Circle, ein führender Emittent von Stablecoins, hat kürzlich Vorwürfe bezüglich seiner Beteiligung an illegalen Finanzierungen und angeblichen Verbindungen zu Justin Sun, dem Gründer von Tron, angesprochen und entschieden zurückgewiesen. Diese von der gemeinnützigen Überwachungsorganisation Campaign for Accountability (CfA) vorgebrachten Behauptungen veranlassten Dante Disparte, Chief Strategy Officer und Head of Public Policy von Circle, eine formelle Antwort an die US-Senatoren Elizabeth Warren und Sherrod Brown zu schreiben.

In dem Brief bestreitet Disparte nachdrücklich jegliche Beteiligung von Circle an der Erleichterung oder Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hamas oder anderen illegalen Akteuren. Er hebt das unerschütterliche Engagement von Circle bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten hervor. Circle war ein aktiver Partner mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten, Israel und anderen Gerichtsbarkeiten und stellte sicher, dass ihre Stablecoin, USDC, wird nicht für illegale Aktivitäten verwendet. Das Engagement des Unternehmens für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde kürzlich vom US-Geheimdienst gewürdigt und die Bemühungen von Circle bei der Aufdeckung von Betrug und der Unterstützung bei der Wiedereinziehung von Geldern gewürdigt.

Disparte ging auf konkrete Vorwürfe ein und verwies auf einen Vorfall, bei dem das israelische Nationalbüro für Terrorismusfinanzierung digitale Geldbörsen identifizierte, die mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Verbindung stehen und deren Vermögenswerte sich auf 93 Millionen US-Dollar belaufen. Ein Bericht des Blockchain-Unternehmens Elliptic deutete zunächst darauf hin, dass alle Vermögenswerte in diesen Wallets zur Finanzierung von PIJ verwendet wurden, was jedoch später korrigiert wurde. Öffentliche Blockchain-Hauptbücher ergaben, dass von den 93 Millionen US-Dollar nur 160 US-Dollar in USDC zwischen diesen Wallets transferiert wurden und dass keiner dieser Beträge von Circle stammte. Dieses Beispiel unterstreicht die Haltung von Circle gegen die falsche Darstellung seiner Rolle bei angeblich illegalen Aktivitäten.

Darüber hinaus stellte Circle seine Beziehung zu Justin Sun klar und erklärte, dass es keine Bankdienstleistungen für ihn oder seine verbundenen Unternehmen, einschließlich der TRON Foundation oder Huobi Global, erbringe. Obwohl die US-Regierung keine konkreten Angaben dazu machte, hat Circle im Februar 2023 alle mit Herrn Sun und seinen verbundenen Unternehmen verbundenen Konten gekündigt.

Circle betonte auch seinen Status als stark reguliertes Finanzunternehmen. Es unterliegt den Regulierungsrahmen mehrerer US-Bundesstaaten und Bundesbehörden, darunter der Ohio Department of Commerce Division of Financial Institutions und des New York Department of Financial Services. Als bei FinCEN registriertes Gelddienstleistungsunternehmen hält sich Circle an das Bankgeheimnisgesetz, die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und andere regulatorische Standards. Diese Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein Eckpfeiler der Geschäftstätigkeit von Circle und spiegelt sein Engagement für rechtliche und ethische Geschäftspraktiken wider.

In seinem Eintreten für Regulierungsreformen war Circle ein lautstarker Befürworter eines umfassenden föderalen Rahmens zur Regelung von Stablecoins. Das Unternehmen hat sich aktiv an Gesetzgebungsprozessen beteiligt und versucht, strenge Reservierungs-, Rücknahme-, Offenlegungs-, Liquiditäts- und operationelle Risikomanagementstandards für Stablecoin-Emittenten festzulegen. Der CEO von Circle, Jeremy Allaire, hat vor dem Kongress ausgesagt und sich für Standards eingesetzt, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Stablecoin-Emittenten erhöhen würden.

Die Antwort von Circle auf die Vorwürfe der CfA ist eine starke Bestätigung seines Engagements für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ethische Praktiken im Bereich digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, um die Regulierung der Märkte für digitale Vermögenswerte zu verbessern und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen.

Bildquelle: Shutterstock

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• Quelle: https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun