Das Verhalten des ehemaligen CEO von FTX während des Prozesses könnte ihm schaden, sagten ehemalige Staatsanwälte und Strafverteidiger gegenüber Unchained.

Am Donnerstag, den 28. März, wird Richter Lewis Kaplan vom Südbezirk von New York den ehemaligen CEO von FTX, Samuel Bankman-Fried, wegen sieben Fällen verschiedener Formen der Geldwäsche und des Betrugs verurteilen, die von seinen beiden Unternehmen, der Krypto-Börse FTX und dem vernetzten Handelsschalter Alameda, begangen wurden .

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Ein kurzer Rückblick auf einen Bericht von CoinDesk im November 2022, nach Monaten des Zusammenbruchs des Kryptomarktes enthüllt dass Alameda stark in FTXs eigenen FTT-Token investiert hat. Anschließend brach der Preis des Tokens ein und innerhalb weniger Tage war FTX bankrott. Spätere Verfahren bestätigten den schichtweisen Missbrauch von Kundeneinlagen, entsetzliche Unternehmenskontrollen und einfach nur bizarres Verhalten der 20-Jährigen, die die Zwillingsfirmen leiten.

Die Verhaftung und der Prozess gegen Bankman-Fried haben die Kryptosphäre, die Wall Street und die ganze Welt in ihren Bann gezogen. Die Anklage hat forderte 40 bis 50 Jahre Gefängnis, unter Berufung auf die ungeheuerliche Natur des Verbrechens sowie das Verhalten von Bankman-Fried im Gerichtssaal. Die Verteidigung hingegen schon beantragte eine Haftstrafe von fünf bis sechs Jahren, und verwies auf die Jugend ihres Kunden, den sie in den jüngsten Unterlagen „Sam“ nennen, und auf die Möglichkeit für FTX-Benutzer, ihr Geld im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Unternehmens zurückzubekommen.

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Unchained hat mehrere Anwälte mit Erfahrung als Staatsanwälte und Verteidiger in Strafsachen sowie andere sachkundige Beobachter gebeten, ihre Wetten zum Urteil von Bankman-Fried abzuwägen.

Die Vorhersagen

„Ich erwarte eine Strafe von mehr als 20 Jahren. Ich würde erwarten, dass der Richter etwas im Bereich von 20 bis 30 Jahren tut.“ Sam Enzer, ein ehemaliger SDNY-Staatsanwalt und derzeitiger Vorsitzender der Cryptocurrency and Blockchain Group von Cahill Gordon LLP, sagte gegenüber Unchained. „Dies ist ein Verbrechen von historischem Ausmaß. Bankman-Fried gehört zu der kleinen Klasse einiger der schwersten Betrüger in der Geschichte unseres Landes, und ich denke, sein Team ist sich dessen bewusst und kommt nicht daran vorbei.“

Enzer half unter anderem bei der Strafverfolgung des Cybersicherheitsmoguls, der zum Krypto-Exil wurde John McAfee sowie die Anführer des betrügerischen Initial Coin Offerings im Wert von 25 Millionen US-Dollar Centra Tech. Er leitete auch das Verteidigungsteam von Ilya Lichtenstein und Heather „Razzlekhan“ Morgan, die bekannte sich schuldig bis das Justizministerium sie erwischte.

Ari Redbord, der Leiter für Rechts- und Regierungsangelegenheiten beim Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs, stimmte Enzer zu. „Wir blicken wahrscheinlich auf mehrere Jahrzehnte“, schrieb Redbord an Unchained. „Im Vergleich ein harter Satz.“

Redbord war früher als Berater des US-Finanzministeriums tätig und war US-Anwalt für den District of Columbia, wo er eine Reihe von Geldwäscheverfahren leitete, darunter einige der ersten hochkarätigen Strafverfahren, bei denen Blockchain-Tracing als Beweismittel eingesetzt wurde.

Bekannter Wirtschaftskrimineller und „Pharma-Bruder“ Martin Shkreli, der nach seiner Verurteilung wegen Investorenbetrugs im Jahr 2017 mehr als vier Jahre im Gefängnis saß, sagte gegenüber Unchained, er gehe davon aus, dass SBF zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt würde.

Das sei „ungefähr die Hälfte zwischen seinen Forderungen und denen der Regierung“, schrieb Shkreli.

Tiffany Fong, eine Influencerin, die keine Anwältin ist, aber den Fall Bankman-Fried als verfolgt hat so nah wie jeder andere, stimmte mit der Vorhersage über mehrere Jahrzehnte überein.  

„Ich gehe davon aus, dass Sam mehr als 20 Jahre Haft bekommen wird, vor allem weil es sich um einen so viel beachteten Fall handelt und Richter Kaplan die Nase voll von Sams Eskapaden vor und während des Prozesses zu haben schien“, sagte Fong zu Unchained. 

Unterdessen Brian Klein, Partner in einer Anwaltskanzlei Waymaker LLP hatte unter den Experten, mit denen wir gesprochen haben, die pessimistischste Prognose für das Urteil von SBF.

„Ich glaube, Richter Kaplan wird ihn zu 40 bis 50 Jahren verurteilen“, schrieb Klein, ein Verteidiger und ehemaliger US-Anwalt, der derzeit Kraken gegen die SEC und die Entwickler von Tornado Cash gegen das Justizministerium vertritt. Klein gelang es zuvor, Virgil Griffith, den Ethereum-Entwickler, der eine Konferenz in Pjöngjang gab, wegen Sanktionsverstößen zu einer Freiheitsstrafe von weniger als sechs Jahren zu verurteilen.

Es ist wichtig anzumerken, dass es in dem föderalen System, in dem Bankman-Fried seine Haftstrafe absitzen wird, keine Bewährung gibt. Er kann also höchstens hoffen, von seiner Strafe freizukommen, wenn er eine Strafe von 15 % wegen guter Führung erhält.

Die Takeaways

Ausschlaggebend für die Schwere der voraussichtlichen Strafe gegen Bankman-Fried sind nicht nur die Verbrechen selbst, sondern auch sein Verhalten seit der Anklageerhebung. 

„Anstatt die Verantwortung für seine Verbrechen zu übernehmen und sich schuldig zu bekennen, lehnte er die Verantwortung ab, ging vor Gericht, bezog den Zeugenstand und leistete einen Meineid, um der Anklage zu entgehen, und die Jury lehnte seine Aussage umgehend ab, was bedeutete, dass die Jury zu dem Ergebnis gelangte, dass es nicht stimmte.“ „Es besteht ein begründeter Zweifel, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat“, sagte Enzer. „Das Verbrechen ist also nicht nur sehr schwerwiegend, sondern er hat durch sein Verhalten seit seiner Anklage auch die Situation verschärft.“

Redbord stimmte zu.

„Er versäumte es, auf Schritt und Tritt Reue zu zeigen oder Verantwortung zu übernehmen“, schrieb Redbord über Bankman-Fried. „Er brachte den Fall vor Gericht und sagte nach Ansicht der Regierung unwahr aus. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, verstieß er gegen die Bedingungen für seine Freilassung bis zum Prozess, kontaktierte Zeugen und behinderte die Justiz.“

Trotz des scheinbaren Sieges der Anklage – selbst am unteren Ende wären 20 Jahre eine unglaublich lange Strafe für Wirtschaftskriminalität – stellte Enzer fest, dass es in diesem Fall unwahrscheinlich sei, dass unter den US-Anwälten Champagnerflaschen platzen. „Ich hatte immer das Gefühl, dass eine Verurteilung wie eine Beerdigung war“, sagte er.