Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat in seiner jüngsten Analyse ein Schlaglicht auf den düsteren Zusammenhang zwischen Kryptowährung und Menschenhandel in Südostasien geworfen. In einem umfassenden Bericht beschreibt Chainalysis detailliert, wie „Schweineschlacht“-Betrugsbanden in gesetzlosen Regionen operieren und sowohl Opfer von Liebesbetrug als auch Opfer von Menschenhandel ausbeuten, die zu diesen Verbrechen gezwungen werden.

Der Bericht mit dem Titel „The On-chain Footprint of Southeast Asia's ‚Pig Butchering‘ Compounds: Human Trafficking, Ransoms, and Hundreds of Millions Scammed“ bietet einen detaillierten Einblick in die Aktivitäten dieser kriminellen Organisationen. Es wird darauf hingewiesen, dass laut dem IC700-Bericht des FBI im Jahr 2022 unglaubliche 3 Millionen US-Dollar durch Liebesbetrug und fast 2.5 Milliarden US-Dollar durch verschiedene Arten von Krypto-Investitionsbetrug verloren gingen.

Diese „Schweineschlachtungs“-Betrügereien – ein Begriff, der sich von der Taktik ableitet, Opfer zu „mästen“, bevor sie auf betrügerische Weise an ihr Geld kommen – beginnen oft mit romantischen Annäherungsversuchen in sozialen Medien oder Textnachrichten. Opfer werden mit dem Versprechen von Liebe oder Kameradschaft angelockt und schließlich dazu überredet, in betrügerische Machenschaften zu investieren. Die Betrügereien stellen nicht nur eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit dar, sondern stellen auch ein erhebliches Menschenrechtsproblem dar. Viele der Betrüger sind selbst Opfer von Menschenhandel und werden gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen in großen Anlagen wie dem berüchtigten KK Park in Myawaddy in Myanmar zu arbeiten.

Die Analyse von Chainalysis wirft Licht auf das komplexe Geflecht von Transaktionen, die Lösegeldzahlungen für Opfer von Menschenhandel mit den Erlösen aus Liebesbetrug verknüpfen. Der Bericht enthält eine Fallstudie von KK Park, die aufzeigt, wie zwei Lösegeldadressen mit bekannten Betrugs-Wallets verbunden sind, was das Ausmaß der Operationen innerhalb dieser Verbindungen verdeutlicht.

Die Kryptowährungs-Community reagiert auf die Krise mit erheblichen Interventionen von Organisationen wie Tether und OKX, die beim Einfrieren von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Menschenhandel geholfen haben. Darüber hinaus führte eine Zusammenarbeit zwischen dem US-Justizministerium und diesen Kryptowährungsplattformen zu einer erheblichen Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit diesen Verbrechen.

Die Bemühungen zur Zerschlagung dieser Operationen dauern an, und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt verstärken ihre Bemühungen. Ende 2023 führte eine von Südkorea angeführte Interpol-Operation zur Festnahme von 3,500 Cyberkriminellen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, darunter eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen.

Chainalysis fordert eine erhöhte Wachsamkeit im Kryptowährungssektor und fordert Unternehmen dazu auf, verdächtige Aktivitäten proaktiv zu identifizieren und den Behörden zu melden. Die Schnittstelle zwischen Kryptowährung und Kriminalität verdeutlicht die Notwendigkeit einer strengen Regulierung und Zusammenarbeit zwischen Blockchain-Unternehmen, Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden.

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