Người dùng bị mắc kẹt cố gắng lấy tài sản thông qua NFT được định giá quá cao

Với việc rút tiền từ FTX giới hạn ở tiếng Bahamas khách hàng, một số đã tìm ra một cách thông minh để rút tiền của họ ra khỏi sàn giao dịch tiền điện tử phá sản.

Theo Andrew Thurman, một nhà nghiên cứu tại Nansen, người dùng Bahamian của FTX đang niêm yết các NFT trên nền tảng “với mức giá cao ngất ngưởng”. Người dùng nước ngoài có tiền điện tử bị mắc kẹt trên FTX đang mua NFT, với tiền điện tử được sử dụng để mua sau đó được gửi đến ví do người dùng không phải người Bahamian lựa chọn.

Tính đến trưa thứ Sáu, thị trường NFT của FTX — “chưa bao giờ quá phổ biến,” Thurman cho biết — đã xử lý khối lượng khoảng 20 triệu đô la kể từ khi FTX kích hoạt lại tính năng rút tiền vào sáng thứ Năm.

“Đây dường như là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về sự tồn tại của tiện ích NFT,” ảnh hưởng đến tiền điện tử Cobie mỉa mai tweeted đầu ngày thứ sáu.

Khi FTX kích hoạt lại rút tiền vào sáng thứ Năm, các nhà quan sát cổ vũ. Nhưng hy vọng của họ rằng khách hàng có thể có cơ hội lấy lại hàng tỷ đô la mà họ đã cất giữ trên nền tảng này nhanh chóng biến thành hoài nghi.

Đối xử ưu đãi

Các điều tra viên trên chuỗi lưu ý rằng hầu hết các yêu cầu rút tiền vẫn khôngvà số tiền được rút thành công đó thường sẽ mới được tạo ra ví tiền điện tử, khơi dậy nghi ngờ mà bạn bè của các giám đốc điều hành FTX đã nhận được ưu đãi điều trị.

Thurman nói: “Một số người chỉ cho rằng đó là bạn biết đấy, giống chuột vườn f@#king và FTX chỉ để bạn bè và gia đình rút lui. “Nhưng không ai có thể tìm ra cách làm cho nó hoạt động. Và rất nhiều người dùng đã báo cáo rằng mặc dù có bằng chứng rút tiền trực tuyến rõ ràng và không có sẵn này, nhưng họ vẫn không thể tự mình [rút tiền].

Ví mới

Anh ấy nói thêm, “một tỷ lệ phần trăm đáng kể” các khoản tiền rút được chuyển đến ví mới, nhưng có những lý do “hoàn toàn vô nghĩa” để rút tiền của một người vào ví mà không có bất kỳ lịch sử giao dịch nào. Chẳng hạn, nhân viên FTX được trả bằng tiền điện tử có thể đã gửi tiền trực tiếp vào tài khoản FTX của họ; những nhân viên đó sẽ không phải tham gia chuỗi trước khi sàn giao dịch sụp đổ trong tuần này.

Những người khác có thể chỉ muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ với toàn bộ ngành theo dõi dòng tiền ra khỏi FTX.

Thông báo của FTX rằng các khoản tiền sẽ được chuyển đến người dân Bahamas theo “quy định và cơ quan quản lý của Trụ sở Bahamian của chúng tôi” đã dập tắt một số suy đoán. Nhưng nó cũng dẫn đến một loạt các giao dịch đáng ngờ giống như cách giải quyết của NFT được mô tả ở trên, Thurman nói.

Theo dữ liệu của Nansen, một người dùng đã có thể rút 9 triệu đô la tiền ổn định.

“Có người Bahamian sinh ra và lớn lên nào có 9 triệu stablecoin để rút khỏi FTX không? Tôi không biết,” Thurman cười nói. “Bạn chỉ có thể suy đoán. Không thể nói trước được.”

Theo dữ liệu của Nansen, khách hàng đã rút được khoảng 50 triệu đô la trong 24 giờ sau khi tính năng rút tiền được kích hoạt lại. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là một số người dùng đã chọn gửi tiền vào nền tảng sắp phá sản.

Cơ hội chênh lệch rủi ro

Thurman nói: “Khi bạn có một sàn giao dịch đang trải qua loại biến động này, nhà tạo lập thị trường hiện đã phá sản và không còn hoạt động nữa, thì sẽ có một số cơ hội kinh doanh chênh lệch giá đáng kinh ngạc. Tại một thời điểm, ETH được giao dịch trên FTX thấp hơn 200 đô la so với các sàn giao dịch khác.

“Nếu bạn có khả năng chấp nhận rủi ro vô lý và bạn là con vượn thoái hóa nhất dưới ánh mặt trời, gửi tiền, kiếm một số tiền từ một số giao dịch chênh lệch thông minh và sau đó rút tiền qua tài khoản của cư dân Bahamian, thì ai đó sẽ có thể kiếm tiền từ đó,” anh nói.