Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine neue Reihe von Warnungen herausgegeben, die sich an nicht lizenzierte Unternehmen richten. Die Kommission betonte, dass die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen Schneeballsystemen ähnelt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Unternehmen Investitionen in Kryptowährungen anbietet.
Inhaltsverzeichnis
Februar-Hinweise der SEC
DIGIVAULT-HANDEL
Nach Angaben des SEKDigivault Trading, angeblich vertreten durch einen gewissen Zyrille Abad, wirbt illegal um Investitionen bei der Öffentlichkeit.
Die Kommission betonte, dass aus ihren Online-Veröffentlichungen hervorgeht, dass sie sechs Digivault-Paketpläne im Bereich von ₱50 bis ₱500,000 anbietet, mit versprochenen Renditen zwischen 15 % und 357 % nach verschiedenen Zeitrahmen.
| Paket | Investitionsbetrag (PHP) | Kehrt zurück (%) | Rückgabedauer (Tage) |
| PEARL | 50 | 15% | 5 |
| AMETHYS | 500 | 26% | 10 |
| SAPHIR | 5,000 | 55% | 15 |
| SMARAGD | 50,000 | 85% | 30 |
| RUBIN | 100,000 | 180% | 55 |
| DIAMOND | 500,000 | 357% | 75 |
Darüber hinaus können Anleger je nach gewähltem Plan Direktempfehlungsboni von 5 % bis 25 % erhalten.
PLOTUS
Die Kommission wies darauf hin, die Verbindung zwischen Ploutos und Personen, die mit Reveal Marketing in Verbindung stehen, was zuvor von der SEC gewarnt wurde. Das Gutachten stellte fest, dass sich das Unternehmen, vertreten durch Willyn Morla und Lady Lyn Sinfuego, in den sozialen Medien als Investmentverwaltungsunternehmen darstellt und ein „Aktionärsprogramm“ einführt, das an die Gründung von Reveal erinnert.
Ploutos bietet zwei Aktienoptionen an: den Starter-Plan, der eine Rendite von 40 % in 10 Tagen bei einer Mindestinvestition von ₱1,000 verspricht, und den Advanced-Plan, der eine Rendite von 100 % in 20 Tagen bei derselben Mindestinvestition gewährleistet.
Darüber hinaus erwähnte die Kommission auch, dass Ploutos eine Registrierungsseite betreibt, die die Öffentlichkeit anweist, Gelder auf verschiedene Bankkonten von Lady Lyn Sinfuego einzuzahlen.
ALTSTRADE
Die S angegeben dass es Berichte erhalten hat, dass Personen, die mit Altstrade in Verbindung stehen, unter der Führung von CEO Junel Zamora, die Öffentlichkeit dazu verleiten, in das Unternehmen zu investieren, und erhebliche Renditen versprechen.
Altstrade bietet Investitionen ab ₱1,000.00 mit potenziellen Gewinnen zwischen 30 % und 500 % innerhalb einer Sperrfrist von 7 Tagen bis 2 Monaten. Darüber hinaus können Anleger von der 10. bis zur 1. Ebene eine direkte Empfehlungsprovision von 2 % und eine indirekte Empfehlungsprovision von 10 % verdienen.
| Anlagebetrag | Erwartete Rückkehr | Sperrfrist | Verweisungskommission |
| € 1,000 | P1,300 (30 % Gewinn) | 7 Tage | 10 % direkt, 1 % indirekt (2. – 10. Stufe) |
| € 1,000 | P1,800 (80 % Gewinn) | 15 Tage | 10 % direkt, 1 % indirekt (2. – 10. Stufe) |
| € 1,000 | P3,000 (200 % Gewinn) | 30 Tage | 10 % direkt, 1 % indirekt (2. – 10. Stufe) |
| € 1,000 | P6,000 (500 % Gewinn) | 2 Monate | 10 % direkt, 1 % indirekt (2. – 10. Stufe) |
ZEIT ZUM HANDEL
Gemäß der beratend, Time To Trade/Time To Trade Philippines steht unter der Leitung von CEO Karissa Alviar. Die SEC betonte, dass das Unternehmen auf Grundlage der erhaltenen Informationen die Öffentlichkeit zu Investitionen verleitet.
Nach Angaben der Kommission bietet die Organisation Investitionsmöglichkeiten ab 500 ₱ pro Konto und lockt mit potenziellen Gewinnen zwischen 35 % und 125 % innerhalb von 10, 15 oder 30 Tagen. Darüber hinaus können Anleger einen Direktempfehlungsbonus von 10 % erhalten, wenn sie andere dazu ermutigen, in Time To Trade zu investieren.
MARSY LUXURY STAYCATION REALTY
Das beratend ergab, dass Marsy Luxury Staycation zwar aktiv nach Investitionen der Öffentlichkeit sucht, der Datenbank zufolge jedoch nicht als Unternehmen oder Partnerschaft bei der Kommission registriert ist.
Nach Angaben der SEC bietet die Organisation Unterkünfte mit Annehmlichkeiten über Online-Buchungsplattformen für eine Einheit in San Juan, Metro Manila, an. Darüber hinaus werden Investitionsmöglichkeiten mit einer Mindestkapitalanforderung von ₱50,000 gefördert, was den Anlegern während einer Sperrfrist von sechs oder zwölf Monaten ein stabiles monatliches Einkommen von 5 % garantiert.
Folglich betonte die SEC, dass Marsy Luxury Staycations Realty/Marsy Luxury Stayscation, obwohl es sich um einen eingetragenen Firmennamen unter Rachel Marsy Avelino Diego handelt, nicht über die erforderliche Registrierung oder Lizenz verfügt, um Investitionen anzuwerben.
VIRTO/VIRTUELLES KRYPTO-HANDELSUNTERNEHMEN
Laut Berichte Nach Angaben der Kommission wirbt Virto/Virtual Crypto Trading Venture unter der Leitung von Michaela Francesca Togonon um öffentliche Investitionen ohne Lizenz.
Darüber hinaus soll das Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit Vermögenswerten, der Anlageberatung, der Marketingstrategie und der Geschäftsanalyse erbringen. Derzeit abgesehen von der Virtual Asset Service Provider (VASP) Aufgrund der Lizenz der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) gibt es noch keine weiteren Vorschriften für Unternehmen, die Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten.
Virto/Virtual Crypto Trading Venture bietet drei Investitionspakete an: Test-, Mid- und Pro-Pläne im Bereich von ₱500 bis ₱500,000. Anleger können Empfehlungsboni von 15 % aus der Aktivierung von Empfehlungen der ersten Ebene und von 1 % aus Abonnements der zweiten bis zehnten Ebene erhalten.
Darüber hinaus stellte die SEC fest, dass das Unternehmen zusätzlich eine Website betreibt, auf der sich Mitglieder registrieren und die Paketlaufzeit sowie den Empfehlungsprovisionsbonus verfolgen können www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP TRADING EXPERT INVESTMENT
Nach Angaben der Kommission ist die beratend wurde auf der Grundlage von Berichten und Erkenntnissen herausgegeben, die darauf hinweisen, dass eine Gruppe unter der Leitung von Jumar Velasquez Puzon, auf Facebook als Puzon Jumar bekannt, öffentliche Investitionen über Social-Media-Plattformen in JVP Trading Expert Investment fördert.
Die SEC stellte fest, dass das Unternehmen eine Beteiligung an der Geflügelzucht behauptet und Einnahmen aus verschiedenen Finanzierungsquellen geltend macht: 60 % aus Geflügelfarmen, 10 % aus Krediten, 10 % aus zahlungsbasierten Mitteln und 20 % aus Ersatzfonds.
Darüber hinaus lockt JVP Trading Expert Investment die Öffentlichkeit dazu, mit einem Mindestbetrag von 100 ₱ zu investieren, mit potenziellen Erträgen durch drei verschiedene Systeme: COMPLAN J, das 100 % monatlichen Gewinn mit täglichen Auszahlungen von insgesamt 100 % pro Monat bietet; COMPLAN V bietet 200 % monatlichen Gewinn mit Auszahlungen alle fünf Tage in Höhe von insgesamt 200 % pro Monat; und COMPLAN P, das einen monatlichen Gewinn von 300 % mit Auszahlungen nach einem Monat und einer Gesamtrendite von 300 % gewährleistet.
SEC-Erinnerung
Die Kommission betonte, dass die von diesen Unternehmen eingesetzten Systeme Merkmale eines potenziellen „Ponzi-Systems“ aufweisen, bei dem Gelder von neuen Investoren verwendet werden, um erfundene Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen, was in erster Linie Top-Personalvermittlern und anfänglichen Risikoträgern zugute kommt, während es möglicherweise nachfolgenden Mitgliedern schadet eines Mangels an Neuinvestitionen.
Die SEC betonte, dass das Anbieten und Verkaufen von Wertpapieren im Rahmen solcher betrügerischen Systeme nicht für die Registrierung infrage kommt und die Kommission keine Lizenz zum Verkauf von Wertpapieren an Unternehmen erteilen wird, die an diesem Geschäft oder System beteiligt sind.
Darüber hinaus verbietet das Verbraucherschutzgesetz für Finanzprodukte und -dienstleistungen Anlagebetrug, einschließlich Schneeballsystemen und anderen irreführenden Anlagewerbungen.
Daher wird der Öffentlichkeit empfohlen, nicht in die von diesen Unternehmen und ihren Vertretern angebotenen Anlageprogramme zu investieren oder weiterhin in diese zu investieren.
Personen, die an der Förderung oder Anwerbung von Investitionen in diese Programme beteiligt sind, können nach den einschlägigen Gesetzen strafrechtlich verfolgt werden, einschließlich Geldstrafen von bis zu fünf Millionen Pesos (₱5,000,000.00) oder Freiheitsstrafen von bis zu 21 Jahren. Darüber hinaus werden die Namen aller Beteiligten dem Bureau of Internal Revenue gemeldet, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.
Aktuelle Anlegerwarnungen der SEC
Dieser Artikel wurde auf BitPinas veröffentlicht: [Investor Alert] SEC-Hinweise zu sieben Investitionsplänen
Haftungsausschluss:
- Bevor Sie in eine Kryptowährung investieren, ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Due Diligence durchführen und angemessenen professionellen Rat zu Ihrer spezifischen Position einholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.
- BitPinas bietet Inhalte für dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Für Ihr Handeln sind Sie allein verantwortlich. Diese Website übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen, und erhebt auch keinen Anspruch auf Zurechnung Ihrer Gewinne.
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
