標籤：金融犯罪

幣安執行長揭露尼日利亞當局：要求立即釋放被拘留的高階主管

區塊鏈 2024 年 5 月 8 日

幣安執行長理查德·滕（Richard Teng）主張釋放加密貨幣交易所金融犯罪合規團隊負責人蒂格蘭·甘巴揚（Tigran Gambaryan），他一直...

PEP 篩檢為何如此重要的常見原因？

Fintech 2024 年 5 月 7 日

SIBAN 報告稱，由於缺乏加密貨幣監管，尼日利亞 P2P 交易激增 – CryptoInfoNet

區塊鏈 2024 年 5 月 6 日

尼日利亞將禁止點對點加密貨幣交易 – CryptoInfoNet

區塊鏈 2024 年 5 月 3 日

尼日利亞法院將幣安洗錢案審判延期至 17 月 XNUMX 日 – Coinweez

區塊鏈2024 年 5 月 2 日

被監禁的幣安高管蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 的家人代表週四宣布，尼日利亞的洗錢審判已被推遲...

銀行擁抱雲端、人工智慧進行創新並挖掘合作機會 – Fintech Singapore

AI2024 年 4 月 29 日

作者：新加坡金融科技新聞 29 年 2024 月 XNUMX 日在雲端運算等技術採用的推動下，銀行業正在轉向創新、協作和以客戶為中心。

最佳加密貨幣質押平台指南

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

重點：加密貨幣質押是投資者透過加密貨幣賺取額外收入的一種方式：例如在儲蓄帳戶或金錢中賺取利息...

奈及利亞否認因外匯擔憂而凍結更多加密貨幣交易所的 300 多個 P2P 帳戶

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

奈及利亞當局正在準備下一階段的加密貨幣交易打擊行動，目標是 OKX、Binance、KuCoin 等點對點 (P2P) 平台…

Coinbase、eToro、NAGA 等：本週高階主管變動

區塊鏈2024 年 4 月 20 日

本週，外匯、加密貨幣和金融科技行業的高階主管任命顯著增加，與上週相比略有不同…

什麼是資料隱私？定義與優點 – DATAVERSITY

大數據2024 年 4 月 17 日

資料隱私描述了一套原則和指南，以確保尊重地處理、保護和處理與個人相關的敏感資料。這個概念與...

針對 Web10 投資者和創投的 3 多個人工智慧工具

創業2024 年 4 月 16 日

在複雜的 Web3 投資環境中，深入分析不僅是一種福利，而且是一種必需品。一個疏忽就可能導致巨大的挫折......

幣安官方對尼日利亞的洗錢指控不認罪 – CryptoCurrencyWire

區塊鏈2024 年 4 月 15 日

幣安的一名高層已在奈及利亞法院就洗錢指控提出無罪抗辯。甘巴揚 (Tigran Gambaryan)，美國公民，...

區塊鏈偵探 ZachXBT 報告涉嫌受到國稅局刑事調查部門的騷擾

區塊鏈2024 年 4 月 6 日

區塊鏈調查員 ZachXBT 聲稱 IRS-CI 騷擾他，要求他協助解決區塊鏈犯罪，凸顯了隱私與執法之間的緊張關係。世界...

貿易融資 – 擁抱創新，打造安全未來 – The Daily Hodl

區塊鏈2024 年 4 月 4 日

HodlX 來賓貼文提交您的貼文全球貿易在很大程度上依賴貿易融資——一個促進企業之間國際交易的複雜系統。雖然它推動了經濟...

打造明天的卡片：10 個必備功能

Fintech2024 年 4 月 3 日

美國信用卡持有者的最新數據告訴我們，他們更重視靈活性和控制力，而不是獎勵和收費優惠。鑑於...

被拘留的幣安高層起訴尼日利亞政府侵犯人權 – Decrypt

區塊鏈2024 年 3 月 29 日

一名在尼日利亞被拘留的幣安高管起訴政府侵犯其基本人權。據當地出版物 Punch 報道，幣安金融犯罪主管...

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比特幣和以太坊即將進入周末 – Decrypt

區塊鏈 2024 年 3 月 29 日

Sam Bankman-Fried 因大規模詐欺被判 25 年徒刑

Crowdfunding 2024 年 3 月 28 日

歐盟開始對未經驗證的加密貨幣錢包實施禁令 – CryptoCurrencyWire

區塊鏈 2024 年 3 月 27 日

幣安高層在尼日利亞越獄

Crowdfunding 2024 年 3 月 26 日

歐盟禁止錢包； ETH 是一種證券嗎？多麼一周啊！

區塊鏈 2024 年 3 月 25 日

被拘留的幣安高管在尼日利亞越獄：報告 – Decrypt

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如何使用 Amazon Rekognition 實作身分驗證

大數據 2024 年 3 月 25 日

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