كشفت شركة Treasury Prime المصرفية كخدمة ومقرها سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، عن حل الامتثال الجديد الخاص بها هذا الأسبوع. العرض الجديد - مجموعة من أدوات الامتثال والموارد والتوجيهات من الخبراء التنظيميين - يمنح شركات التكنولوجيا المالية القدرة على إنشاء وإطلاق برامج الامتثال القائمة على المخاطر الخاصة بهم في غضون أسابيع. تتكون مجموعة الامتثال من ثلاثة مكونات رئيسية. اقرأ أكثر...
في 1 يناير 2021 ، سنت الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 (NDAA) بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء الفيتو الرئاسي للقانون. يتضمن NDAA عددًا كبيرًا من الأحكام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة التمويل ... مواصلة القراءة
في 23 أكتوبر 2020 ، نشرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إشعارًا مشتركًا لوضع القواعد المقترحة يدعو إلى التعليقات على التعديلات المقترحة على اللوائح التنفيذية لقانون السرية المصرفية (BSA). أولاً ، تقترح الوكالات خفض الحد النقدي الوارد في ما يسمى ب "قاعدة حفظ الدفاتر" ... مواصلة القراءة
تعرض لاري دين هارمون ، أحد سكان أوهايو ، لعقوبة مدنية قدرها 60 مليون دولار بعد إدانته بإدارة بهلوان بيتكوين قام بغسل الأموال لموقع الويب المظلم AlphaBay. قد يتذكر البعض أنه في عام 2019 ، تم توجيه لائحة اتهام إلى هارمون من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في عدة تهم تتعلق بـ [...]
في 1 أكتوبر ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام لأربعة مدراء تنفيذيين في BitMEX ، واتهمت المجموعة بانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) ، والتآمر على انتهاك ...
في 16 سبتمبر 2020 ، نشرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إشعارًا مسبقًا بوضع القواعد المقترحة (ANPRM) للحصول على تعليقات على التغييرات التنظيمية لتعزيز فعالية برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية المنظمة. كما هو موضح في البيان الصحفي لـ FinCEN ، تقدم ANPRM فرصة للمؤسسات المالية ... مواصلة القراءة
