Bundesanwälte haben am Dienstag Klage auf Beschlagnahme von zwei New Yorker Wohnungen im Wert von 14 Millionen US-Dollar erhoben, die angeblich mit Erlösen aus einem korrupten Plan gekauft wurden, an dem die riesige Kupfermine der Mongolei, ein ehemaliger Premierminister dieser Nation und sein Sohn, der einen Abschluss an der Harvard Business School gemacht hat, beteiligt waren.

In der beim US-Bezirksgericht in Brooklyn eingereichten Klage werden Einzelheiten zu angeblich rechtswidrigen Verträgen in Höhe von insgesamt 128 Millionen US-Dollar aufgeführt, die von einem mongolischen staatlichen Bergbauunternehmen an Briefkastenfirmen vergeben wurden und von denen der damalige Premierminister Sukhbaatar Batbold und seine Familie, darunter sein ältester Sohn, profitierten.

„Während Batbolds Amtszeit als Premierminister hat die Erdenet Mining Corporation einen Mittelsmann mit Verbindungen zu Batbold in die Beziehung mit [dem Rohstoffhandelsunternehmen] Ocean Partners eingebunden, wodurch Batbold Millionen von Dollar für seinen persönlichen Gebrauch und Vorteil, einschließlich des Kaufs, abschöpfen konnte der „Luxuswohnungen in Manhattan“, heißt es in der Klage.

Batbold war von 2009 bis 2012 Premierminister. Derzeit ist er Mitglied des mongolischen Parlaments.

Geld im Zusammenhang mit einem weiteren angeblich illegalen Vertrag über 30 Millionen US-Dollar von Erdernet Mining floss per Überweisung auf ein Bankkonto in den Vereinigten Staaten, das vom ältesten Sohn, Battushig Batbold, kontrolliert wurde und sich auf „Autozahlung“, „Fahrten und Reisen“, „Schulzahlung“ bezog. und „Bezahlung des Innenarchitekten“, heißt es in der Klage.

Batbolds Sohn Battushig Batbold, Absolvent der Harvard Business School, ist Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

Laut seiner LinkedIn-Seite arbeitete Battushig Batbold 2014 auch als Summer Associate bei Blackstone und von 2009 bis 2011 als Bergbauanalyst bei Morgan Stanley.

Orin Snyder, ein Anwalt der Kanzlei Gibson Dunn, die Sukhbaatar Batbold und Battushig Batbold vertritt, sagte in einer E-Mail-Erklärung an CNBC: „Die heute eingereichten Klagen spiegeln die Behauptungen wider, die unsere Mandanten vor zwei Jahren vor Gerichten auf der ganzen Welt zurückgewiesen haben.“

„In diesen Fällen haben wir bewiesen, dass die Behauptungen gegen Herrn Batbold das Ergebnis einer Fehlinformationskampagne waren, die darauf abzielte, die mongolische Demokratie zu manipulieren – eine Kampagne, die heimlich von Herrn Batbolds Gegnern geleitet wurde.“

"Herr. Batbold freut sich auf seinen Tag vor Gericht, an dem er die Möglichkeit haben wird, sich gegen diese unbegründeten Ansprüche zu verteidigen“, sagte der Anwalt.

 CNBC hat sich an die UN-Mission der Mongolei in New York gewandt und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen in der Klage gebeten.