungstages hörte die Jury zwei Zeugen: Mark Julliard, einen französischen Händler und ehemaligen Kunden von FTX, und Adam Yedidia, einen Freund von Sam Bankman-Fried und ehemaligen Mitarbeiter bei Alameda Research und FTX .

In seiner Aussage sagte Julliard, er habe vier Bitcoin (BTC), der zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Börse bei FTX gehalten wurde und einen Wert von fast 100,000 US-Dollar hatte. Er gab zu, dass die Marketingbemühungen von FTX und Bankman-Fried sowie die namhaften Risikokapitalgesellschaften, die FTX unterstützen, ihm das Vertrauen gegeben haben, die Börse für den Kryptohandel zu nutzen. Er ging davon aus, dass Risikokapitalfirmen FTX und seine Führung sorgfältig geprüft hatten.

Während der Befragung betonten die Staatsanwälte, dass der Händler FTX ausschließlich für den Spothandel nutzte und nicht wusste, dass die Börse Kundengelder für den Kryptohandel mit Alameda Research verwendete.

Die Fragen an Yedidia konzentrierten sich auf seinen Bildungshintergrund am Massachusetts Institute of Technology, wo er Bankman-Fried zum ersten Mal traf und zwei berufliche Erfahrungen mit dem FTX-Gründer machte. Yedidia arbeitete 2017 kurzzeitig als Händlerin bei Alameda und kehrte 2021 als Entwicklerin zu FTX zurück. Er gehörte zu den zehn Menschen, die auf den Bahamas auf dem 10-Millionen-Dollar-Grundstück von FTX lebten.

In Yedidias Aussage nutzten die Staatsanwälte frühere FTX-Anzeigen als Beweis dafür, dass sich das Unternehmen stets als sichere, vertrauenswürdige und einfache Möglichkeit zur Investition in Kryptowährungen positionierte, einschließlich Marketingkampagnen mit dem NFL-Spieler Tom Brady und dem Komiker Larry David. Der Prozess wird am 5. Oktober fortgesetzt.

3. Okt.: Der SBF-Prozess beginnt

Der Prozess gegen Bankman-Fried begann am 3. Oktober mit der Auswahl der Geschworenen. Bankman-Fried wird im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX, der von ihm mitbegründeten Kryptowährungsbörse, sieben Fälle von Verschwörung und Betrug vorgeworfen. Er hat sich nicht schuldig bekannt zu allen Gebühren. Der Fall wird von Richter Lewis Kaplan verhandelt, der eine lange Liste anderer hochkarätiger Fälle geleitet hat, darunter solche mit Häftlingen in Guantanamo Bay, der Verbrecherfamilie Gambino, Prinz Andrew und Donald Trump.

Bankmann-Fried wurde zur Inhaftierung verurteilt am 11. August, nachdem Kaplan feststellte, dass seine Weitergabe der persönlichen Papiere der ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, einer Einschüchterung von Zeugen gleichkam. Alameda Research war ein ebenfalls von Bankman-Fried gegründetes Handelshaus. Zuvor hatte er stand unter Hausarrest im Haus seiner Eltern in Stanford, Kalifornien, mit einer 250-Millionen-Dollar-Anleihe.

[Eingebetteten Inhalt]

Dezember: SBF verhaftet

Bankman-Fried wurde bei seiner Ankunft aus den Bahamas am 21. Dezember 2022 in den Vereinigten Staaten festgenommen wurde auf den Bahamas verhaftet am 12. Dezember, nachdem die US-Regierung das Land offiziell über die von den USA gegen ihn erhobenen Anklagen informiert hatte. Er erklärte seine Absicht, die Auslieferung aus dem karibischen Land zu bekämpfen, überlegte es sich aber anders, nachdem er eine Woche im Gefängnis auf den Bahamanen verbracht hatte stimmte der Auslieferung zu.

In der Zwischenzeit sind FTX-Mitbegründer Gary Wang und Alameda Research-CEO (und angeblich auch SBF-Freundin) Ellison dabei erklärte sich bereit, sich schuldig zu bekennen im aufkeimenden Fall.

November: FTX bricht zusammen

Die Probleme von Bankman-Fried begannen, als am 2. November Berichte auftauchten, dass Alameda Research einen großen Bestand an FTX-Token besaß (FTT), das Utility-Token von FTX. Diese Offenbarung führte zu Fragen über die Beziehung zwischen den beiden Einheiten. Am 6. November gab Changpeng Zhao, CEO der Konkurrenzbörse Binance, bekannt, dass seine Börse würde seine Finanztransaktionssteuer liquidieren Bestände, deren Wert auf 2.1 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Zhao lehnte ein von Ellison getwittertes Angebot zum Kauf von Binances FTT ab.

Ein Lauf begann auf FTX. Bankman-Fried versicherte auf Twitter (jetzt X), dass die „Vermögenswerte der Börse in Ordnung seien“ und beschuldigte „einen Konkurrenten“, Gerüchte zu verbreiten. Bis zum 8. November war der Preis für FTT gestiegen von 22 $ gefallen zu $ 15.40.

Es ist erst eine Woche her seit SBFs berüchtigtem „FTX ist in Ordnung. Das Vermögen ist in Ordnung.“ pic.twitter.com/zKoILqquHF

– Robert Smith (@BondHack) 14. November 2022

Ebenfalls am 8. November gab Bankman-Fried auf Twitter bekannt, dass er es getan habe zu einer Übereinstimmung kommen mit Zhao „bei einer strategischen Transaktion“. Er schrieb: „Unsere Teams arbeiten daran, den Auszahlungsrückstand so zu beseitigen, wie er ist.“ Dadurch werden Liquiditätsengpässe beseitigt; Alle Vermögenswerte werden 1:1 abgedeckt.“

Am 9. November gab Zhao bekannt, dass Binance würde die Übernahme von FTX nicht weiter verfolgen nach Due Diligence und weiteren Berichten über missbräuchliche Mittelverwaltung. Der Preis von Bitcoin (BTC) fiel auf 15,600 Dollar. Die FTX- und Alameda-Forschung Websites wurden dunkel Für ein paar Stunden. Als die FTX-Website zurückkam, warnte sie vor Einzahlungen und konnte keine Auszahlungen verarbeiten.

Am 10. Nov. Bankman-Fried hat einen 22-teiligen Twitter-Thread gepostet Das begann mit „Es tut mir leid.“ Es war die erste einer langen Reihe öffentlicher Äußerungen, die er zum Absturz der Börse machte. Am folgenden Tag kündigten die gesamte Belegschaft von Alameda Research sowie FTX, FTX US und Alameda Research in den USA Insolvenz angemeldet. Bankman-Fried trat als CEO von FTX zurück und wurde durch John J. Ray III ersetzt, der vor allem für seine Rolle bei der Insolvenz von Enron bekannt war.

SBF und FTX vor dem Herbst

Anfang 2022 wird FTX hatte eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar und Man ging davon aus, dass er sich in einer beneidenswerten finanziellen Lage befand. Bankman-Fried wurde von einem Großteil der Krypto-Community und der ganzen Welt als angesehener Wirtschaftsführer angesehen. Er wurde mit politischen Führern fotografiert und Speiche im Kongress Anhörungen. 

Maxine Waters leitet die Ermittlungen zu FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17. November 2022

Er hatte erlangte einen Ruf als Philanthrop, der eine unter Akademikern beliebte Philosophie verfolgt, die als „effektiver Altruismus“ bekannt ist. Teil seiner Umsetzung dieser Philosophie war politischer Aktivismus in Form einer finanziellen Unterstützung der Kandidaten.

Als der Krypto-Winter begann, sagte Bankman-Fried sprach von FTX und Alameda Research „Verantwortung, ernsthaft darüber nachzudenken, einzugreifen, auch wenn es für uns selbst aussichtslos ist, um die Ansteckung einzudämmen.“ Die Unternehmen haben ein Angebot für Voyager Digital abgegeben das wurde abgewiesen.

FTX habe einen Deal mit Visa gemacht in 40 Ländern eine eigene Debitkarte einzuführen.

Bankman-Fried, Ellison und andere Alumni von Jane Street Capital gründeten 2017 Alameda Research. Bankman-Fried gründete 2019 zusammen mit Wang FTX. Zhao war einer der ersten Investoren der Börse.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
• PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
• PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
• Quelle: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates