加密 | 26 年 2024 月 XNUMX 日
圖：Freepik/master1305面臨法律指控，幣安高層 Nadeem Anjarwalla 逃離尼日利亞
根據《優質時報》和 幾個網點, 納迪姆‧安賈瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 英國裔肯亞幣安高層因逃稅和其他犯罪指控在奈及利亞被拘留後越獄。尼日利亞政府對幣安及其高層提出多項指控，包括未向聯邦稅務局註冊、未繳納增值稅（VAT）以及協助客戶逃稅。這些指控凸顯了奈及利亞當局對金融犯罪和逃稅的打擊，特別是在加密貨幣領域。
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- 納迪姆·安賈瓦拉，英國裔肯亞公民，幣安高層， 與蒂格蘭·甘巴揚一起是一位美國公民，負責監督幣安的金融犯罪合規情況， 26 年 2024 月 XNUMX 日抵達奈及利亞後被拘留。他們因涉嫌逃稅和其他罪行而被拘留。
- 他們被拘留後不久， Anjarwalla 於 22 年 2024 月 XNUMX 日越獄。由於齋戒月齋戒正在進行，他被從被拘留的阿布賈賓館帶到附近的一座清真寺進行祈禱。據信他隨後乘坐一架中東客機從阿布賈起飛。儘管他用於進入尼日利亞的英國護照被尼日利亞當局扣押，但他的逃跑還是得到了便利。據報道，他使用肯亞護照逃跑，引發了人們對他如何獲得護照的疑問。
- 越獄後， 奈及利亞政府向國際刑警組織尋求協助 對安賈爾瓦拉發出國際逮捕令。
- 這起事件引發了尼日利亞安全和移民界內部關於允許越獄的監督和安全措施的討論。奈及利亞政府已表態 有意追究案件，強調在其境內運營的國際公司需要遵守其稅收和金融法規。
見： 幣安受到司法部的嚴密監控與前所未有的監控
- 幣安在奈及利亞面臨的法律挑戰對加密貨幣產業有更廣泛的影響，特別是在監管框架不斷發展的新興市場。這一事件引發了人們對加密貨幣平台和地方當局之間是否需要更明確的監管、更好的合規機制以及更強有力的參與的討論。
為什麼這一點很重要
正如幣安前執行長趙長鵬 (CZ) 在美國等待宣判納迪姆·安賈爾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 從尼日利亞拘留所越獄，為該公司面臨的法律挑戰又增加了一層。這事件凸顯了嚴格合規框架的迫切需求。
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