في عملية كبيرة ، نجحت السلطات الماليزية في القبض على ما تعتقد أنه تبادل عملات معماة دولي غير قانوني يعمل بدعم من USDT (Tether). أسفرت الحملة عن اعتقال أربعين شخصًا ، مما سلط الضوء على شبكة يُزعم أنها تسهل أنشطة تجارية غير مصرح بها ومقامرة غير قانونية عبر الإنترنت. تعاونت وكالات إنفاذ القانون الماليزية ، بما في ذلك فريق التحقيق في الجرائم التجارية والمركز الوطني للجرائم المالية ، لتفكيك هذه العملية والاستيلاء على أصول كبيرة.

يكشف التحقيق عن مخطط متطور:

كانت السلطات تحقق بجدية في تبادل العملات المشتبه به ، والذي يقال إنه يمكّن مواطني الصين القارية من تحويل USDT إلى نقد. حولت البورصة بدقة الأموال الواردة من الصين إلى USDT ، ثم أعادت هذه الرموز إلى الأفراد الصينيين. اكتشف المحققون أدلة دامغة على قيام المجموعة بأنشطة تبادل العملات المشفرة داخل ماليزيا دون الأذونات التنظيمية المطلوبة. بموجب القانون الماليزي ، يجب على جميع المؤسسات المرتبطة بالعملات المشفرة تسجيل عملياتها لدى السلطات المختصة ، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة.

إجراءات الإنفاذ وتأثيرات مضاعفة:

تتبع هذه الحملة الأخيرة توجيهات هيئة الأوراق المالية الماليزية بوقف عمليات شركة Huobi Global ، وهي منصة عملة مشفرة بارزة. صدرت أوامر لشركة Huobi Global بتعطيل موقعها على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، بما في ذلك تلك الموجودة في الأسواق الشهيرة مثل Apple Store و Google Play. على الرغم من الحظر الذي تفرضه الصين على تداول العملات المشفرة ، تشير الدلائل إلى أن الأفراد المقيمين في البر الرئيسي للصين يواصلون الانخراط في معاملات العملة المشفرة عبر منصات خارجية.

المداهمات الناجحة والأصول المصادرة:

في جهد متزامن ، داهمت الشرطة الماليزية عدة مواقع ، مما أدى إلى اعتقال المشتبه بهم من الذكور والإناث. تراوحت أعمار المشتبه بهم بين 20 و 58 عامًا ، من بينهم مواطنين ماليزيين ، و 15 رجلاً ، وست نساء من الصين ، ورجل سنغافوري واحد على الأقل. صادر ضباط إنفاذ القانون أدلة جوهرية ، بما في ذلك 88 هاتفًا نقالًا ، و 5,000 دولار أمريكي نقدًا ، وسبائك ذهبية ، وساعات فاخرة ، وحقائب يد ، ومجوهرات ذهبية متنوعة ، والعديد من المركبات. علاوة على ذلك ، تم الكشف عن أن البورصة غير القانونية كانت تدير نقابة قمار تقدم خدماتها في المقام الأول للعملاء التايوانيين.

مكافحة غسيل الأموال والقمار:

يُعتقد أن المشتبه بهم قاموا بتسهيل غسيل الأموال باستخدام حسابات بنكية "بغل المال" ، مما سمح للأفراد الصينيين بتبادل الرقائق لمنصات المقامرة عبر الإنترنت. يسلط هذا الكشف الضوء على الآثار الأوسع لهذه الشبكة الإجرامية ، التي عملت خارج نطاق تداول العملات المشفرة ووسعت أنشطتها لتشمل عمليات المقامرة غير المشروعة.

تدل الحملة الأخيرة على تبادل العملات المشفرة غير القانوني المشتبه به في ماليزيا على التزام الحكومة بمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الامتثال التنظيمي في صناعة العملات المشفرة. إن العملية الناجحة ، التي أسفرت عن اعتقال العديد من الأفراد وتفكيك شبكة متطورة ، تدل على الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة النظام المالي. مع استمرار تطور العملات المشفرة ، تكثف السلطات التنظيمية جهودها لمنع غسل الأموال والاتجار غير المشروع والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.