Umkämpfter Krypto-Austausch KuCoin erlitt am vergangenen Tag einen Anstieg der Auszahlungsanträge seitens der US-Behörden Strafanzeige erhoben gegen die Plattform.
Daten von verschiedenen On-Chain-Analyseunternehmen, darunter DefiLlama, Nansenund SpotOnChain verzeichneten einen Anstieg der Abhebungen in mehreren Kategorien von Händlern, darunter Wale, Fonds, Smart Money und Market Maker.
Am 26. März haben die US-Behörden angeblich dass die Börse und ihre Gründer ohne entsprechende gesetzliche Genehmigungen operierten und gegen das Bankgeheimnis und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstießen.
KuCoin-Abhebungen
Die Börse verzeichnete erhebliche Abhebungen von Ethereum-basierte Token im Berichtszeitraum.
SpotOnChain berichtet Abhebungen in Höhe von insgesamt etwa 500 Millionen US-Dollar, davon 274 Millionen US-Dollar USDT, 15,500 ETH (ca. 55 Millionen US-Dollar), 50 Millionen ONDO-Token (ca. 46 Millionen US-Dollar) und 12 Millionen FET (34 Millionen US-Dollar), unter anderem.
Ebenso das 0xscope Armaturenbrett beziffert die gesamten Nettoabflüsse von KuCoin im Berichtszeitraum auf 520 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus Blockchain-Detektiv LookonChain identifiziert zwei Whale-Konten, die zusammen 86 Millionen USDT auf Plattformen wie transferiert haben OK und Bybit.
Inmitten der Abhebungen zahlreiche Benutzer berichtet Verzögerungen, die Bedenken wie die hervorrufen FTX Zusammenbruch.
Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, zerstreute diese Sorgen jedoch. sagen Die Plattform verfügt über ausreichende Reserven, um Abhebungen abzuwickeln, betont jedoch, dass KuCoin die Gelder der Kunden nicht vermischt.
Er sagte:
„In Bezug auf die Kette ist KuCoin in Ordnung. Die Abhebungen von BTC und ETH stiegen stark an, was hauptsächlich auf Privatkunden zurückzuführen war, mit geringen Auswirkungen auf die Gesamtreserve. Sie scheinen die Gelder der Kunden nicht zu vermischen und verfügen über ausreichende Reserven, um Benutzerabhebungen abzuwickeln.“
DefiLlama CEX-Transparenz Armaturenbrett zeigt, dass die Wallets der Börse zum Redaktionsschluss immer noch Vermögenswerte im Wert von 3.68 Milliarden US-Dollar enthalten.
Wirbt für Compliance
KuCoin-CEO Johnny Liu sagte Die Rechtsstreitigkeiten der Börse sind nicht einzigartig, sondern „typische Wachstums- und Regulierungsprobleme, mit denen aufstrebende Industrien konfrontiert sind“.
Laut ihm:
„In der frühen Entwicklungsphase gibt es oft regulatorische Lücken, aber mit zunehmender Reife der Branche bewegen wir uns in Richtung Compliance und Standardisierung und befürworten diese.“
Er wies darauf hin, dass sich die Plattform kürzlich als erste globale Börse in Indien registriert habe, und fügte hinzu, dass dies den „Respekt der Plattform vor lokalen Vorschriften und einen proaktiven Ansatz zur Compliance“ widerspiegele.
Lyu bekräftigte, dass die Börse weiterhin optimal funktioniere und dass die Anwälte der Kanzlei die Einzelheiten der Vorwürfe untersuchten.
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- Quelle: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/
