Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Australiens Regulierungsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat eine Untersuchung gegen Bet365, ein Online-Glücksspielunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, eingeleitet. Der Grund für die Untersuchung sind mögliche Verstöße von Bet365 gegen die Gesetze zur Terrorismusfinanzierung (CTF) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Vorheriges Audit als Grund für laufende Untersuchung:
Während 2022 AUSTRAC offiziell bestellt äußere Inspektion des Unternehmens, als es bewertete, ob es die respektiert AML/CTF-Gesetz 2006. Eine Überprüfung dieser Inspektion führte dazu, dass die Aufsichtsbehörde zu der Auffassung gelangte, dass weitere Untersuchungen zu den Angelegenheiten von Bet365 erforderlich seien.
Allerdings reagierte Bet365 nicht sofort auf die Anfrage von BBC zur Untersuchung Stellung zu nehmen.
Darüber hinaus stieg der gesamte Australier, nachdem die Online-Wetten während der Pandemie stark angestiegen waren Online-Wettbranche steht derzeit unter verstärkter Beobachtung. Darüber hinaus sieht sich die Branche mit anderen Problemen konfrontiert, zu denen strengere Werbevorschriften der Bundesregierung und neue Gesetze gehören, die die Verwendung von Kreditkarten für Online-Glücksspiele verbieten.
In diesem Zusammenhang sagte der CEO des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Brandan Thomaskommentierte nach BBC: „Unternehmen ohne angemessene Prozesse zur Bewältigung dieser Risiken sind anfällig für die Ausbeutung durch Kriminelle.“
Wie für AUSTRAC, hat sie das Recht, bei Nichteinhaltung die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Untersuchung von Wettfirmen, Casinos und Banken, um sicherzustellen, dass diese über starke Compliance-Systeme verfügen, um zu verhindern, dass sie mit Erträgen aus Straftaten Geld verdienen.
Ein schwaches Compliance-System führt zu Bußgeldern:
Nach australischem Recht sind Unternehmen verpflichtet, Kunden zu bewerten und ihre Finanztransaktionen zu überwachen, um das Risiko zu erkennen, zu verringern und zu kontrollieren, dass Kunden an Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche beteiligt sein können. Wenn AUSTRAC außerdem feststellt, dass ein Unternehmen über ein schwaches Compliance-System,diese Firma kann sein bestraft.
In diesem Sinne, Erhalten, der Eigentümer von Ladbrokes, wird seit September vor zwei Jahren, im Jahr 2022, ebenfalls von AUSTRAC untersucht. Dies ist auf AML/CTF-Bedenken zurückzuführen. In der Zwischenzeit, Sportsbet steht ebenfalls vor einer externen Inspektion.
In den letzten Jahren hat die Regulierungsbehörde auch große Kreditgeber mit Geldstrafen belegt Commonwealth Bank of Australia und Westpac wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche.
Bet365 sieht Umsatzverlust im Jahr 2023:
In 2023, Bet365 offenbart a erhebliche Umsatzeinbußen. Jedoch Denise Coates, der CEO des Unternehmens, verdiente fast 221 Millionen Pfund, eine Steigerung von 7 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr.
In diesem Zusammenhang erhielt sie auch Dividenden im Wert von mindestens 50 Millionen Pfund. Diese Gehaltserhöhung bedeutet, dass ihr Gesamtlohn in den letzten vier Jahren 4 Milliarde Pfund überstieg.
Darüber hinaus gilt Frau Coates derzeit als eine der reichsten Frauen Großbritanniens und ist außerdem eine der bestbezahlten Regisseurinnen der Welt.
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- Quelle: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469
