FINTRAC | Laura Colella | Ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX

Gần đây sửa đổi đối với Tiền thu được từ tội phạm (Rửa tiền) và Quy định về tài trợ khủng bố (PCMLTFR) và Tiền thu được từ tội phạm (Rửa tiền) và Hình phạt hành chính về tài trợ khủng bố (PCMLTFAMP) hiện bao gồm các nền tảng huy động vốn cộng đồng như doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) hoặc dịch vụ tiền nước ngoài (FMSB) theo Đạo luật về tội phạm (rửa tiền) và tài trợ khủng bố.

Các doanh nghiệp tham gia vào các dịch vụ nền tảng huy động vốn từ cộng đồng hiện có các nghĩa vụ sau:

• Đăng ký với FINTRAC
• Phát triển và duy trì chương trình tuân thủ
• Thực hiện tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng, bao gồm xác minh danh tính của các cá nhân và tổ chức đối với các hoạt động và giao dịch nhất định
• Lưu giữ một số hồ sơ nhất định, bao gồm hồ sơ liên quan đến giao dịch và nhận dạng khách hàng
• Báo cáo một số giao dịch nhất định cho FINTRAC

NGÀY SỰ KIỆN VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ

Ngày 19 tháng 2022 năm 2 lúc XNUMX giờ chiều (Trình bày bằng tiếng Anh)

Ngày 21 tháng 2022 năm 2 lúc XNUMX giờ chiều (trình bày bằng tiếng Pháp)

Định dạng ảo

Để đăng ký hoặc đặt câu hỏi, vui lòng xác nhận việc tham dự ảo của bạn bằng cách gửi email RSVP của bạn tới:  hướng dẫn-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

Đừng quên nêu rõ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và/hoặc ngày bạn tham dự. Một liên kết cuộc họp sẽ được gửi một ngày trước khi thuyết trình

Tải xuống chương trình nghị sự PDF để biết thêm chi tiết -> tại đây

Bạn có thể muốn đọc:

Phản hồi của NCFA đối với Quy định 'Knee Jerk' của FINTRAC Yêu cầu các nền tảng huy động vốn cộng đồng quyên góp để đăng ký và tuân thủ pháp luật AML / ATF

Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org