Roman Abramovich, ein russischer Milliardär und ehemaliger Eigentümer des Chelsea Football Club der englischen Premier League, investiert seit Jahren diskret in Cannabisunternehmen. Laut Forensic News, die Nachrichtenagentur, die die geheimen Dokumente erhalten hat, hat Roman Abramovich zur Finanzierung der beiden größten beigetragen Aktionäre von Curaleaf Holdings. Dem russischen Geschäftsmann werden auch enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt.

Curaleaf, das angebliche Cannabisunternehmen, in das Roman Abramovich heimlich investiert hat, ist eine renommierte Ausgabestelle für Freizeit- und medizinisches Cannabis in den USA. Curaleaf ist in 21 Bundesstaaten vertreten und besitzt und betreibt 29 Anbauanlagen und 145 Ausgabestellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf dicht besiedelte Gebiete wie Florida, Arizona, Illinois, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania und New York. Dies kommt auf den Fersen Der russische Oligarch Andrey Muraviev erhebt Bestechungs- und Cannabis-Schweigegeldanklagen vom FBI und dem Bundesstaat Nevada.

Das in Wakefield, Massachusetts, ansässige Unternehmen Curaleaf Holdings ist eines der weltweit größten Marihuana-Unternehmen mit einer Marktbewertung von rund 3.08 Milliarden US-Dollar. Dem Bericht zufolge finanzierte Abramovich, dessen Nettovermögen auf ungefähr 9 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, heimlich die Aktionäre von Curaleaf Holdings.

Als Russland Anfang dieses Jahres die Ukraine angriff, sanktionierten das Vereinigte Königreich und die EU den russischen Oligarchen, die USA jedoch nicht. Trotzdem erhielt das Justizministerium im Juni einen Haftbefehl, zwei seiner Flugzeuge im Wert von über 400 Millionen Dollar zu beschlagnahmen.

Eine amerikanische Erfolgsgeschichte

Curaleaf wurde ursprünglich ins Visier genommen, als die Der ukrainische Krieg begann wegen seiner möglichen Verbindungen zu Russland. Boris Jordan, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, soll aufgrund seiner ukrainischen und russischen Abstammung die höchste Position erhalten. Jordan, ein in den Vereinigten Staaten geborener amerikanischer Staatsbürger, wurde verdächtigt, finanzielle Verbindungen zu russischen Firmen und Oligarchen zu haben.

Jordan antwortete, indem er sagte, Curaleaf sei eine amerikanische Erfolgsgeschichte, die er gegründet habe!. Er forderte die Medien auf, keine Desinformationen zu verbreiten. Er erklärte, dass er in den Vereinigten Staaten geboren wurde und derzeit dort lebt und arbeitet! „Da ich ukrainischer und russischer Herkunft bin, bete ich für Diplomatie und einen friedlichen Abschluss, der das Leben aller Einwohner auf allen Seiten dieser Krise bewahrt“, fügte er hinzu.

Jordanien, das etwa 18.2 % von Curaleaf besitzt, wurde im April auf ein Nettovermögen von etwa 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Ab Anfang der 1990er Jahre verbrachte er fast zwei Jahrzehnte in Russland, wo er als einer der einflussreichsten ausländischen Investmentbanker galt. Er behauptete einmal, eine „enge Freundschaft mit Putin“ zu haben.

Als „Cetus Investments“ getarnter russischer Geschäftsmann

Im Gegensatz zu Jordans Behauptungen, dass „Curaleaf eine amerikanische Erfolgsgeschichte ist“, zeigen die veröffentlichten Dokumente, dass Abramovich Jordanien und Firmen unter seiner Aufsicht stillschweigend finanzierte. Die Finanzierung wurde durch Cetus Investments, eine British Virgin Islands LLC, durchgeführt.

Laut Forensic News wurden Jordanien und seinen Unternehmen Kredite im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar gewährt, die von Jordanien oder Curaleaf anscheinend nie anerkannt wurden. Einige Darlehen sahen vor, dass die Mittel nur zum Kauf von Anteilen an Curaleaf, ehemals PalliaTech Inc., verwendet werden.

Beispielsweise erhielt Lafayette LLC, ein in Delaware ansässiges Unternehmen im Besitz von Jordan, im Dezember 2016 eine Investition in Höhe von 14 Millionen US-Dollar von Abramovichs Cetus Investment Limited. Der Schuldschein besagt, dass die Mittel zum Kauf von 878,569 Aktien von PalliaTech verwendet werden müssen. Die Schuldverschreibung wurde dann im Oktober 2017 um ein zweites Darlehen in Höhe von 10 Millionen Dollar zum Kauf von weiteren 418,253 PalliaTech-Aktien erweitert.

Den Recherchen zufolge hat Abramovich zwischen 69 und 2017 rund 2019 Millionen Dollar an jordanische Unternehmen geliehen.

Darüber hinaus war Jordan nicht der einzige Anteilseigner von Curaleaf, der von den Darlehen der Offshore-Gesellschaft von Abramovich profitierte. In den Aufzeichnungen heißt es, dass Abramovich auch seinen zweitgrößten Anteilseigner, Andrey Blokh, in einem ähnlichen Plan finanzierte.

Das durchgesickerte Dokument zeigte auch, dass Blokh 50 von Cetus Investment ein Darlehen in Höhe von 2016 Millionen Dollar erhalten hatte, um PalliaTech-Aktien zu kaufen. Blokh erhielt außerdem von Cetus eine Kreditlinie in Höhe von 12 Millionen US-Dollar zur Finanzierung anderer Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten, wie beispielsweise Cannabisausgabestellen in Las Vegas und Los Angeles.

140 Mio. USD Direktinvestition in Curaleaf von Cetus bis Blokh und Jordanien

Laut den internen Bilanzen von Cetus hat das Unternehmen Cetus bis Ende 140 etwa 2018 Millionen US-Dollar an Blokh und Jordan geliehen. Noch wichtiger ist, dass öffentliche Dokumente und Unterlagen der United States Securities and Exchange Commission offenlegen, dass Cetus 85 Millionen US-Dollar direkt an Curaleaf geliehen hat.

Ambramovichs Investitionen in Curaleaf sollen begonnen haben, bevor das Cannabisunternehmen an die Börse ging. Der russische Unternehmer investierte etwa 225 Millionen US-Dollar in das Unternehmen und seine Auftraggeber. Tatsächlich räumte Curaleaf gegenüber Forensic News ein, dass Cetus sowohl Jordan als auch Blokh unterstützte.

Ein Unternehmensvertreter erklärte, dass die Anteilseigner Andrei Blokh und Boris Jordan während der frühen Phase der Kapitalbeschaffung des Unternehmens über Family Offices und zahlreiche Quellen um Bargeld ersuchten, um Curaleaf weiterzuentwickeln. Der Vertreter fügte hinzu, dass Cetus ein globaler Kreditgeber für verschiedene Unternehmen sei. Alle in Ihrer E-Mail erwähnten Kredite wurden abbezahlt, bevor Curaleaf an die Öffentlichkeit kam. Daher schuldet Curaleaf Cetus nichts. Der Vertreter behauptete jedoch, das Unternehmen könne nicht im Namen der Aktionäre sprechen.

Karen Greenaway, eine ehemalige FBI-Ermittlerin für Finanzkriminalität, sagte der Veröffentlichung über ihre Bedenken hinsichtlich dieser Art von Krediten. Nach ihren Worten ist diese Form der Finanzierung für Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Wertpapierfirmen problematisch, da sie das Eigentum an den Investmentfonds verschleiert.

Sie fügte hinzu, dass diese finanzielle Regelung manchmal unüberwindbare Schwierigkeiten stelle, insbesondere für Strafverfolgungsbehörden, wenn es darum gehe, Verstöße gegen US-Geldwäschegesetze zu untersuchen. Es ist fast schwer zu sagen, ob die investierten Gelder aus rechtmäßigen Einnahmen stammten, ohne die Identität des Hauptinvestors oder die Herkunft der Gelder festzustellen.“

Zusammenfassung

Dem Bericht zufolge investierte Abramovich angeblich in Measure 8 Ventures, eine in New York ansässige Cannabis-Venture-Capital-Firma, und besaß eine Investition von 1 Million US-Dollar in die erste USDA-zertifizierte Bio-Hanf-CBD-Marke Green Gorilla Inc. Darüber hinaus zeigen interne Finanzpapiere dass Cetus über 1 Million US-Dollar in bedeutende Cannabis-Startups in den Vereinigten Staaten investiert hat, darunter Eaze und Tilt Holdings.

Curaleaf wurde um einen Kommentar gebeten, hat aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keinen Kommentar abgegeben.

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• Quelle: http://cannabis.net/blog/news/is-the-us-cannabis-industry-just-a-front-for-the-russian-mob