Nach dem Schuldeingeständnis von Changpeng Zhao (CZ), dem Gründer und ehemaligen CEO der Krypto-Börse Binance, im November 2023 haben mehrere amerikanische Bundesstaaten den lokalen Zweig der Handelsplattform aufgefordert, von der Bedienung ihrer Bewohner abzusehen.

Das Wall Street Journal berichtete, dass Behörden in Florida und Alaska Binance.US kürzlich angewiesen haben, seine Dienste in den Regionen einzustellen.

Florida und Alaska schränken Binance.US ein

Denken Sie daran, dass das Justizministerium (DOJ) angekündigt Ende letzten Jahres kam es zu einem Vergleich mit Binance in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar, aber die Börse verzichtete darauf, sich schuldig zu bekennen, unter anderem vorsätzlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Gleichzeitig bekannte sich CZ schuldig, es versäumt zu haben, ein starkes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf der Plattform umzusetzen, und akzeptierte die Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und den Rücktritt von der Position des CEO.

Neben seinem Rücktritt als CEO von Binance trat auch CZ zurück verlassen seine Rolle als Vorstandsvorsitzender von Binance.US und übertrug seine Stimmrechte an Norman Reed, den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens. Nach den Änderungen wurde das Interesse von CZ am amerikanischen Arm der Börse rein wirtschaftlicher Natur, da das Unternehmen von seinem globalen Geschäft unabhängig wurde.

Trotz allem, was gesagt und getan wurde, sagten die Aufsichtsbehörden in Florida und Alaska, dass CZs Schuldeingeständnis ihn ungeeignet gemacht habe, Binance.US zu kontrollieren, da er immer noch etwa 80 % der Aktien des Unternehmens besitze.

Innerhalb einer Woche nach den Schuldgeständnissen meldete sich das Florida Office of Financial Regulation ausgegeben eine Anordnung zur sofortigen Aussetzung der Gelddienstleistungslizenz von Binance.US, in der es heißt, dass der weitere Betrieb der Plattform „eine unmittelbare ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen“ darstelle.

CZ wird nächsten Monat verurteilt

Darüber hinaus die Alaska Division of Banking and Securities verweigert Die Erneuerung der Geldtransmitterlizenz von Binance.US Anfang dieses Monats, da die Eigentümerstruktur der Börse die Anforderungen für eine Erneuerung nicht erfüllte.

Erwähnenswert sind die Aufsichtsbehörden in Arkansas, Illinois und South Dakota erreicht im Dezember eine Vereinbarung mit Binance.US über die weitere Geschäftstätigkeit des Unternehmens in den Staaten. Der Vergleich sieht vor, dass die Börse bis spätestens 30. Juni 2024 ein Depotkonto bei einem staatlich versicherten Bankinstitut sichert und die Übertragung der Stimmrechte von CZ unwiderruflich macht.

Mittlerweile ist CZ dabei beschränkt obwohl er bis zu seiner Verurteilung im nächsten Monat in die USA reist freigegeben auf eine persönliche Anerkennungsbürgschaft in Höhe von 175 Millionen US-Dollar nach seinem Schuldeingeständnis und bieten sein 4.5-Milliarden-Dollar-Eigenkapital in Binance als Sicherheit.