تاريخ النشر: 27 فبراير 2022 ، 06:14 مساءً.
آخر تحديث: 27 فبراير 2022 ، 06:14 مساءً.
انتهى الأمر برجل في ولاية كارولينا الشمالية سُمح له بالحصول على علاج طبي العام الماضي قبل أن يبلغ السجن الفيدرالي في لاس فيغاس حيث زعم أنه صرف ما يصل إلى 92,000 دولار في الكازينوهات وزار هاواي أيضًا. لم يكن من المفترض أن يسافر.
شون ألين فارمر ، 53 عاما ، من جرينفيل ، أمر بالسجن مؤخرا. كما ألغى قاضي المقاطعة الأمريكية تيرينس دبليو بويل الإفراج الطبي عن فارمر خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية بولاية نورث كارولينا.
يجب أن يقضي المزارع 15 شهرًا في السجن
في مايو الماضي ، حُكم على فارمر بالسجن لمدة 15 شهرًا. يزعم أنه تلقى بشكل غير صحيح كوفيد-19 أموال الإغاثة وشارك في الاحتيال المصرفي المزعوم. كما يُزعم أنه استخدم أرقام الضمان الاجتماعي التي سُرقت من أفراد آخرين.
في العام الماضي ، تم إطلاق سراح فارمر. ولم يتضح ما هو المرض الذي ادعى.
ولكن في كانون الثاني (يناير) ، أكدت فرقة العمل المعنية بمزايا احتيال COVID أن فارمر سافر إلى هاواي وحصل على رخصة قيادة من هاواي. قالت السلطات إن فارمر استخدم أيضًا رقم الضمان الاجتماعي لشخص آخر لدفع الضرائب.
اعتبارًا من يناير ، كان فارمر مدينًا أيضًا بأكثر من 42,000 دولار من المفترض أن يتم سدادها. قال مايكل إيزلي جونيور ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية ، في بيان صدر مؤخرًا ، إن فارمر أقر بالذنب في ادعاءات كاذبة وكاذبة ومزورة ، والاحتيال المصرفي ، والمساعدة والتحريض.
غسيل الأموال المسبق
في حادثة غير ذات صلة ، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، كان مواطن أجنبي طليقًا بعد أن زعم أنه غسل مئات الآلاف من الدولارات من خلال هارد روك كازينو سينسيناتي بين مايو وأغسطس. إسماعيل شلش ، 36 عامًا ، صرف 464,796 دولارًا في عقار الألعاب ، واسترد لاحقًا شرائح بقيمة 789,541 دولارًا ، WLWTذكرت محطة تلفزيون أوهايو.
وبموجب مؤامرة ذات صلة ، قيل إن شلش نصب 1.77 مليون دولار من خمسة ضحايا في أربع ولايات ، حسبما نقلت وثائق المحكمة من قبل سينسيناتي المستفسر أظهرت. كما يُزعم أنه حاول الاحتيال على 3.48 مليون دولار من ثمانية ضحايا في خمس ولايات.
يدعي مكتب التحقيقات الفدرالي أنه باع سيارات فاخرة للوكلاء من خلال مخطط عبر الإنترنت ، لكنه لم يبتكر السيارات مطلقًا. بدلاً من ذلك ، تم إعادة توجيه الأموال إلى الكازينو ، وتم صرف الأموال لاحقًا في ائتمانات الكازينو.
علاوة على ذلك ، يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه تم إيداع الأموال من قبل لاعب في الكازينو للعب القمار في المستقبل. وفر شلش لاحقا من الولايات المتحدة بعد أن سحب نحو 500,000 ألف دولار من شيكات أمين الصندوق من أحد الحسابات ، على حد زعم مكتب التحقيقات الفدرالي.
مشتبه به يعيش في المغرب
عُرف آخر مرة أنه يعيش في المغرب. وأصدر الفدراليون مذكرة توقيف بحق شلش في سبتمبر أيلول. شلش مطلوب بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. تم تحديده من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه مواطن مزدوج للأردن والأراضي الفلسطينية في إسرائيل.
يُزعم أن امرأة وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها زوجته الجديدة استخدمت بعض الأموال غير المشروعة لشراء سلع فاخرة. تم التعرف عليها على أنها عبير ملوح من هيوستن.
يُزعم أن ملاوح فتح صندوق ودائع آمن في بنك PNC في هيوستن. ويزعم الاحتياطي الفدرالي أنه كان يحتفظ بأموال شلش غير المشروعة. وصلت إلى هيوستن في 19 نوفمبر لتلتقط الأموال على ما يبدو.
في 23 نوفمبر ، وجد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 300,000 دولار في صندوق الأمانات. بعد هذا الاكتشاف ، تم القبض على ملوح في مطار جورج بوش الدولي في هيوستن. ووجهت لها تهمة التآمر للاحتيال على الحكومة والإدلاء ببيانات كاذبة وتبييض أدوات مالية المستفسر وذكرت.
