Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried, den in Ungnade gefallenen Gründer von FTX und ehemaligen Krypto-Milliardär, hat begonnen.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Drahtzieher eines der größten Finanzbetrugsfälle in der Geschichte der USA zu sein. Bankman-Fried, einst als Krypto-Milliardär gefeiert, soll als CEO von FTX Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche begangen haben.

Der Fall wurde von Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, als „einer der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte“ beschrieben. Der Prozess gegen Bankman-Fried könnte möglicherweise bis zu sechs Wochen dauern.

Dieser Beitrag wird während der Testphase regelmäßig aktualisiert.

Dienstag, Oktober 31

Freitag OKTOBER 27

Sam Bankman-Fried setzte seine Aussage am Montag fort, wobei sich die Antworten größtenteils auf seine Handlungen und Aussagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX und ihrer Schwesterfirma Alameda Research drehten. 

Der Verteidiger Mark Cohen leitete die Befragung seines Mandanten, während die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sassoon das Kreuzverhör der Regierung leitete.

Sassoon verwies unter anderem auf Bankman-Frieds Behauptungen, er habe in „gutem Glauben“ gehandelt, um FTX als sichere und transparente Börse zu fördern, und stellte seine Fähigkeit in Frage, Investoren und Kunden zu überzeugen.

Sie wies auch auf mehrere Fälle hin, in denen Bankman-Fried erklärte, dass Alameda Research und FTX getrennte Einheiten ohne besondere Privilegien für Alameda seien.

Bankman-Fried schien jedoch Schwierigkeiten zu haben, sich an den genauen Wortlaut dieser Aussagen zu erinnern. 

„Erinnern Sie sich, dass FTX und Alameda getrennt gehandelt haben?“ fragte Sassoon. 

„Ich bin mir über die genaue Formulierung nicht sicher“, antwortete SBF. 

Darüber hinaus stellte Sassoon die Frage, ob Alameda große Beträge von der FTX-Börse abheben könne, ohne einer automatischen Liquidation zu unterliegen, was Bankman-Fried nicht bestritt.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt legte außerdem verschiedene Dokumente und Audioclips aus früheren Interviews mit Bankman-Fried vor, um zu argumentieren, dass Alameda eine Sonderbehandlung erhalten habe und dass Bankman-Fried diese Informationen vor der Öffentlichkeit verschwiegen habe.

Bankmann-Fried reagierte oft vageEr behauptete, er könne sich nicht an Gespräche oder Aussagen erinnern, die er gemacht habe.

Der Richter Lewis Kaplan intervenierte zeitweise und wies Bankman-Fried an, klare Ja- oder Nein-Antworten zu geben.

Es wird erwartet, dass Sassoon ihr Kreuzverhör am Dienstag abschließen wird, bevor die Verteidigung in dieser Angelegenheit zu Wort kommt.

Ein Ausstiegsplan 🛫 (5:39 Uhr ET)

Mark Cohen, der leitende Anwalt von Sam Bankman-Fried, saß am Freitag am Steuer und hatte die Gelegenheit, seinem Mandanten Fragen zu stellen, bevor die Regierung ihre Chance bekam. Die Fragen der Verteidiger erstreckten sich über den ganzen Tag und deckten eine Fülle von Themen ab, die im Fall der Regierung aufgeworfen wurden.

Bankman-Fried werde sich im Kreuzverhör frühestens am Montagnachmittag einer genauen Prüfung durch die Staatsanwaltschaft stellen müssen, teilte Cohen Kaplan mit, bevor das Gericht vertagt wurde. Zu den Informationen, die Cohen von Bankman-Fried erhielt, gehörte, dass der ehemalige Krypto-Mogul vorhatte, seine Börse an ein Unternehmen wie Binance zu verkaufen, als FTX startete.

SBF sagt, er habe niemanden betrogen 🙅‍♂️ (9:57 Uhr ET)

Im ersten Protokoll seiner Aussage – dieses Mal vor der Jury – sagt Sam Bankman-Fried, er habe niemanden betrogen. Laut Tweets von Matthew Lee von Inner City Press, einem der wenigen Journalisten, der im Gerichtssaal Zugang zu seinem Telefon gewährte, fragte die Verteidigung Bankman-Fried dann, warum er Alameda Research gegründet habe.

Seine Begründung: Weil Krypto begann, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Und der Name? Weil das Team unter dem Radar bleiben wollte.

Donnerstag, Oktober 26

Party für eins 👁️ (6:10 Uhr ET)

Sam Bankman-Fried nahm heute wie erwartet Stellung – allerdings erst, nachdem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan die Geschworenen nach Hause geschickt hatte und ihnen versprach, dass das Ende in Sicht sei. Der Zweck der Sonderanhörung bestand darin, Kaplan die Möglichkeit zu geben, eine Vorschau auf das zu geben, was Bankman-Fried sagen könnte – um festzustellen, ob er sie tatsächlich in öffentlicher Sitzung sagen könnte.

Kaplan war frustriert über die ausführlichen Bemerkungen des Angeklagten und bemerkte, dass Bankman-Fried eine „interessante Art hatte, auf Fragen zu antworten“.

Ohne weitere Umschweife 👁️ (8:12 Uhr ET)

Im andauernden Gerichtsdrama rund um den Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried, den in Ungnade gefallenen Gründer von FTX, ist dies der Fall entschieden Stellung zu beziehen, um sich gegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfe zu verteidigen. 

Es wird erwartet, dass Sam Bankman-Fried heute aussagt.

Dies bedeutet, dass Bundesanwälte die Möglichkeit erhalten, Beweise vorzulegen, die die Glaubwürdigkeit von SBF untergraben könnten – was ihnen möglicherweise nicht möglich gewesen wäre, wenn er sich entschieden hätte, zu schweigen. Während des Kreuzverhörs könnte sich SBF einer stundenlangen Prüfung gegenübersehen, da die Staatsanwaltschaft versucht, Löcher in seine Version der Ereignisse zu bohren.

Die Verteidigung von SBF hat inzwischen die Schlüsselbereiche angedeutet, die sie während seiner Aussage untersuchen will. Dazu gehören u. a Bewegung um Aussagen über die Kenntnis von SBF über bestimmte Branchenpraktiken zu erhalten, wie etwa seine „Absichten und Überzeugungen“ am Tag des FTX-Zusammenbruchs im November 2022. 

Die Hoffnung hier besteht darin, „die Schlussfolgerungen aus Gary Wangs Aussage zu widerlegen, dass Herr Bankman-Fried an diesem Tag die Übertragung von Vermögenswerten an die bahamaischen Aufsichtsbehörden angeordnet hat, und zwar trotz der Einwände des internen und externen Rechtsberaters von FTX, um die Kontrolle zu behalten.“ von FTX.“

Ein weiterer Untersuchungsbereich wird sich um Bankman-Frieds Kenntnis der Beteiligung von Anwälten an der Strukturierung und Dokumentation von Krediten drehen, die Alameda an FTX-Führungskräfte vergeben hat. 

"Herr. „Das Wissen von Bankman-Fried, dass Anwälte an der Strukturierung und Dokumentation der Kredite beteiligt waren, wäre ein Beweis für seinen guten Glauben, dass an den Krediten nichts Unangemessenes war“, heißt es in dem Brief.

„Er wird bei lebendigem Leib gehäutet“

Einige Branchenexperten sind jedoch skeptisch, was die Chancen von SBF angeht, das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. 

„Er wird bei lebendigem Leib gehäutet werden“, sagte Anthony Scaramucci von Skybridge in einem Interview mit CNBC's „Last Call“ am Mittwoch.

„Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Er wird denken, dass er die Staatsanwälte austricksen wird, aber sie haben sehr viel Erfahrung mit diesem Zeug“, sagte er.

Dienstag, Oktober 17

Eye see you 👁️ (9:55 Uhr ET)

Während der SBF-Prozess in die dritte Woche geht, wird Nishad Singh, ehemaliger technischer Leiter bei FTX und Alameda Research, vom SBF-Anwalt Mark Cohen ins Kreuzverhör genommen. Aber wie schon während des größten Teils des Prozesses scheint es Richter Lewis Kaplan gewesen zu sein wenig Geduld für die Art und Weise, wie Cohen auf und ab geht.

Montag, Oktober 16

SBF braucht seine Medikamente 💊

Die Anwälte von Sam Bankman-Fried reichten am Sonntag einen Gerichtsantrag ein, in dem sie den Richter aufforderten, ihrem Mandanten die Erlaubnis zu erteilen, sein verschreibungspflichtiges Adderall-Medikament gegen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) mittags im Gerichtsgebäude einzunehmen.

Sein Anwaltsteam argumentierte, dass der Zugang zu seinem Rezept seine Entscheidung zur Aussage beeinflussen könnte.

"Herr. Bankman-Fried hat in den letzten zwei Wochen sein Bestes getan, um während der Verhandlung konzentriert zu bleiben, obwohl er während der Verhandlungsstunden nicht seine verschriebene Dosis Adderall eingenommen hatte“, sagte der Brief lesen. „Während wir uns jedoch dem Verteidigungsfall und der entscheidenden Entscheidung, ob Herr Bankman-Fried aussagen wird, nähern, wächst bei der Verteidigung die Sorge, dass Herr Bankman-Fried sich aufgrund des fehlenden Zugangs zu Adderall nicht darauf konzentrieren konnte das Niveau, das er normalerweise erreichen würde.“

Freitag OKTOBER 13

Alle Mann an Deck 📼 (8:45 Uhr ET)

Im laufenden Prozess gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nahm seine ehemalige oberste Stellvertreterin und ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison am Donnerstag erneut den Zeugenstand ein.

Sie sagte, dass sie „aufgrund einer Kombination von Faktoren“ während ihrer Amtszeit mehrmals darüber nachgedacht habe, von ihrem Amt zurückzutreten, Bankman-Fried sie jedoch überzeugt habe, zu bleiben.

Ellison gab auch bekannt, dass sie bei der Arbeit eine neue Liebe gefunden hatte, da ihr Freund – der ebenfalls bei Alameda und FTX arbeitete – bei der Durchsuchung des Hauses ihrer Eltern durch das FBI am 16. November 2022 anwesend war.

Zu den Verhandlungen am Donnerstag gehörte auch die Aussage von Christian Drappi, einem ehemaligen Alameda-Softwareentwickler.

Drappi, der im Mai 2021 zu Alameda kam, zeigte sich schockiert, als er herausfand, dass Alameda heimlich FTX-Kundengelder umgeleitet hatte, um Kredite an Kreditgeber zurückzuzahlen und illiquide Risikoinvestitionen zu tätigen.

Darüber hinaus wurden vor Gericht Audioausschnitte von Ellisons umfassendem Treffen mit Alameda-Mitarbeitern am 9. November 2022 abgespielt, in dem sie den mutmaßlichen Missbrauch von Geldern zugab.

Die Aufzeichnung des Treffens wurde heimlich von einem Händler gemacht, der erst drei Tage zuvor zu Alameda gekommen war, und später an Drappi weitergegeben.

Drappi selbst gab zu, „völlig verblüfft“ zu sein, als er erfuhr, dass FTX-Kundengelder zur Rückzahlung von Alamedas Kreditgebern verwendet wurden, was ihn dazu veranlasste, innerhalb von 24 Stunden nach dem Treffen zurückzutreten.

Der Tag wurde mit einer kurzen Aussage von Zac Prince, dem Gründer des Krypto-Kreditunternehmens BlockFi, abgerundet. Das Unternehmen jetzt bankrott, hatte Alameda Kredite im Wert von Hunderten Millionen Dollar gewährt und hielt Kryptowährungen an der FTX-Börse.

Laut Prince wurde BlockFi durch den Zusammenbruch von FTX und Alameda in die Insolvenz gezwungen, wobei letztere dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Insolvenz 650 Millionen US-Dollar schuldete – „der ausstehende Restbetrag, der bis heute noch nicht beglichen wurde“.

Donnerstag, Oktober 12

YOLO 🙃 (4:30 Uhr ET)

Christian Drappi, ein ehemaliger Software-Ingenieur bei Alameda, wurde im Anschluss an die Kronzeugin der Regierung, die frühere CEO von Alameda, Caroline Ellison, zur Aussage aufgerufen. Letzten November war Drappi in Hongkong anwesend, als Ellison den Alameda-Mitarbeitern bei einem Treffen aller Beteiligten von der Schließung des Handelsschalters erzählte. Er sagte, er erinnere sich daran, „völlig verblüfft“ gewesen zu sein, als er erfuhr, dass FTX-Kundengelder zur Rückzahlung von Alamedas Kreditgebern verwendet wurden.

„Ich bin mir sicher, dass das nicht nur eine YOLO-Sache war“, fragte er sie während des Treffens und versuchte herauszufinden, ob absichtliche Treffen oder Entscheidungen zum angeblichen Missbrauch von FTX-Kundengeldern geführt hatten.

Insgesamt verbrachte er weniger als eine Stunde vor Ort. Dennoch bot seine Aussage Einblick in Ellisons letzte Momente mit einigen Alameda-Mitarbeitern. Drappi sagte, er sei weniger als einen Tag später von der Handelsfirma zurückgetreten.

Bemerkenswert ist, dass das Gespräch zwischen Ellison und den Mitarbeitern von einem Händler namens Richard Best aufgezeichnet wurde, der erst drei Tage zuvor zu Alameda gekommen war.

Die Regierung hatte nur wenige Minuten Zeit, um mit Zac Prince, dem Gründer und CEO der Krypto-Kreditplattform BlockFi, zu sprechen, bevor der Tag vertagt wurde. Prince sagte, dass Alameda BlockFi 650 Millionen US-Dollar schuldete, als das Handelsunternehmen pleite ging, die „immer noch nicht bezahlt“ wurden.

„Können wir uns nähern?“ 👨‍⚖️ (11:00 Uhr ET)

Die Verteidigung von Bankman-Fried bat dreimal darum, am Rande zu sprechen, wobei Richter Kaplan sichtlich und zunehmend frustriert wurde. Entschlüsseln's André Beganski berichtet.

„Versuchen wir, diese Seitenleisten zu reduzieren“, sagte der Richter.

Rechtsbeobachter haben festgestellt, dass die Verteidigung von SBF einen schwierigen Start hatte, aber das könnte so sein ein langes Spiel spielen. Lesen Sie weiter unten mehr darüber, was diese rechtliche Strategie beinhalten könnte 👇

Caroline äußerte sich pessimistisch zu Solana 🐻 (9:49 Uhr ET)

Crossfire 🔥 (9 Uhr ET)

Caroline Ellison – die Hauptzeugin der Regierung im Prozess gegen Sam Bankman-Fried – wird voraussichtlich am Donnerstag erneut aussagen.

Seit Dienstag hat die ehemalige CEO von Alameda Research Einzelheiten zu ihrer Beteiligung an einem milliardenschweren Betrug bekannt gegeben, der laut Staatsanwaltschaft von Bankman-Fried an der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse FTX inszeniert wurde.

An ihrem zweiten Tag ihrer Aussage gegen Bankman-Fried, Ellison beschrieben wie sie die Bilanzen von Alameda manipulierten, mögliche Bestechungsgelder an chinesische Beamte besprachen und sogar enthüllt dass FTX versuchte, eingefrorene Gelder von Alameda Research zurückzugewinnen, indem es Konten nutzte, die bei thailändischen Sexarbeiterinnen registriert waren.

Ellison, die sich zuvor wegen Betrugs schuldig bekannt hatte, gab auch bekannt, dass sie Änderungen an Alamedas Bilanz vorgenommen hatte, nachdem SBF sie angewiesen hatte, „alternative Wege“ für die Darstellung der Informationen zu finden, die unter anderem an das Krypto-Kreditunternehmen weitergegeben werden mussten Genesis.

„Ich wollte nicht, dass [Genesis] den Rest unserer Kredite zurückruft. Ich befürchtete auch, dass sie die Informationen mit anderen Leuten auf den Kryptomärkten teilen würden, was zu größerer Besorgnis über Alameda führen und sogar dazu führen könnte, dass Leute anfangen, ihr Geld von FTX abzuheben“, sagte Ellison am Mittwoch.

Der Anwalt von SBF, Mark Cohen, befragte Ellison am Mittwoch kurz, bevor der Tag zu Ende ging, und wird voraussichtlich das Kreuzverhör des ehemaligen CEO von Alameda Research fortsetzen.

„FTT wird steigen“ (3:12 Uhr ET)

Im weiteren Verlauf des Prozesses haben Bundesanwälte weitere Screenshots interner FTX-Gespräche aus den Tagen vor dem Insolvenzantrag der Krypto-Börse veröffentlicht. In dieser neuesten Ausgabe verkündet Caroline Ellison, dass die FTT für Exchange Utility Token „ansteigen“ wird, wenn sie einen Tweet sendet, in dem sie verspricht, den Vorrat von Binance für 22 US-Dollar pro Token zu kaufen.

MITTWOCH, Oktober 11

„Ein ständiger Zustand der Angst“ 😱 (3:56 Uhr ET)

Starzeugin Caroline Ellison war von Emotionen überwältigt, als sie über ihren Geisteszustand aussagte, als FTX und Alameda Research zusammenbrachen. Sie sagte dem Gericht, sie sei erleichtert, dass sie sich „keine Sorgen mehr darüber machen müsse, was mit Menschen passieren würde, die verletzt würden“. In einem vor Gericht verlesenen Textthread vertraute sie dem in Ungnade gefallenen FTX-CEO Sam Bankman-Fried an, dass sie in der „besten Stimmung“ seit langem sei. „Wow … äh … Glückwunsch … weil Scheiße aufregend ist?“ Bankman-Fried antwortete.

Als die Zeugenaussagen über Alameda-Geldflüsse im Unkraut verloren gingen, beendete Richter Lewis Kaplan die Sache etwa eine halbe Stunde zu früh. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.

Übernahmen in Thailand 🧊 (11:56 Uhr ET)

Die ohnehin schon brisante Behauptung, dass Sam Bankman-Fried Bestechung chinesischer Beamter Dass 1 Milliarde US-Dollar auf den Krypto-Börsen OKX und Huobi liegen, wurde noch aufrührerischer, als Caroline Ellison erwähnte, dass die Teams von Alameda Research und FTX unter anderem versuchten, an ihre Gelder zu kommen, indem sie Konten im Namen thailändischer Prostituierter eröffneten.

Aber zuerst das Direkte 🤖 (9:41 Uhr ET)

Der OpenAI-Konkurrent Anthropic tritt während des Bankman-Fried-Prozesses weiterhin auf. Zunächst versuchte die Staatsanwaltschaft, jede Erwähnung der 500-Millionen-Dollar-Investition von Bankman-Fried in das KI-Unternehmen auszuschließen, und deutete an, dass eine Bezugnahme auf die Investition – und Hinweise darauf, dass die Investitionen einen kräftigen Anstieg erlebt haben – „völlig irrelevant” zum Fall.

Wichtig ist, dass Caroline Ellison, die gestern auf dramatische Weise Stellung bezogen hat, sich auch eine Beteiligung an Anthropic gesichert hat, was mehr Interesse an der Bewertung der Investitionen des Duos geweckt hat.

Wie gestern EinreichungDie Verteidigung behauptete, dass die Befragung von Ellison zu der Anthropic-Investition einen „wichtigen Kontext“ widerspiegele, der sich um ihre „Erwartungswertanalysen“ dreht.

Eine weitere Einreichung am späten Dienstag beleuchtet auch angebliche interne Praktiken, bei denen Bankman-Fried über einen Rechtsbeistand Richtlinien zur automatischen Löschung von Signal und Slack eingeführt hat.

Dienstag, Oktober 10

Bettgeflüster: POTUS 🇺🇸 (2:09 Uhr ET)

Die frühere Co-CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, sagte, dass er ihr anvertraut habe, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden wolle, während sie und SBF im Sommer 2020 hin und wieder zusammen waren. Fügt ein wenig Kontext zu seinem hinzu Begeisterung für Lobbyarbeit in DC, ein Büro haben in der Nähe des Weißen Hauses, und Millionen in Wahlkampfspenden.

Ellison: Alameda hat FTX-Kunden mehrere Milliarden Dollar abgenommen 💰

„Er hat mich angewiesen, diese Verbrechen zu begehen“, sagte Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, in ihrem kurzen 15-minütigen Auftritt vor der Prozesspause am Dienstag zum Mittagessen. „Alameda hat FTX-Kunden mehrere Milliarden Dollar abgenommen und für Investitionen verwendet“, sagte sie.

Sie fuhr fort, dass Alameda FTX-Kundengelder im Wert von insgesamt 14 Milliarden US-Dollar verwaltet und das Geld im Wert von 10 Milliarden US-Dollar für die Rückzahlung seiner Kreditgeber verwendet. Ellison sagte, das Unternehmen sei in der Lage gewesen, einen Teil der von FTX aufgenommenen Mittel zurückzuzahlen.

In den Warenkorb legen? 👗 (11:53 Uhr ET)

Ein Twitter-Nutzer mit scharfem Blick zerlegt Caroline Ellisons Gerichtskostüm.

Auf die Bank rennen? 4️⃣ (10:45 Uhr ET)

Während der Fortsetzung des Kreuzverhörs der Verteidigung gegen FTX-Gründer Gary Wang fragte SBF-Anwalt Christian Everdell, ob ein Tweet von Binance-CEO Changpeng Zhao einen „Run auf die Bank bei FTX“ verursacht habe? Zumindest versuchte er es so zu charakterisieren. Richter Lewis Kaplan ließ einen Einspruch der Staatsanwaltschaft zu und überließ es Everdell, seine Schritte zurückzuverfolgen.

Everdell schien sich auf Zhaos Aussage zu beziehen, dass Binance seine gesamte FTT-Exchange-Token-Position in einem Jahr auflösen würde mittlerweile berüchtigter Tweet im November 6.

Das Gericht tagt wieder 👨‍⚖️ (9:56 Uhr ET)

Nach der kurzen Pause von gestern wird die heutige Sitzung Caroline Ellison in den Zeugenstand bringen.

Ellison, Bankman-Frieds ehemalige Freundin, war der ehemalige CEO des Schwester-Hedgefonds der zusammengebrochenen Börse Alameda Research und wird voraussichtlich wichtige Einblicke in die Führung beider Organisationen geben.

Sie hat, wie auch FTX-Mitbegründer Gary Wang, das getan schon lange kooperieren bei den Behörden seit Dezember letzten Jahres.

Im Kreuzverhör von Ellison werden die Verteidigungs- und Staatsanwaltschaftsberichte über ihre genaue Rolle bei Alameda zu sehen sein. Thane Rehn, eine stellvertretende US-Anwältin für den Südbezirk von New York, sagte während der Eröffnungsrede des Prozesses, dass sie für Bankman-Fried „eine Tarnung“ sei und in Wirklichkeit „er immer noch das Sagen bei Alameda“ habe.

Es sei darauf hingewiesen, dass Bankman-Fried vor der Gründung der FTX-Börse auch Alameda gründete und weiterhin einen großen Anteil an der Firma hielt, nachdem er seinen Rücktritt von der Führung angekündigt hatte.

Mark Cohen, Bankman-Frieds Verteidigung, zeichnet ein ganz anderes Bild von Ellison, in dem Bankman-Fried „sich auf sie verließ und ihr vertraute, dass sie als CEO agieren und das Tagesgeschäft des Handelsmanagements verwalten würde. Er bereitete Finanzdokumente vor, kümmerte sich um die Beziehungen zu Kreditgebern und blieb wie Eigentümer involviert.“

Montag, Oktober 9

Paar Krimskrams aus Wangs Aussage am Freitag und einer Gerichtsakte am Sonntag, dem 8. Oktober.

Die erste Neuigkeit dreht sich um den Versicherungsfonds von FTX bzw. um die Zahlen dazu Fonds wurden generiert.

Berichten zufolge erklärte Wang, dass es an der Börse einen einfachen Code gab, der das Handelsvolumen von FTX für den Tag mit 7,500 multiplizierte und diese Zahl dann durch eine Milliarde dividierte. Als die Staatsanwaltschaft fragte, ob es sich um eine gefälschte Nummer handele, sagte der FTX-Mitbegründer „Ja“.

Gerichtsakt am Sonntag skizzierte die Forderung der Staatsanwaltschaft, jegliche Beweise für die Investition von Bankman-Fried in das lebhafte KI-Unternehmen Anthropic auszuschließen. Investiert haben 500 Millionen US-Dollar im April 2022, diese Zahl könnte angesichts der gestiegenen Bewertung von Anthropic etwas gestiegen sein.

Folglich könnte dies zu einer Erhöhung der potenziellen Erholung für FTX-Kunden und andere an der FTX-Insolvenz beteiligte Gläubiger führen.

Allerdings „gibt es keinen relevanten Zweck, Beweise über den aktuellen Wert der Anthropic-Investition zuzulassen“, so das DOJ.

Freitag OKTOBER 6

Als nächstes: Mehr von Gary Wang, dem damaligen BlockFi-CEO (9:41 Uhr ET)

Die Jury hat Platz genommen. Der Tag beginnt mit einer weiteren Aussage von Gary Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research, der seine Aussage gestern mit der Erklärung begann, dass er, Bankman-Fried und ihr engster Kreis Betrug begangen hätten, indem sie Alameda erlaubt hätten, „unbegrenzt Geld abheben"

In der Zwischenzeit haben wir auch mehr Einblicke in das Leben in der Eigentumswohnung erhalten, die FTX-Manager auf den Bahamas geteilt haben.

Die Staatsanwälte sagten gestern, dass sie nach Abschluss von Wangs Aussage planen, den ehemaligen BlockFi-CEO Zac Prince in den Zeugenstand zu bringen. Prince akzeptierte a Rettungskreditlinie von Alameda Research, nachdem der Krypto-Kreditgeber vom Zusammenbruch der Hedgefonds Three Arrows Capital und Celsius Network schwer getroffen wurde. Seit BlockFi Insolvenz angemeldet hat, wurde in Gerichtsdokumenten enthüllt, dass Prince dem Management gesagt hat: „mach es dir gemütlich” mit wie wackelig Alamedas Bilanz war.

Familienessen 🍽️ (9:39 Uhr ET)

Donnerstag, Oktober 5

Gary Wang sagt aus 🗣️ SBF hat wissentlich Verbrechen begangen (3:50 Uhr ET)

Mitbegründer von FTX und Alameda Research Gary Wang sagte aus Heute hat dieser Mitbegründer und Jugendfreund Sam Bankman-Fried dem Krypto-Handelsbüro erlaubt, „unbegrenzte Gelder“ von FTX abzuheben. Alameda steht im Zentrum der FTX-Kontroverse. Die Staatsanwälte behaupten, dass Alameda Zugang zu FTX-Kundeneinlagen hatte und die Kunden der Börse um Milliarden betrogen habe.

Wang hat bekannte sich schuldig Betrug und drei Verschwörungsvorwürfe zu überweisen– Überweisungs-, Wertpapier- und Rohstoffbetrug – und erklärte sich bereit, mit Bundesermittlern zusammenzuarbeiten.

Der 8-Milliarden-Dollar-Bug 🐛 (11:40 Uhr ET)

Ein Fehler im FTX-Code habe zu einer Überbewertung des Geldes geführt, das Alameda Research FTX-Kunden schuldete, um 8 Milliarden US-Dollar, sagte Adam Yedidia am Donnerstag vor Gericht.

Laut Yedidas Aussage wurde er im Juni 2022 gerade damit beauftragt, einen Fehler zu beheben, der dazu führte, dass Alameda 16 Milliarden US-Dollar schuldete. Aber nachdem das Problem behoben war, zeigte sich genau, dass Alameda immer noch 8 Milliarden Dollar schuldete. Das DOJ drängte ihn auf Einzelheiten zu einem Gespräch, das er mit SBF darüber geführt hatte.

Nachdem er Bankman-Fried seine Besorgnis geäußert hatte, sagte Yedida, der FTX-Gründer wirkte nervös, als er sagte, dass es zwischen sechs Monaten und drei Jahren dauern würde, bis das Unternehmen wieder „kugelsicher“ sei.

DOJ-Ausstellung: SBF's Bahamas Wet Bar 🍹 (10 Uhr ET)

Als der Prozess am dritten Tag beginnt, nimmt die Anklage die Aussage von Adam Yedidia, einem engen Freund von SBF, wieder auf. Die beiden lernten sich während ihres Studiums am MIT kennen. Später war er kurzzeitig als Händler bei Alameda Research tätig und arbeitete dann 3 bei FTX als Softwareentwickler. Aber es hielt nicht an.

„Ich befürchtete, dass ich als Entwickler bei FTX möglicherweise unabsichtlich Code geschrieben habe, der zur Begehung eines Verbrechens beigetragen hat“, sagte Yedidia gestern im Zeugenstand. Er trat im November 2022 aus dem Unternehmen aus und erhielt vom DOJ als Gegenleistung für seine Aussage Immunität.

Heute hilft er Staatsanwälten dabei, zu beschreiben, wie es war, in der Firma auf den Bahamas zu arbeiten und eine Zeit lang ein Mitbewohner von Sam Bankman-Fried zu sein. Einer ihrer Beweisstücke ist ein Foto, das eine Bar in der 35 Millionen US-Dollar teuren Eigentumswohnung auf den Bahamas zeigt, in der SBF mit acht Freunden und FTX-Mitarbeitern lebte.

Die Flugzeuge, die Flugzeuge ✈️

Am Donnerstagmorgen wurde am Mittwoch ein verspäteter Gerichtsakt veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass das Justizministerium eine Beschlagnahme anstrebt zwei Privatjets verwendet von Sam Bankman-Fried.

Die beiden Flugzeuge wurden als Bombadier Global 500 oder Bombadier Global Express und als Embraer Legacy 600 identifiziert.

„Die Regierung hat den Standpunkt vertreten, dass beide Flugzeuge als mit Betrugserlösen erworbenes Eigentum dem Verfall unterliegen“, heißt es in der Akte.

MITTWOCH, Oktober 4

In der Zwischenzeit vor dem Gerichtsgebäude (2:18 Uhr ET)

Während das Gericht in der Mittagspause war, kryptografischer Influencer Tiffany Fong  und sogenannter „Pharma-Bruder“ Martin Shkreli machte ein Selfie und beschäftigte sich mit Trolling auf Elite-Niveau.

Fong war bekanntermaßen einer der ersten Journalisten, der einen langen Artikel veröffentlichte Telefoninterview mit SBF Nachdem FTX zusammengebrochen war, nahm er wieder Kontakt zu ihm auf, während er unter Hausarrest stand, und schließlich besuchte ihn im Haus seiner Eltern in Palo Alto. Das Murren über ihre Zugangsebene, obwohl sie nicht mit einer Mainstream-Nachrichtenpublikation verbunden ist, führte dazu New York Post und Tägliche Post daraus schließen, dass sie mit SBF geschlafen haben muss.

Ihre Reaktion: „Jesus, verdammter Christus"

Mittlerweile war Shkreli die Hälfte des Paares, das im Jahr 2020 untersucht wurde Elle Feature: Der Journalist und der Pharma Bro.“ Das liegt daran, dass es im Juli 2018 war Bloomberg News Die Reporterin Christie Smythe kündigte ihren Job als Reporterin für Wirtschaftskriminalität, zog aus ihrer Wohnung aus, ließ sich von ihrem Mann scheiden und begann mit Shkreli auszugehen – und das alles, während er noch seine siebenjährige Haftstrafe verbüßte. Er war vorzeitig veröffentlicht letztes Jahr, aber ein Schlüsselzitat von Smythe aus dem Profil blieb hängen: „Vielleicht wurde ich von einem Meistermanipulator verzaubert.“

Gerüchten zufolge soll er über seine Anwälte mit ihr Schluss gemacht haben, nachdem sie ihre Beziehung im selben Profil öffentlich gemacht hatte und überlegte, dass er sie möglicherweise manipuliert hatte.

Nun stellt sich heraus, dass der SBF-Prozess für Fong und Shkreli die perfekte Gelegenheit bot, sich darüber hinwegzusetzen.

DOJ sagt, SBF habe Milliarden gestohlen; Verteidigung sagt, Transfers zu Alameda seien Kredite gewesen (1:30 Uhr ET)

In seiner Eröffnungsrede vor Gericht behauptete das Justizministerium, dass Sam Bankman-Fried wusste, dass er Kunden Milliarden stiehlt, dass er öffentlich gelogen hat, um seine Spuren zu verwischen, und dass er dies seinem engsten Kreis anvertraut hat – von dem von vielen erwartet wird, dass er aussagt Also.

Unterdessen argumentierten die Verteidiger von SBF, dass die an Alameda Research gewährten Kredite nicht heimlich erfolgt seien, er in gutem Glauben gehandelt habe und dass die Tweets von Binance-CEO Changpeng Zhao über den FTT-Token ein Angriff gewesen seien, der zum Zusammenbruch von FTX geführt habe.

Die Jury wurde ausgewählt (11:30 Uhr ET)

Nachdem Richter Lewis Kaplan gesagt hatte, er hoffe, die Auswahl der Jury heute Morgen abschließen zu können, machte er dies wahr, indem er die 12 Juroren bestätigte, die über das Schicksal von SBF entscheiden werden.

Gerichtsskizze (10 Uhr ET)

SBF erklärte, als wärst du fünf

Im Falle einer Verurteilung drohen dem 110-jährigen Sam Bankman-Fried 31 Jahre Gefängnis. Hier ist eine supereinfache Zusammenfassung, wie alles passiert ist, von der Gründung von Alameda Research im Jahr 2017 bis zu den Gründen, warum er jetzt vor Gericht steht.

Und als Extra-Gutschein: Ein Börsen-Token wie FTT war ausschlaggebend für den Zusammenbruch von FTX. FTX ist nicht die einzige Krypto-Börse, die sie ausgegeben hat. Hier erfahren Sie, was Sie darüber wissen müssen, wie und warum sie verwendet werden.

Das Justizministerium sagt, keine Vorschriften seien keine Entschuldigung (1 Uhr ET)

Am frühen Mittwochmorgen reichte das US-Justizministerium (DOJ) einen Antrag ein förmlicher Brief an Richter Lewis Kaplan, um klarzustellen, dass das Fehlen klarer Kryptovorschriften in den USA keine akzeptable Verteidigung für die Anklage gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist. SBF hat argumentiert, dass er sich an Vorschriften gehalten hat – so spärlich oder unklar sie auch sein mögen –, da FTX nicht in den USA reguliert wurde

In dem Schreiben wird betont, dass das Fehlen spezifischer Regelungen die angebliche Veruntreuung von Geldern nicht rechtfertige. „Die Gelder wurden tatsächlich zweckentfremdet“, schreibt das DOJ.

Der Fall geht weiter, während die Auswahl der Geschworenen abgeschlossen ist und beide Parteien ihre Eröffnungsplädoyers im südlichen Bezirk von New York in Manhattan vortragen.

Dienstag, Oktober 3

Prozesskommentar bis spät in die Nacht – und Büchertour

Während eines All-In-Interviews mit Chris Hayes gestern Abend ging der Autor Michael Lewis auf die Vorwürfe gegen Bankman-Fried ein. Keine große Überraschung.

Der amerikanische Autor („The Big Short“, „Moneyball“ und „Flash Boys“) verbrachte sechs Monate bei SBF, um sein neues Buch über den degradierten Krypto-Mogul „Going Infinite“ vorzubereiten. Die Kommentare von gestern Abend decken sich mit dem, worauf ihn die Krypto-Community bereits aufmerksam gemacht hat. Anfang dieser Woche sagte er während eines Interviews mit 6 Minutes von CBS, FTX sei ein „tolles echtes Geschäft"

Potenzielle Geschworene, die in Kryptowährungen Geld verloren haben, werden freigelassen

Mehrere Leute waren aus dem potenziellen Jury-Pool entlassen nachdem siehe sagen Die Befragung ergab, dass sie in Kryptowährungen investiert und am Ende Geld verloren hatten. Zum Pool gehörten auch Leute, die für Banken (einschließlich der mit Kryptowährungen verbundenen Silvergate Bank), Finanzaufsichtsbehörden und Investmentfirmen arbeiteten. Richter Lewis Kaplan befragte einige Kandidaten sogar dazu, ob sie die Sonntagsfolge von „60 Minutes“ auf CBS gesehen hatten, in der Sam Bankman-Fried weitgehend positiv aufgenommen wurde.

Ein Geschworener versuchte zu sagen, dass er Kryptowährungen nicht verstehe. Richter Kaplan sagte ihm: „Wahrscheinlich haben Sie in diesem Gerichtssaal viel Gesellschaft.“

Das Gericht wird vertagt, keine Jury ausgewählt

Das Gericht hat seine Sitzungen für heute vertagt, und obwohl die Anzahl der Geschworenen erheblich verkleinert wurde, muss noch eine endgültige Jury ausgewählt werden. Der Auswahlprozess wird morgen fortgesetzt und voraussichtlich vor der Mittagspause abgeschlossen.

Inmitten von Fragen an die Geschworenen, um deren Unparteilichkeit oder mögliche Voreingenommenheit abzuwägen, enthüllten die Staatsanwälte heute Namen bisher nicht genannter, aber wichtiger Akteure im FTX-Drama, die möglicherweise zur Aussage aufgerufen oder vor Gericht erwähnt werden. Unter ihnen waren ehemalige Alameda-CEO Sam Trabucco, von dem man seit seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen nichts mehr öffentlich gehört hat August 2022.

SBF verklagt die Versicherungsgesellschaft von FTX

Gestern, vor Beginn seines Prozesses, sagten die Anwälte von SBF eine Klage gegen Continental Casualty Company (CNA), einen Selbstbeteiligungsversicherer im Rahmen einer Directors-and-Officers-Versicherung für Paper Bird Inc. und verbundene Unternehmen – zu denen auch FTX gehört. Die Police verpflichtet CNA ausdrücklich zur Zahlung der Verteidigungskosten, die den Versicherten, einschließlich Bankman-Fried, entstehen.

Bankman-Fried behauptet in seiner Klage, dass CNA sich trotz mehrfacher Aufforderung geweigert habe, seiner vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung seiner Verteidigungskosten nachzukommen. Das Unternehmen haftet für Anwaltskosten im Wert von bis zu 5 Millionen US-Dollar, nachdem die Deckungssumme von 10 Millionen US-Dollar ausgeschöpft ist.

Die Police selbst wurde im August 2022 unterzeichnet und in Kraft gesetzt, wenige Monate bevor der FTX-Gründer zurücktrat und das Unternehmen Insolvenz anmeldete.

Richter Lewis Kaplan wendet sich an potenzielle Geschworene

Kurz nach 11 Uhr ET fragte Richter Lewis Kaplan potenzielle Geschworene, ob irgendetwas an der Natur des Falles Bankman-Fried es für sie schwierig machen würde, fair zu sein. Mindestens 10 Personen hoben die Hand und wurden entschuldigt, Entschlüsseln's André Beganksi berichtet.

Ein Geschworener gab an, er habe im Joe-Rogan-Podcast von Bankman-Fried gehört.

SBF ist im Gerichtssaal, es liegt kein Plädoyer-Deal auf dem Tisch

Die Geschworenen betraten den Raum kurz nach 9 Uhr ET. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass Bankman-Fried keine Einspruchsangebote vorgelegt worden seien, was der Anwalt des FTX-Gründers dann bestätigte.

Quelle:

Gerichtsskizze

SBF möchte nicht, dass FTX-Kunden aussagen

Obwohl noch nicht vor Gericht diskutiert, ein Einreichung am frühen Morgen vom SBF-Team versucht, das DOJ daran zu hindern, FTX-Kunden als Zeugen während des Ex-CEO der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse aufzurufen. Die Anwälte von Bankman-Fried argumentieren, dass Opfer, die Geld verloren haben, als die Börse Insolvenz anmeldete, die Beziehung, die sie zur Börse hatten, möglicherweise kritisch missverstanden und die Jury daher gegen SBF voreingenommen sein könnten.

„Die subjektive Perspektive des Opfers ist nicht der geeignete Maßstab für die Beurteilung der Wesentlichkeit“, schrieb sein Anwaltsteam, „insbesondere wenn die eigene Sicht des Zeugen auf die Rechtsbeziehung mit einer kommerziellen Gegenpartei falsch sein könnte.“

Auswahl der Jury

Am Dienstagmorgen hatten sich bereits Menschenmengen vor dem New Yorker Gerichtsgebäude versammelt, wo die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen Bankman-Fried beginnen wird. Gerichtsbeamte sagten es Entschlüsseln Reporter André Beganki, dass es keinen „Perp Walk“ geben würde, Bankman-Fried öffentlich ins Gerichtsgebäude zu bringen, da er bereits in Untersuchungshaft sei.

Ein Richter einen Antrag abgewiesen von den Anwälten von Bankman-Fried verlangt, dass er während der Dauer seines Prozesses aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Um 9 Uhr morgens hatten die Gerichtsbeamten ihn in das Gerichtsgebäude eingelassen.

Wissenswertes und was Sie erwartet:

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde ursprünglich am 3. Oktober veröffentlicht und zuletzt am 27. Oktober um 10:17 Uhr aktualisiert.

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