أعلن المنظم المالي البريطاني يوم الاثنين أنه بدأ إجراءات جنائية ضد ناشونال وستمنستر بنك بي إل سي (ناتويست) لتورط البنك المزعوم في جرائم غسل الأموال.

وفقًا لادعاءات سلطة السلوك المالي ، فشل البنك في إجراء خطر إلزامي بسبب عدم الترخيص للعديد من المعاملات التي تمت بين 11 نوفمبر 2011 و 19 أكتوبر 2016.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الهيئة التنظيمية بالتفصيل أن الثغرات حدثت في التعامل مع الودائع النقدية الكبيرة في حساب مملوك لعميل مؤسس في المملكة المتحدة. من بين حوالي 365 مليون جنيه إسترليني مودعة في هذا الحساب المحدد ، كان 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.

أشار الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة مراقبة السوق إلى أنه "يُزعم أن أنظمة وضوابط NatWest فشلت في المراقبة والتدقيق بشكل كافٍ لهذا النشاط".

تشديد المنظم ضد غسل الأموال؟

هذه هي أول محاكمة جنائية بموجب 2007 المملكة المتحدة غسل الأموال القانون وكذلك الإجراء الأول ضد المقرض.

وأضاف المنظم: "تتطلب هذه اللوائح من الشركة تحديد وإجراء وإثبات العناية الواجبة الحساسة للمخاطر والمراقبة المستمرة لعلاقاتها مع عملائها لأغراض منع غسل الأموال".

تأسست NatWest في عام 1968 ، وهي جهة إقراض تجزئة وتجارية رئيسية في المملكة المتحدة بأصول تبلغ 800 مليار جنيه استرليني تقريبًا. في بيان رسمي ، كشف البنك أنه تم إخطاره بتحقيق FCA في عام 2017 ، ومنذ ذلك الحين يتعاون مع الجهة الرقابية المالية.

وقال البنك في بيان: "تأخذ مجموعة NatWest مسؤوليتها بجدية بالغة في السعي إلى منع غسيل الأموال من قبل أطراف ثالثة ، وبالتالي قامت باستثمارات كبيرة ومتعددة السنوات في أنظمة وضوابط الجرائم المالية لديها".

على الرغم من الاتهامات الخطيرة ، لم يتم توجيه أي تهم إلى أي فرد من البنك ، ومن المقرر الآن أن يمثل البنك أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 14 أبريل 2021.