Im August 2022 verhängte das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash und verbot dessen Nutzung für US-Bürger, Einwohner und Unternehmen. Dies hat Hacker jedoch nicht davon abgehalten, gestohlene Gelder über den umstrittenen Krypto-Tumbler zu bewegen, um die Nachverfolgung zu verschleiern.

Tatsächlich zeigt das neueste Update von PeckShield, dass die Ausbeuter von HECOBridge in den letzten 40,391 Tagen über 145.7 ETH im Wert von rund 19 Millionen US-Dollar transferiert und 8 ausgehende Transaktionen an Tornado Cash ausgeführt haben.

PeckShield meldet Tornado-Cash-Aktivität

Die HECO-Cross-Chain-Brücke wurde im November 2023 ausgenutzt. Die kompromittierten Gelder, bestehend aus Ether, USDT, USDC und HBTC, wurden umgehend an dezentrale Börsen übertragen und gegen Altcoins eingetauscht.

Weitere Untersuchung enthüllt ein zusätzlicher Exploit im Zusammenhang mit HTX, bei dem kurz nach dem Heco-Bridge-Angriff verdächtige Überweisungen im Gesamtwert von 23.4 Millionen US-Dollar beobachtet wurden, die ähnliche Muster aufwiesen. Genau vier Monate später meldete PeckShielf illegale Geldbewegungen über Tornado Cash.

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Aktualisierung erklärte am 22. März:

„#PeckShieldAlert Bis heute (22. März 2024, UTC) haben #HECOBridge-Ausbeuter – gekennzeichnete Adressen – innerhalb der letzten 40,391.8 Tage etwa 145.7 $ ETH (entspricht etwa 8 Mio. $) an #TornadoCash transferiert.“

Anfang dieser Woche hat CertiK markiert Eine Einzahlung von 3,700 ETH in Tornado Cash im Wert von 10 Millionen US-Dollar erregte Aufmerksamkeit, da sie mit einem Phishing-Angriff vom September 2023 in Verbindung gebracht wurde. Die Gelder wurden einem unbekannten Kryptowal gestohlen.

Laut einer aktuellen Studie verzeichnete Tornado Cash nach den Sanktionen einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor den Sanktionen berichten durch Kettenanalyse.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich einige rechtswidrige Akteure trotz erheblicher Rückschläge nicht abschrecken lassen, was darauf hindeutet, dass die Sanktionen zwar eine Herausforderung darstellten, aber aufgrund der dezentralen Struktur nicht alle illegalen Aktivitäten vollständig zum Erliegen brachten.

Das Schicksal der Tornado-Cash-Entwickler liegt in der Schwebe

Anfang dieser Woche eine niederländische Anklage Angeklagte Der Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev beschuldigt 1.2 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern über die Krypto-Mixing-Plattform.

Neben dem russischen Staatsbürger, der im August 2022 in den Niederlanden inhaftiert wurde, sind zwei weitere Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, mit ähnlichen Vorwürfen der Geldwäsche und Sanktionsverstößen in den Vereinigten Staaten konfrontiert.