رومان أبراموفيتش ، الملياردير الروسي والمالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ، كان يستثمر بتكتم في شركات القنب لسنوات. وفقًا لأخبار الطب الشرعي، المنفذ الإخباري الذي حصل على الوثائق السرية ، ساهم رومان أبراموفيتش في تمويل أكبر اثنتين المساهمين في Curaleaf Holdings. ويقال أيضًا إن رجل الأعمال الروسي له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Curaleaf ، شركة القنب المزعومة رومان أبراموفيتش تستثمر سرا ، هي مستوصف ترفيهي وطبي شهير للقنب في الولايات المتحدة Curaleaf في 21 ولاية وتمتلك وتدير 29 منشأة زراعة و 145 مستوصفًا. تركز الشركة على المناطق المكتظة بالسكان مثل فلوريدا وأريزونا وإلينوي ونيوجيرسي وماساتشوستس وبنسلفانيا ونيويورك. هذا يأتي في أعقاب الأوليغارشية الروسية أندري مورافييف ، الرشوة والقنب ، تكتم التهم المالية من مكتب التحقيقات الفيدرالي وولاية نيفادا.
شركة Wakefield ، ماساتشوستس ، Curaleaf Holdings هي واحدة من أكبر شركات الماريجوانا في العالم ، حيث تقدر قيمتها السوقية بحوالي 3.08 مليار دولار. وفقًا للتقرير ، قام أبراموفيتش ، الذي من المتوقع أن تبلغ ثروته الصافية حوالي 9 مليارات دولار ، بتمويل مساهمي شركة كوراليف القابضة سراً.
عندما هاجمت روسيا أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام ، فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الأوليغارشية الروسية ، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك. ومع ذلك ، حصلت وزارة العدل على أمر قضائي في يونيو لمصادرة طائرتين من طائراته تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار.
قصة نجاح أمريكية
تم استهداف Curaleaf في البداية عندما بدأت الحرب الأوكرانية بسبب علاقاتها المحتملة مع روسيا. يقال إن بوريس جوردان ، الرئيس التنفيذي للشركة ، حصل على أعلى منصب بسبب أصوله الأوكرانية والروسية. جوردان ، وهو مواطن أمريكي ولد في الولايات المتحدة ، كان يشتبه في أن له صلات مالية بشركات روسية وأوليغارشية.
ورد جوردان بقوله إن كوراليف هي قصة نجاح أميركية أسسها !. وحث وسائل الإعلام على رجاء الامتناع عن نشر معلومات مضللة. وأوضح أنه ولد في الولايات المتحدة ويعيش ويعمل حاليًا هناك! وأضاف: "لكوني من أصل أوكراني وروسي ، أدعو الله للدبلوماسية والخاتمة السلمية التي تحافظ على حياة جميع السكان من جميع جوانب هذه الأزمة".
الأردن ، الذي يمتلك ما يقرب من 18.2 ٪ من شركة كوراليف ، قدرت صافي ثروته بحوالي مليار دولار في أبريل. منذ أوائل التسعينيات ، أمضى ما يقرب من عقدين في روسيا ، حيث كان يُنظر إليه على أنه أحد المصرفيين الاستثماريين الأجانب الأكثر نفوذاً. زعم ذات مرة أن لديه "صداقة قوية مع بوتين".
رجل أعمال روسي متنكّر بزي "استثمارات القيطس"
على عكس تأكيدات الأردن بأن "كوراليف هي قصة نجاح أمريكية" ، تظهر الوثائق المنشورة أن أبراموفيتش كان يمول بهدوء الأردن والشركات الواقعة تحت إشرافه. تم تنفيذ التمويل من خلال Cetus Investments ، وهي شركة جزر فيرجن البريطانية ذات المسؤولية المحدودة.
وفقًا لأخبار الطب الشرعي ، تم تقديم قروض بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى الأردن وشركاته ، وهو أمر يبدو أنه لم يتم الاعتراف به من قبل الأردن أو كوراليف. نصت بعض القروض على استخدام الأموال فقط لشراء أسهم في Curaleaf ، المعروفة سابقًا باسم PalliaTech Inc.
على سبيل المثال ، في ديسمبر 2016 ، تلقت Lafayette LLC ، وهي شركة مقرها ولاية ديلاوير ومملوكة للأردن ، استثمارًا بقيمة 14 مليون دولار من شركة Cetus Investment Limited التابعة لشركة Abramovich. قالت السند الإذني إنه يجب استخدام الأموال لشراء 878,569 سهمًا من أسهم PalliaTech. ثم تم تمديد السند في أكتوبر 2017 ليشمل قرضًا ثانيًا بقيمة 10 ملايين دولار لشراء 418,253 سهمًا إضافيًا في PalliaTech.
وفقًا للبحث ، قدم أبراموفيتش ما يقرب من 69 مليون دولار للمؤسسات الأردنية بين عامي 2017 و 2019.
علاوة على ذلك ، لم يكن الأردن المساهم الوحيد في Curaleaf الذي استفاد من قروض شركة Abramovich الخارجية. ورد في السجل أن أبراموفيتش قد موّل أيضًا ثاني أكبر مساهم ، أندريه بلوخ ، في مخطط مماثل.
أظهرت الوثيقة المسربة أيضًا أن Blokh تلقت قرضًا بقيمة 50 مليون دولار من Cetus Investment في عام 2016 لشراء أسهم PalliaTech. تلقى Blokh أيضًا خط ائتمان بقيمة 12 مليون دولار من Cetus لتمويل شركات القنب الأخرى في الولايات المتحدة ، مثل مستوصفات القنب في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.
140 مليون دولار استثمار مباشر في Curaleaf من Cetus إلى Blokh والأردن
وفقًا لبيانات Cetus المالية الداخلية ، أقرضت شركة Cetus ما يقرب من 140 مليون دولار إلى Blokh والأردن بحلول نهاية عام 2018. والأهم من ذلك ، كشفت الوثائق العامة والإيداعات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Cetus أقرض 85 مليون دولار مباشرة إلى Curaleaf.
ورد أن استثمارات Ambramovich في Curaleaf قد بدأت قبل طرح شركة القنب للاكتتاب العام. استثمر رجل الأعمال الروسي حوالي 225 مليون دولار في الشركة ومديريها. في الواقع ، أقر كوراليف لأخبار الطب الشرعي أن قيطس دعم كلاً من الأردن وبلوخ.
ذكر أحد ممثلي الشركة أنه خلال المرحلة المبكرة من زيادة رأس المال للشركة ، كان المساهمون أندريه بلوخ وبوريس جوردان يسعون للحصول على المال من خلال مكاتب العائلة ومصادر عديدة لتطوير Curaleaf. وأضاف الممثل أن Cetus هو مقرض عالمي لمختلف الشركات. تم سداد جميع القروض المذكورة في بريدك الإلكتروني قبل نشر Curaleaf للجمهور. ومن ثم ، فإن Curaleaf لا تدين ل Cetus بأي شيء. ومع ذلك ، ادعى الممثل أن الشركة لا تستطيع التحدث نيابة عن المساهمين.
أخبرت كارين غريناواي ، محققة الجرائم المالية السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، المنشور عن مخاوفها بشأن هذه الأنواع من القروض. في كلماتها ، هذا الشكل من التمويل مزعج للسلطات الحكومية ، وإنفاذ القانون ، وشركات الاستثمار لأنه يخفي ملكية صناديق الاستثمار.
وأضافت أن هذا الترتيب المالي يطرح أحيانًا صعوبات لا يمكن اجتيازها ، خاصة بالنسبة لوكالات الإنفاذ ، عند التحقيق في انتهاكات قوانين الولايات المتحدة الخاصة بغسيل الأموال. يكاد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الأموال المستثمرة من إيرادات مشروعة دون تحديد هوية المستثمر الأساسي أو مصدر الأموال ".
وفي الختام
وفقًا للتقرير ، يُزعم أن أبراموفيتش استثمر في شركة Measure 8 Ventures ، وهي شركة مقرها نيويورك في مجال القنب ، وامتلكت استثمارًا بقيمة مليون دولار في أول علامة تجارية CBD عضوية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية ، Green Gorilla Inc. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأوراق المالية الداخلية أن Cetus استثمرت أكثر من مليون دولار في شركات ناشئة للقنب في الولايات المتحدة ، بما في ذلك Eaze و Tilt Holdings.
تم الاتصال بـ Curaleaf للتعليق ولكن لم يعلق بعد في وقت النشر.
المال الروسي في القنب ، اقرأ ...
ضباط الرشوة الروس في نيفادا! انقر هنا!
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر http://cannabis.net/blog/news/is-the-us-cannabis-industry-just-a-front-for-the-russian-mob
