التحليل التنظيمي والتشريعي – يناير 2024
التحليل التنظيمي والتشريعي - عالمي
يُصدر الإنتربول تحليلاً للتحديات والتهديدات والأضرار الرئيسية التي تواجه Metaverse
في 18 يناير، أصدر الإنتربول أ مستند تقني جديد بعنوان: "Metaverse، منظور إنفاذ القانون: حالات الاستخدام، والجريمة، والطب الشرعي، والتحقيق والحوكمة"توفر هذه الوثيقة تحليلاً متعمقًا لـ Metaverse من منظور إنفاذ القانون. يشير الإنتربول إلى أن Metaverse يوفر فرصًا لإنفاذ القانون (أي المحاكاة المتقدمة والحفاظ على مسرح الجريمة الافتراضي والتدريب الشامل). ومع ذلك، تحدد الوثيقة أيضًا الجرائم الكبرى الحالية والمحتملة مثل الاستمالة[1], التطرف[2]والهجمات المادية السيبرانية ضد البنية التحتية الحيوية، وسرقة الملكية الافتراضية/الثقافية ثلاثية الأبعاد، والتعدي على المساحات الافتراضية الخاصة، والسرقة من الصورة الرمزية[3]. تشمل بعض التحديات التي يواجهها المحققون حاليًا ما يلي: الافتقار إلى التوحيد وقابلية التشغيل البيني؛ وحقيقة أن العوالم الافتراضية تمتد عبر ولايات قضائية متعددة؛ التعقيد الإضافي لـ Metaverse الذي يتم الوصول إليه عبر أجهزة وأنظمة متعددة. قد تواجه الشرطة مسرح جريمة افتراضية حيث لا يوجد دليل مادي يمكن جمعه - مجرد تفاعلات رقمية تتضمن أصولًا افتراضية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مما يؤكد الحاجة إلى تحديد ما يشكل جرائم وأضرار في Metaverse ، من منظور تنظيمي وإنفاذ القانون.
يعلن مركز BIS Innovation Hub عن أول ستة مشاريع لبرنامج عمل 2024
في 23 يناير، مركز الابتكار لبنك التسويات الدولية أعلن الدفعة الأولى من ستة مشاريع جديدة في برنامج عمل مركز الابتكار لعام 2024. تتضمن ثلاثة من هذه المشاريع التجارب في قنوات اتصال المقاومة الكمومية من الجيل التالي، واعتبارات خصوصية العملات الرقمية للبنوك المركزية، والترميز. خاصة: مشروع قفزة بدأت مرحلتها الثانية، بهدف إنشاء أنظمة دفع "مثبتة كميًا"، بعد نجاحها في إنشاء قناة اتصال آمنة كميًا بين البنكين المركزيين في فرنسا وألمانيا في مرحلتها الأولى. مشروع أوروم تدخل مرحلة جديدة ستدرس فيها خصوصية المدفوعات في العملات الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة. الهدف هو الاستفادة من خبرات الأوساط الأكاديمية ومنظمي الخصوصية لتعزيز فهم البنوك المركزية للخصوصية في تصميم أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية. بدأت مؤخرا مشروع بروميسا يختبر جدوى ترميز السندات الإذنية والأدوات المالية التي تساعد في تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
التحليل التنظيمي والتشريعي - حركة عدم الانحياز (الولايات المتحدة وكندا)
الأصول الرقمية CFTC و كتلة سلسلةblockchain هو دفتر أستاذ رقمي مشترك ، أو باستمرار ... المزيد أصدرت اللجنة الفرعية للتكنولوجيا تقرير DeFi
في 8 يناير، أصدرت اللجنة الفرعية للأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين التابعة للجنة الاستشارية للتكنولوجيا التابعة للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بيانًا تقرير عن التمويل اللامركزي (ديفي). يسلط التقرير الضوء على أن التمويل اللامركزي يقدم فرصًا واعدة ومخاطر معقدة وكبيرة للنظام المالي الأمريكي والمستهلكين والأمن القومي. في غياب التنظيم والإنفاذ والامتثال الفعال، كانت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي والمؤسسات والأنظمة البيئية عرضة للاحتيال وسوء الإدارة والانتهاكات التنظيمية الخطيرة، بالإضافة إلى فترات التقلبات الشديدة في السوق، مما يعرض المستثمرين والعملاء والمستثمرين. وأصحاب المصلحة الآخرين لخسائر كبيرة. أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بأنظمة DeFi هو الافتقار إلى خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة، وبعض تصميمات الصناعة يجب تجنبها. الرسالة المركزية لهذا التقرير هي أنه يجب على كل من الحكومة والصناعة اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للعمل معًا، عبر المبادرات التنظيمية والمبادرات الإستراتيجية الأخرى، لفهم DeFi بشكل أفضل وتعزيز تطويرها المسؤول والمتوافق.
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية توافق على أول 11 إلى البيتكوينيمكن أن يشير مصطلح "Bitcoin" إلى Bitcoin الشبكة ، ... المزيد ETFs
في 10 يناير، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من وزارة الصحة أول 11 صندوقًا فوريًا للتداول في البورصة (ETFs)، قدمها أكبر مديري الأصول في العالم، والموافقة عليها والتي من وجهة نظر تنظيمية تسلط الضوء أيضًا على الطبيعة المتطورة لـ العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد أنظمة. تشمل القائمة: ARK21 Shares Bitcoin ETF، Bitwise Bitcoin ETF، Blackrock's iShares Bitcoin Trust، Franklin Bitcoin ETF، Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust، Grayscale Bitcoin Trust، Hashdex Bitcoin ETF، Invesco Galaxy Bitcoin ETF، VanEck Bitcoin Trust، Valkyrie Bitcoin Fund، Wisdom. صندوق تري بيتكوين. هناك نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة: صناديق الاستثمار المتداولة في سوق البيتكوين الفوري التي تستثمر مباشرة في البيتكوين كأصل أساسي. يستمد أداء الصندوق بشكل أساسي من ارتفاع أو انخفاض سعر عملة البيتكوين التي يحتفظ بها الصندوق. يمكن للمستثمرين الاستثمار في صندوق Bitcoin ETF الفوري، دون الحاجة إلى شراء الأصل الأساسي أو الاحتفاظ به أو إدارته بشكل مباشر، مع الاحتفاظ بالأموال الفعلية (Bitcoin) وإدارتها فعليًا من قبل جهة حفظ خارجية. يتم إدراج معاملات التحويل الإلكتروني الفورية للبيتكوين وتداولها بورصة نيويورك أركا, سي بي او بي زد اكس و ناسداك. صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة للبيتكوين مدعومة بمشتقات البيتكوين التي تستمد قيمتها (المضاربة) من السعر المستقبلي للبيتكوين. يجوز للمستثمرين شراء الحق - ولكن ليس الأصل الأساسي الفعلي - في شراء أو بيع البيتكوين في وقت ما في المستقبل، بسعر محدد مسبقًا. من خلال شراء حق الشراء أو البيع، يتوقع المستثمر الاستفادة من الزيادة أو النقصان في سعر الأصل الأساسي. على غرار صناديق Bitcoin المتداولة الفورية، يمكن للمستثمرين الاستثمار في Bitcoin عبر صندوق Bitcoin Futures ETF دون الحاجة إلى شراء الأصل الأساسي أو الاحتفاظ به أو إدارته. يجب أن تتداول صناديق الاستثمار المتداولة لعقود بيتكوين الآجلة، والتي تنظمها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في البورصات الخاضعة للتنظيم، وهي موجودة منذ عدة سنوات. وبعد يوم واحد، في 11 يناير/كانون الثاني، جاءت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين وانتقد هيئة الأوراق المالية والبورصة باعتبارها "خطأ في القانون وخطأ في السياسة"في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، بحجة أن"إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستسمح للعملات المشفرة بالتعمق أكثر في نظامنا المالي، فمن الملح أكثر من أي وقت مضى أن تتبع العملات المشفرة القواعد الأساسية لمكافحة غسيل الأموال".
تقوم شركة Genesis Global Trading بالتسوية مع NYDFS وستدفع 8 ملايين دولار
في 12 يناير، الإدارة المالية في نيويورك خدماتالخدمات العامة ، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والمنتديات والموقع الإخباري ... المزيد (نيدفس) أعلن غرامة قدرها 8 ملايين دولار ضد شركة Genesis Global Trading Inc.، بسبب فشل الامتثال بعد التحقيق الذي انتهك لوائح العملة الافتراضية والأمن السيبراني الخاصة بـ DFS وترك الشركة عرضة للأنشطة غير المشروعة وتهديدات الأمن السيبراني. وفيما يتعلق بهذه التسوية، ستقوم شركة Genesis Global Trading بتسليم رخصة BitLicense الخاصة بها في نيويورك.
تم اتهام أربعة أفراد بغسل الملايين من عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة
في 14 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة العدل الأمريكية متهم أربعة مواطنين أمريكيين لقيامهم بتسريب ما يقرب من 80 مليون دولار كجزء من عملية احتيال للاستثمار في العملات المشفرة. يقوم الأفراد بفتح شركات وهمية وحسابات مصرفية لغسل الأموال التي يستخرجونها من الضحايا الذين يتم استدراجهم إلى المخططات عبر تطبيقات المواعدة ومنصات المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه المحتالون الآن عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
يقول دونالد ترامب إنه لن يسمح أبدًا بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي إذا أعيد انتخابه
في 16 يناير/كانون الثاني، وخلال خطاب انتخابي في نيو هامبشاير، ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة ذكر أن "لحماية الأمريكيين من طغيان الحكومة، كرئيسكم، لن أسمح أبدًا بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي" إذا أعيد انتخابه. وحذر من أن العملات الرقمية للبنك المركزي ستكون "تهديدًا خطيرًا للحرية" وستمنح الحكومة الفيدرالية "السيطرة المطلقة على أموالك". وعلى الجانب الآخر بنك التسويات الدولية أصدر ورقة مرة أخرى في يونيو 2023، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك 15 عملات رقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة و9 عملات رقمية للبنوك المركزية بالجملة يتم تداولها علنًا في عام 2030.
تعلن وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب الأمريكية أن الشركات لا يتعين عليها الإبلاغ عن استلام عملات رقمية تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار نقدًا، حتى يتم إصدار اللوائح
في 16 يناير، بعد مراجعة "قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف"، قامت وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية أعلن أن الشركات الأمريكية لا يتعين عليها الإبلاغ عن استلام الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار بنفس الطريقة التي يجب بها الإبلاغ عن استلام النقد حتى تصدر وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب لوائح. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان لا يؤثر على القواعد المعمول بها قبل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف فيما يتعلق بالأموال النقدية المستلمة في سياق التجارة أو الأعمال التجارية، والتي يجب الإبلاغ عنها في نموذج 8300، تقرير عن المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار أمريكي المستلمة في تجارة أو عمل، خلال 15 يومًا من استلام المبلغ النقدي.
يفقد TUSD تعادله 1:1، ويستعيد التكافؤ بعد يومين
في 16 كانون الثاني (يناير) TrustToken's TrueUSD stablecoinربما تكون العملات المستقرة قد أصدرت بشكل خاص عملة مشفرة أو خوارزمية ... المزيد (زر لل) وبحسب ما ورد فقد تعادل 1:1 مع الدولار الأمريكي، ينخفض إلى 0.9688 دولار (26 يناير)، لكنه استعاد تكافؤه تدريجيًا بعد أيام قليلة. وتزامن ذلك مع عمليات بيع واسعة النطاق للأصول على Binance. شهد زوج TUSD/USDT على Binance إجمالي حجم مبيعات يبلغ حوالي 435.4 مليون دولار في TUSD، وهو ما يمثل تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 66.1 مليون دولار، بسبب عدم اليقين بشأن احتياطياته وعدم الاستقرار المتعلق بحادث القرصنة الذي استهدف العملة. تبادل كريبتوكيرنسيتبادل العملات المشفرة هو عمل يتيح للعملاء ... المزيد بولونيكس.
حكم قاض كندي بأن تجميد الحساب البنكي لسائق الشاحنة غير دستوري
في 23 يناير، قاضٍ فيدرالي كندي حكمت أن قانون الطوارئ الذي استندت إليه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لتجميد الأموال، بما في ذلك العملات المشفرة، المتبرع بها لسائقي الشاحنات المحتجين كان غير معقول وغير دستوري. وجدت المحكمة أنه لا توجد حالة طوارئ وطنية تبرر استخدام قانون الطوارئ ردًا على احتجاجات “قافلة الحرية” ضد قيود كوفيد-19، حيث أغلق سائقو الشاحنات الشوارع في أوتاوا.
أصبحت Bitwise أول صندوق استثمار متداول في البيتكوين ينشر بياناته عنوان المحفظةعنوان المحفظة هو طريقة لتجميع عناوين البيتكوين في ... المزيد لأي شخص للتحقق من أرصدة الصندوق
في 24 يناير، نشرت إدارة الأصول Bitwise عنوان بيتكوينعنوان البيتكوين هو مفتاح تشفير فريد "يمتلك... المزيد من مقتنياتها الفورية من Bitcoin ETF (BITB)، 1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM. وبذلك أصبحت أول مزود لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين يفعل ذلك في الولايات المتحدة، حيث تسمح لأي شخص بالتحقق من رصيد الصندوق، باستخدام أي مستكشف بيتكوين متاح للعامة.
تأخرت قرارات طلبات Ether Spot ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة
بعد الموافقة على 11 صندوقًا فوريًا للتداول في بورصة بيتكوين (ETFs) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في وقت سابق من شهر يناير، تتحرك الشركات لطرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETH) في السوق. تعد BlackRock وGrayscale وFidelity وInvesco وVanEck من بين الشركات التي تقدمت بطلب للحصول على صندوق ETH ETF الفوري. في 25 يناير، لجنة الأوراق المالية والبورصات أعلن أنها تمدد فترة الـ 45 يومًا التي ينص عليها القانون، لتحديد قرارها بشأن مقترح شركة بلاك روك بشأن الأثير (ETH)الأثير (ETH) هو العملة المشفرة الأصلية لـ Ethereum blo ... المزيد الصندوق الفوري المتداول في البورصة EFT يدعي الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة قراره.
يطلب المنظمون في ألاسكا وفلوريدا من Binance US وقف عملياتها
في 25 يناير، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال وذكرت أن المنظمين في فلوريدا وألاسكا طلبوا من Binance.US وقف عملياتها والتوقف عن خدمة سكانها الأصليين، بعد اعتراف الرئيس التنفيذي السابق تشانجبينج تشاو بالذنب. وبحسب ما ورد، رفض قسم ألاسكا للخدمات المصرفية والأوراق المالية تجديد ترخيص Binance الأمريكي. عند تحديد (29 يناير 2024) في قائمة تراخيص MSB في ألاسكا، فإن BAM Trading Services Inc. (تمارس أعمالها باسم Binance US) رقم الترخيص. 012960 يبدو مثل: "موافقة مشروطة". بالإضافة إلى ذلك، اتخذ مكتب التنظيم المالي في فلوريدا إجراءات بإصدار أمر تعليق طارئ ضد Binance US. عند التحقق، يظهر Binance US موقع الكتروني يشير إلى أن ترخيصها في فلوريدا رقم. FT230000290 تنتهي صلاحيته في 30 أبريل 2024.
تصدر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذيرًا بشأن مخططات الاستثمار في العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي
في 25 يناير، أصدر مكتب تعليم العملاء والتواصل معهم التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بيانًا. استشارات العملاءلتحذير الجمهور من عمليات الاحتيال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI). تحذر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من عمليات الاحتيال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي والتي تعد بعوائد غير واقعية على الاستثمارات مثل الروبوتات ومخططات التشفير. يستغل المحتالون الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي لجذب الضحايا بأرباح مضمونة، غالبًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لتجنب الوقوع فريسة، ابحث عن المنصات والموظفين، واطلب المشورة الموثوقة، وفهم المخاطر، وكن حذرًا من العروض الترويجية عبر الإنترنت. يُذكِّر هذا التحذير الجميع بأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل، ومن المحتمل أن تكون الوعود ذات العائدات العالية بمثابة إشارات حمراء.
تتهم وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أفراد بمخطط احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار
في 29 يناير، وزارة العدل الأمريكية أعلن اتهامات ضد شخصين واعتراف شخص ثالث بالذنب بتهمة تنظيم مخطط عملة مشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار، بزعم المشاركة في تأسيس HyperFund، المعروف أيضًا باسم HyperTech وHyperCapital وHyperVerse وHyperNation. يتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم بسبب وعد المستثمرين بعوائد كبيرة مدفوعة من عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي لم تكن موجودة في الواقع.
التحليل التنظيمي والتشريعي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
يتعاون البنك المركزي الإسباني مع ثلاث شركات لاختبار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
في الثالث من كانون الثاني (يناير)، نشر بنك إسبانيا، البنك المركزي الإسباني، تقريرًا قرار الإعلان عن شراكتها مع Cecabank وAbanca وAdhara Blockchain لاختبار العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة (CBDC). سيتضمن اختبار العملة الرقمية للبنوك المركزية بالجملة محاكاة معالجة وتسوية المدفوعات بين البنوك باستخدام عملة رقمية رقمية بالجملة مُرمزة واحدة والعديد من العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة الصادرة عن بنوك مركزية مختلفة، بينما في جزء آخر من التجربة، سيتم استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية بالجملة لتسوية عملة رقمية جماعية مقلدة. سند رمزي.
وافق البنك المركزي النيجيري على إطلاق عملة نايرا النيجيرية المستقرة
من المقرر أن يطلق اتحاد Africa Stablecoin (ASC)، وهو اتحاد يضم مؤسسات مالية نيجيرية وخبراء في التكنولوجيا المالية وتقنية blockchain، عملة مستقرة متوافقة مع Nigeria Naira (cNGN) في 27 فبراير 2024. cNGN هي عملة مستقرة مرتبطة بالنايرا النيجيرية بنسبة 1:1. (1 cNGN=1NGN)، مدعومة بنسبة 100% باحتياطيات ASC ويمكنها التحرك بسهولة عبر blockchain. تنص ASC عبر موقع الكتروني أن cNGN متوافقة مع المتطلبات والمعايير التنظيمية التي وضعها البنك المركزي النيجيري (CBN)، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU)، وتشارك معهم لضمان الامتثال وحماية المستهلك، والشفافية.
تتعاون Coinbase مع البطاقة الصفراء لتبادل العملات المستقرة للتوسع في إفريقيا
في 11 يناير، كوين بيس أعلن أنهم يقومون بتوسيع الوصول إلى منتجاتهم في أفريقيا، بدءًا من 20 دولة عبر القارة. شراكة Coinbase الجديدة مع بورصة العملات المستقرة الأفريقية الرائدة بطاقة صفراء سيساعد الملايين من المستخدمين على الوصول إلى USDC على طبقة blockchain من الطبقة الثانية الخاصة بـ Coinbase والتي تسمى "Base". تعلن البطاقة الصفراء عن نفسها كأكبر وأول منصة تشغيل/إيقاف للعملة المستقرة المرخصة في القارة الأفريقية. تعمل البطاقة الصفراء في 2 دولة، وتوفر إمكانية الوصول إلى USDT وUSDC وPYUSD عبر عملتها المحلية مباشرةً ومن خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها. كوين بيس محفظةالمحفظة هي جهاز (جهاز أو برنامج أو خدمة ... المزيد سيتمكن المستخدمون من إرسال USDC بسهولة دون رسوم على أي نظام أساسي حيث يمكنهم مشاركة رابط، بما في ذلك WhatsApp وiMessage وTelegram وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة وما إلى ذلك.
تصدر EBA إرشادات لمقدمي خدمات الأصول المشفرة لإدارة تعرضهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال
في 16 يناير، أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ووسعت مبادئها التوجيهية بشأن عوامل خطر غسل الأموال (ML) وتمويل الإرهاب (TF) لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). تسلط المبادئ التوجيهية الجديدة الضوء على عوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التخفيف التي يتعين على CASPs أخذها في الاعتبار، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حرب الاتحاد الأوروبي ضد الجرائم المالية. يتم توفير إرشادات خاصة بالقطاع حول العوامل التي يجب على مقدمي خدمات CASP مراعاتها عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عمليات النقل من/إلى العناوين المستضافة ذاتيًا، والمنصات اللامركزية، والتحويلات إلى مقدمي خدمات CASP غير المصرح لهم، واستخدام العملات المعدنية (الخصوصية) المعززة لإخفاء الهوية، والروابط. إلى الولايات القضائية عالية المخاطر وما إلى ذلك. ومن خلال توسيع نطاق المبادئ التوجيهية لعوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل EBA على تنسيق النهج الذي يجب على CASPs في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اعتماده عند تنفيذ النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من أعمالهم. سيتم تطبيق الإرشادات الموسعة اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024.
صادرت السلطات الألمانية عملات بيتكوين بقيمة 2 مليار دولار في أكبر عملية مصادرة حتى الآن في ألمانيا
في 30 يناير، الشرطة الألمانية أعلن فقد صادرت 50,000 ألف عملة بيتكوين بقيمة تقارب 2 مليار دولار في ولاية ساكسونيا الشرقية. الدولة السكسونية مجرمالمجرم هو فرد أو جماعة أدين ... المزيد وقال مكتب الشرطة إن هذه قد تكون أكبر عملية مصادرة من نوعها حتى الآن في ألمانيا. وقالت الشرطة إنها تحقق مع رجلين يشتبه في أنهما يديران موقعا للقرصنة حتى نهاية عام 2013. ولا يزال التحقيق جاريا ولم يتم توجيه أي اتهامات بعد.
التحليل التنظيمي والتشريعي - آسيا والمحيط الهادئ
يقترح المنظم في كوريا الجنوبية فرض حظر على مدفوعات بطاقات الائتمان مقابل العملات المشفرة
في 4 يناير، لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) أعلن عزمها على تعديل "مرسوم إنفاذ قانون الأعمال المالية المتخصصة بالائتمان" جزئيًا. بناءً على هذه المسودة، توصي لجنة الخدمات المالية (FSC) بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان مقابل العملات المشفرة، بسبب المخاوف بشأن التدفق غير القانوني للأموال المحلية إلى الخارج بسبب مدفوعات البطاقات في الخارج. أصل افتراضييشير مصطلح "الأصول الافتراضية" إلى أي تمثيل رقمي ... المزيد عمليات التبادل وغسل الأموال والمضاربة وتشجيع أنشطة المضاربة. يمكن للمنظمات أو الأفراد الذين يرغبون في تقديم تعليقات على هذا التعديل تقديم آرائهم حتى 13 فبراير.
ستقوم Huobi Korea بإغلاق خدماتها في 29 يناير
هوبي كوريا أعلن وستقوم بإغلاق خدماتها في 29 يناير 2024، مشيرة إلى "بيئة الأعمال" الصعبة كسبب للإغلاق وبعد إغلاق البورصات الكورية الجنوبية الأخرى مثل Cashierest وCoinbit في نوفمبر.
تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشير إلى أن الكازينوهات والحفلات والعملات المشفرة قد برزت كعنصر بالغ الأهمية في مجال تعلم الآلة في شرق وجنوب شرق آسيا
في 15 يناير، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أ تقرير بعنوان: "الكازينوهات وغسل الأموال والأعمال المصرفية السرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا: تهديد خفي ومتسارع". ويسلط التقرير الضوء على أن الكازينوهات غير القانونية عبر الإنترنت، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية أو غير الخاضعة للتنظيم قد انتشرت في السنوات الأخيرة وبرزت كجزء مهم من البنية التحتية المصرفية السرية وغسل الأموال في شرق وجنوب شرق آسيا، مما أدى إلى تأجيج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في العالم. منطقة. "من الواضح أن الفجوة بين الجريمة المنظمة وسلطات إنفاذ القانون تتسع بسرعة. إذا فشلت المنطقة في ذلك العنوانفي سياق العملة المشفرة ، العنوان هو k ... المزيد هذا المشهد الإجرامي سوف تظهر عواقبه في جنوب شرق آسيا وخارجها حيث يتطلع المجرمون إلى إعادة استثمار الأرباح وابتكار العمليات. صرح بذلك بنديكت هوفمان، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. "ونحن على ثقة من أن التقرير سيكون مرجعًا مفيدًا لمشاركة أعمق بين دول جنوب شرق آسيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء الدوليينقال هوفمان. "عند هذه النقطة، نحن مجرد خدش السطح".
منحت OKX ترخيص VASP من قبل VARA في دبي
في 16 يناير، OKX أعلن وهي شركة تابعة لشركة OKX Middle East Fintech FZE في دبي، وقد حصلت على ترخيص VASP من Virtual Assets هيئة التنظيماسم الوكالة التنظيمية التي تم تسجيل VASP لها ... المزيد (فارا) في دبي. الترخيص غير تشغيلي ويظل خاضعاً لاستيفاء شروط ومؤهلات محددة للموافقة التشغيلية. بمجرد تشغيله، سيسمح ترخيص VASP لشركة OKX Middle East بتوسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول وتوفير الخدمات الفورية والأزواج الفورية لعملاء التجزئة المؤسسيين والمؤهلين عبر تطبيق OKX وبورصة OKX.com.
Binance تايلاند مفتوح الآن لجميع المستخدمين المؤهلين
في 16 يناير، بينانس أعلن بعد حصولها على تراخيص للعمل كبورصة ووسيط رقمي في تايلاند، تطلق Gulf Binance عمليات كاملة لمنصة تبادل الأصول الرقمية والوساطة، Binance TH من Gulf Binance، لجميع المستخدمين المؤهلين.
يقال إن SFC في هونج كونج تلقت أول طلب فوري لصندوق Bitcoin ETF
في 26 يناير، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) يقال حصلت على أول طلب فوري لصندوق Bitcoin ETF من شركة Harvest Hong Kong - أحد أكبر مديري الصناديق في الصين.
التحليل التنظيمي والتشريعي - أمريكا اللاتينية والكاريبي
في الأول من نوعه، وقع المالك والمستأجر عقد إيجار BTC في الأرجنتين
في 15 يناير وفي أول اتفاقية من نوعها بين المالك والمستأجر يقال وقعت عقد تأجير BTC في روزاريا، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الأرجنتين. سيكون الدفع الشهري بموجب العقد الموقع يساوي 100 دولار بالبيتكوين. يُفترض أن كل من المالك والمستأجر من مستخدمي العملات المشفرة ذوي الخبرة، وسيقومان بتحويل الأموال شهريًا عبر فيويند منصة تشفير محلية.
تنهي فنزويلا عملة بترو المشفرة المثيرة للجدل بعد 5 سنوات
15 يناير، فنزويلا يقال انتهى العملة المشفرة بترو المثيرة للجدل. تم الإعلان عن عملة بترو في ديسمبر 2017، وهي عملة رقمية للبنك المركزي أنشأتها فنزويلا باستخدام تقنية blockchain وكان من المفترض أن تكون مدعومة باحتياطيات النفط والمعادن في البلاد. وكان الهدف منها تكملة عملة فنزويلا الصعبة البوليفار المتدهورة كوسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية. في أغسطس 2018، تم طرح البوليفار السيادي، مع إعلان الحكومة أنه سيتم ربطه بعملة بترو.
[1] الاستمالة عبر الإنترنت هي عندما يصادق شخص ما (غالبًا بالغ) طفلًا عبر الإنترنت ويبني اتصالًا عاطفيًا مع النوايا المستقبلية للاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار. غالبًا ما يتخذ الجناة هويات مزيفة لطفل في سن المراهقة ويتواصلون مع ضحاياهم في مواقع صديقة للأطفال، مما يترك الأطفال عرضة للخطر وغير مدركين لحقيقة أنه تم الاتصال بهم لأغراض الاستمالة عبر الإنترنت. مصدر: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php في الواقع الافتراضي، من السهل على الإنترنت رفقاء العريس لإخفاء هويتهم الحقيقية وعمرهم باستخدام الصور الرمزية. إنه شكل جديد من أشكال التحرش الجنسي.
[2] يُعرّف التطرف بأنه الإجراء أو العملية التي تجعل شخصًا ما يصبح أكثر تطرفًا (= متطرفًا) في معتقداته السياسية أو الدينية. مصدر: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-january-2024/
