التحديث الأسبوعي رقم 36
مارك كولينز وديميتريوس تسيز
تنظيم:
يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرا، ويجد الكازينوهات، []السفن الشراعية و العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد لظهورها كقطعة مهمة لتعلم الآلة في شرق وجنوب شرق آسيا: في 15 يناير، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أ تقرير بعنوان: "الكازينوهات وغسل الأموال والأعمال المصرفية السرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا: تهديد خفي ومتسارع". ويسلط التقرير الضوء على أن الكازينوهات غير القانونية عبر الإنترنت، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية أو غير الخاضعة للتنظيم قد انتشرت في السنوات الأخيرة وبرزت كجزء مهم من البنية التحتية المصرفية السرية وغسل الأموال في شرق وجنوب شرق آسيا، مما أدى إلى تأجيج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في العالم. منطقة. "من الواضح أن الفجوة بين الجريمة المنظمة وسلطات إنفاذ القانون تتسع بسرعة. إذا فشلت المنطقة في ذلك العنوانفي سياق العملة المشفرة ، العنوان هو k ... المزيد جنائيالمجرم هو فرد أو جماعة أدين ... المزيد وقال بنديكت هوفمان، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "ستظهر العواقب في جنوب شرق آسيا وخارجها، حيث يتطلع المجرمون إلى إعادة استثمار الأرباح وابتكار العمليات". وقال هوفمان: "نحن على ثقة من أن التقرير سيثبت أنه مرجع مفيد لمشاركة أعمق بين دول جنوب شرق آسيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء الدوليين". "في هذه المرحلة، نحن مجرد خدش السطح."
تنهي فنزويلا عملة بترو المشفرة المثيرة للجدل بعد 5 سنوات: 15 يناير، فنزويلا يقال انتهى إنها عملة مشفرة بترو مثيرة للجدل. تم الإعلان عن بترو في ديسمبر 2017، وهي عملة رقمية للبنك المركزي أنشأتها فنزويلا باستخدام سلسلة كتلةblockchain هو دفتر أستاذ رقمي مشترك ، أو باستمرار ... المزيد التكنولوجيا، من المفترض أن تكون مدعومة باحتياطيات النفط والمعادن في البلاد. وكان الهدف منها تكملة عملة فنزويلا الصعبة البوليفار المتدهورة كوسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية. في أغسطس 2018، تم طرح البوليفار السيادي، مع إعلان الحكومة أنه سيتم ربطه بعملة بترو.
تصدر EBA إرشادات لمقدمي خدمات الأصول المشفرة لإدارة تعرضهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال: في 16 يناير، الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ووسعت مبادئها التوجيهية بشأن عوامل خطر غسل الأموال (ML) وتمويل الإرهاب (TF) لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASP). تسلط المبادئ التوجيهية الجديدة الضوء على عوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التخفيف التي يتعين على CASPs أخذها في الاعتبار، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حرب الاتحاد الأوروبي ضد الجرائم المالية. يتم توفير إرشادات خاصة بالقطاع حول العوامل التي يجب على مقدمي خدمات CASP مراعاتها عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عمليات النقل من/إلى العناوين المستضافة ذاتيًا، والمنصات اللامركزية، والتحويلات إلى مقدمي خدمات CASP غير المصرح لهم، واستخدام العملات المعدنية (الخصوصية) المعززة لإخفاء الهوية، والروابط. إلى الولايات القضائية عالية المخاطر وما إلى ذلك. ومن خلال توسيع نطاق المبادئ التوجيهية لعوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل EBA على تنسيق النهج الذي يجب على CASPs في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اعتماده عند تنفيذ النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من أعمالهم. سيتم تطبيق الإرشادات الموسعة اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024.
منحت OKX ترخيص VASP من قبل VARA في دبي: في 16 يناير، OKX أعلن وهي شركة تابعة لشركة OKX Middle East Fintech FZE في دبي، وقد حصلت على ترخيص VASP من Virtual Assets هيئة التنظيماسم الوكالة التنظيمية التي تم تسجيل VASP لها ... المزيد (فارا) في دبي. الترخيص غير تشغيلي ويظل خاضعًا لاستيفاء شروط محددة والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية. بمجرد تشغيله، سيسمح ترخيص VASP لشركة OKX Middle East بتوسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول وتوفير خدمات فورية. الخدماتالخدمات العامة ، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والمنتديات والموقع الإخباري ... المزيد والأزواج الفورية، لعملاء التجزئة المؤسسيين والمؤهلين عبر تطبيق OKX وبورصة OKX.com.
Binance تايلاند مفتوح الآن لجميع المستخدمين المؤهلين: في 16 يناير، بينانس أعلن بعد حصولها على تراخيص للعمل كبورصة ووسيط رقمي في تايلاند، تطلق Gulf Binance عمليات كاملة لمنصة تبادل الأصول الرقمية والوساطة، Binance TH من Gulf Binance، لجميع المستخدمين المؤهلين.
يقول دونالد ترامب إنه لن يسمح بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي إذا أعيد انتخابه: في 16 يناير/كانون الثاني، وخلال خطاب انتخابي في نيو هامبشاير، ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة ذكر أنه "لحماية الأمريكيين من طغيان الحكومة، كرئيسكم، لن أسمح أبدًا بإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي" إذا أعيد انتخابي. وحذر من أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ستكون "تهديدًا خطيرًا للحرية" وستمنح الحكومة الفيدرالية "السيطرة المطلقة على أموالك". وعلى الجانب الآخر بنك التسويات الدولية أصدر ورقة في يونيو 2023، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك 15 عملات رقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة و9 عملات رقمية للبنوك المركزية بالجملة يتم تداولها علنًا في عام 2030.
تعلن وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب الأمريكية أن الشركات لا يتعين عليها الإبلاغ عن استلام عملات رقمية تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار نقدًا، حتى يتم إصدار اللوائح: في 16 يناير، بعد مراجعة "قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف"، قامت وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية أعلن أن الشركات الأمريكية لا يتعين عليها الإبلاغ عن استلام الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار بنفس الطريقة التي يجب بها الإبلاغ عن استلام النقد حتى تصدر وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب لوائح. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان لا يؤثر على القواعد المعمول بها قبل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف فيما يتعلق بالأموال النقدية المستلمة في سياق التجارة أو الأعمال التجارية، والتي يجب الإبلاغ عنها في نموذج 8300، تقرير عن المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار أمريكي المستلمة في تجارة أو عمل، خلال 15 يومًا من استلام المبلغ النقدي.
يُصدر الإنتربول تحليلًا للتحديات والتهديدات والأضرار الرئيسية التي تواجه Metaverse: في 18 يناير، أصدر الإنتربول تقريرًا مستند تقني جديد بعنوان: "Metaverse، منظور إنفاذ القانون: حالات الاستخدام، والجريمة، والطب الشرعي، والتحقيق والحكم". توفر هذه الوثيقة تحليلاً متعمقًا لـ Metaverse من منظور إنفاذ القانون. يشير الإنتربول إلى أن Metaverse يحمل فرصًا لإنفاذ القانون، مثل المحاكاة المتقدمة والحفاظ على مسرح الجريمة الافتراضي والتدريب الشامل. ومع ذلك، تحدد الوثيقة أيضًا الجرائم الكبرى الحالية والمحتملة مثل الاستمالة: 1:التطرف: 2:والهجمات المادية السيبرانية ضد البنية التحتية الحيوية، وسرقة الملكية الافتراضية/الثقافية ثلاثية الأبعاد، والتعدي على المساحات الافتراضية الخاصة، والسرقة من الصورة الرمزية. تشمل بعض التحديات التي يواجهها المحققون حاليًا ما يلي: الافتقار إلى التوحيد وقابلية التشغيل البيني؛ وحقيقة أن العوالم الافتراضية تمتد عبر ولايات قضائية متعددة؛ التعقيد الإضافي لـ Metaverse الذي يتم الوصول إليه عبر أجهزة وأنظمة متعددة. قد تواجه الشرطة مسرح جريمة افتراضية حيث لا يوجد دليل مادي يمكن جمعه - مجرد تفاعلات رقمية تتضمن أصولًا افتراضية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مما يؤكد الحاجة إلى تحديد ما يشكل جرائم وأضرار في Metaverse ، من منظور تنظيمي وإنفاذ القانون.
أخبار العملات المشفرة:
تؤدي درجات الحرارة شديدة البرودة إلى انخفاض معدل تجزئة البيتكوين بنسبة 34٪: أدت درجات الحرارة الباردة بشكل غير عادي في ولاية تكساس إلى انخفاض بنسبة 34٪ في معدل الوفيات إلى البيتكوينيمكن أن يشير مصطلح "Bitcoin" إلى Bitcoin الشبكة ، ... المزيد معدل تجزئة الشبكة بين 11 و15 يناير، مع قيام بعض القائمين بالتعدين بتخفيض العمليات بسبب الضغط على شبكة الطاقة بالولاية. وشهدت ولاية تكساس، التي تستضيف حوالي 29٪ من معدل تجزئة البيتكوين في الولايات المتحدة، انتقال شركات التعدين إلى هناك من الصين بعد حملة القمع على القائمين بتعدين البيتكوين؛ ومع ذلك، تم تقليص بعض العمليات لدعم الشبكة الكهربائية بالولاية أثناء الظروف الجوية القاسية. Cointelegraph
يفقد TUSD تعادله 1:1، ويستعيد التكافؤ بعد يومين: في 18 كانون الثاني (يناير) رموز الثقة TrueUSD stablecoinربما تكون العملات المستقرة قد أصدرت بشكل خاص عملة مشفرة أو خوارزمية ... المزيد (زر لل) وبحسب ما ورد فقد تعادله 1:1 مع الدولار الأمريكي، لينخفض إلى 0.9715 دولار. وفي وقت إعداد هذا التقرير (20 يناير)، يبدو أنه قد استعاد تعادله تدريجيًا إلى 0.9887 دولار. وتزامن ذلك مع عمليات بيع واسعة النطاق للأصول على Binance. شهد زوج TUSD/USDT على Binance إجمالي حجم مبيعات يبلغ حوالي 435.4 مليون دولار في TUSD، وهو ما يمثل تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 66.1 مليون دولار، بسبب عدم اليقين بشأن احتياطياته وعدم الاستقرار المتعلق بحادث القرصنة الذي استهدف Poloniex.
في الأول من نوعه، وقع المالك والمستأجر عقد إيجار BTC في الأرجنتين: في 15 يناير، وفي أول اتفاقية من نوعها بين المالك والمستأجر يقال وقعت عقد تأجير BTC في روزاريا، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الأرجنتين. سيكون الدفع الشهري بموجب العقد الموقع يساوي 100 دولار بالبيتكوين. يُفترض أن كل من المالك والمستأجر من مستخدمي العملات المشفرة ذوي الخبرة، وسيقومان بتحويل الأموال شهريًا عبر فيويند منصة تشفير محلية.
أبلغت Trezor عن حدوث اختراق للتصيد الاحتيالي: الأجهزة محفظةالمحفظة هي جهاز (جهاز أو برنامج أو خدمة ... المزيد أبلغت الشركة المصنعة عن خرق أمني كشف معلومات اتصال لحوالي 66,000 مستخدم بسبب الوصول غير المصرح به إلى بوابة دعم تابعة لجهة خارجية في 17 يناير. على الرغم من عدم تعرض أي أموال للخطر، إلا أن المستخدمين الذين تفاعلوا مع فريق دعم Trezor منذ ديسمبر 2021 قد يتعرضون لخطر التصيد الاحتيالي. الهجمات، حيث تلقى ما لا يقل عن 41 مستخدمًا رسائل بريد إلكتروني تصيدية وتعرضت تفاصيل ثمانية مستخدمين للاختراق على منصة مناقشة تجريبية لمورد خارجي. خزانة
ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) بمقدار 4 مليارات دولار في عملة البيتكوين (BTC) بعد ستة أيام تداول فقط: تمتلك صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بشكل جماعي 95,000 بيتكوين، مع أصول تقترب من 4 مليارات دولار بعد ستة أيام من التداول. لقد تجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه التدفقات الخارجة من Grayscale Bitcoin Trust، مما أدى إلى انخفاض قدره 2.8 مليار دولار في أصول GBTC الخاضعة للإدارة. محلل بلومبرج
الاختراقات والاستغلالات:
قابس كهرباء: خسر جسر Bungee الخاص بـSocket 3.3 مليون دولار في هجوم على العناوين التي تمت الموافقة عليها سابقًا في عقد SwitchGateway المستند إلى Ethereum. الثغرة الأمنية، الناتجة عن إضافة مسار جديد إلى العقد التجسيري قبل ثلاثة أيام من الاستغلال، حيث شملت الأموال المسروقة ETH، وMATIC، وWBTC، وWETH، وDAI، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.3 مليون دولار. CoinDesk
: 1:الاستمالة عبر الإنترنت هي عندما يصادق شخص ما (غالبًا بالغ) طفلًا عبر الإنترنت ويبني اتصالًا عاطفيًا مع النوايا المستقبلية للاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار. غالبًا ما يتخذ الجناة هويات مزيفة لطفل في سن المراهقة ويتواصلون مع ضحاياهم في مواقع صديقة للأطفال، مما يترك الأطفال عرضة للخطر وغير مدركين لحقيقة أنه تم الاتصال بهم لأغراض الاستمالة عبر الإنترنت. مصدر: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php في الواقع الافتراضي، من السهل على الإنترنت رفقاء العريس لإخفاء هويتهم الحقيقية وعمرهم باستخدام الصور الرمزية. إنه شكل جديد من أشكال التحرش الجنسي.
: 2:يُعرّف التطرف بأنه الإجراء أو العملية التي تجعل شخصًا ما يصبح أكثر تطرفًا (= متطرفًا) في معتقداته السياسية أو الدينية. مصدر: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://ciphertrace.com/weekly-update-36/
