قامت ComplyAdvantage ، وهي شركة للكشف عن الجرائم المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي ، بتمديد جولة تمويل السلسلة C إلى 70 مليون دولار ، مع 20 مليون دولار إضافية من جولدمان ساكس.
ميزة الامتثالوبحسب ما ورد جاء استثمار الشركة على رأس جولة المجموعة C التي حظيت بتغطية كبيرة والتي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي. كان يقودها مجلس خطة المعاشات التقاعدية لأونتاريو المعلمين وتضمنت مشاركة من المستثمرين الحاليين مؤشر فنتشرز و Balderton Capital.
مقرها لندن ميزة الامتثال يستفيد من التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة المؤسسات المصرفية وشركات Fintech وغيرها من الشركات في إدارة التزامات المخاطر بشكل فعال مع منع الجرائم المالية.
قاعدة البيانات المملوكة للشركة مستمدة من ملايين نقاط البيانات التي تهدف إلى تقديم رؤى ديناميكية في الوقت الحقيقي عبر العقوبات وقوائم المراقبة والأفراد المعرضين سياسيًا والأخبار التي تحمل مشاعر سلبية.
يشمل العملاء شركات عالية النمو مثل بورصة الأصول الرقمية الأمريكية Gemini ، موفر تطبيقات المدفوعات الأسترالية بيم إت ومنافس مصرفي في المملكة المتحدة بنك OakNorth.
في الشهر الماضي ، كشفت الشركة عن برنامج لمكافحة غسل الأموال في مرحلة مبكرة يهدف إلى جذب الشركات الناشئة إلى المنصة من خلال توفير الوصول إلى أدوات مكافحة غسيل الأموال بدون تكلفة.
كما تم تغطيته في وقت سابق من هذا الشهر ، HUBUC شكلت شراكة مع Regtech ComplyAdvantage لدمج تقنية الفحص الأمني والامتثال لمنصتها المصرفية كخدمة (BaaS).
يصف HUBUC نفسه كمزود خدمة مالية مضمّن يسمح للشركات بدمج إمكانات دفع متعددة من منصة واحدة. تشمل ميزات المنصة إدارة جميع الامتثال التنظيمي نيابة عن عملائها ، مما يوفر عليهم الاستثمار في الوقت والتنفيذ والموارد.
As مغطى في الشهر الماضي ، أشارت ComplyAdvantage إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أدخل استراتيجية للتعامل مع الجريمة المنظمة والمالية ، وفرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات جديدة على روسيا.
أثناء مشاركة أحدث الملامح التنظيمية للجريمة المالية ، أشار ComplyAdvantage إلى أن المفوضية الأوروبية (EU) اقترحت مؤخرًا استراتيجية جديدة للتعامل مع الجريمة المنظمة (2021-2025) للاتحاد الأوروبي (EU).
كما ذكر فريق ComplyAdvantage أيضًا أن من بين الأولويات الرئيسية للاستراتيجية "حاجة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ خط أكثر صرامة - وأكثر اتساقًا - بشأن مكافحة غسل الأموال".
أضافت شركة Regtech:
"توفر الاستراتيجية خطة خمسية لتشريعات جديدة ومبادرات تشغيلية عبر الحدود تستهدف العصابات الإجرامية الخطيرة والمنظمة (OCGs). كما تشير الإستراتيجية ، لطالما كانت الجريمة المنظمة مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، لكن جائحة كوفيد -19 الأخير أتاح فرصًا جديدة للمجرمين لتوسيع أنشطتهم لتشمل الجرائم الإلكترونية ، وخاصة الاحتيال عبر الإنترنت ".
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
Source: https://www.crowdfundinsider.com/2021/05/175593-london-regtech-complyadvantage-receives-20m-from-goldman-sachs-part-of-its-70m-series-c-extension/
