“Chúng tôi ước tính rằng những kẻ đe dọa đã lừa đảo nạn nhân lên đến 128 triệu đô la (khoảng 1,000 Rs crore) thông qua các kế hoạch tiền điện tử như vậy,” nói Rahul Sasi, người sáng lập và Giám đốc điều hành của CloudSEK, cho IANS.

Lãi suất đầu tư tăng nhanh thu hút các tác nhân không mong muốn

Một số nạn nhân được cho là đã liên hệ với công ty. “Khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang thị trường tiền điện tử, những kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo cũng làm như vậy,” Sasi tiếp tục.

Báo cáo nhấn mạnh, “Chiến dịch quy mô lớn này lôi kéo những cá nhân thiếu thận trọng vào một vụ lừa đảo cờ bạc khổng lồ. Nhiều trang web không có thật này mạo danh “CoinEgg”, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp có trụ sở tại Vương quốc Anh. ”

Các miền lừa đảo và ứng dụng tiền điện tử không có thật được tội phạm có tổ chức sử dụng. Trách nhiệm về an toàn internet thuộc về người sử dụng; theo công ty AI trước đó, “không có chính sách nào bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải giám sát hoặc gỡ bỏ các URL độc hại”.

Về lâu dài, Sasi nhận thấy, điều quan trọng là sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các tổ chức tội phạm mạng để truyền bá nhận thức và thực hiện hành động chống lại các tổ chức đe dọa.

Quảng cáo tiền điện tử và các trang web lừa đảo

Trong kết quả của năm trước, Nghiên cứu điểm kiểm tra (CPR) cũng quy định cách quảng cáo của công cụ tìm kiếm đã nhắm mục tiêu thành công người dùng ví tiền điện tử, thu thập mật khẩu ví để có quyền truy cập vào tiền điện tử. CPR cũng phát hiện ra nhiều trang web lừa đảo trùng lặp với các trang web hợp pháp. Theo CPR, các biến thể lừa đảo giả mạo của “phantom.app”, trang web chính thức của ví Phantom, bao gồm “phanton.app”, “phantonn.app” và thậm chí cả các biến thể với các tiện ích mở rộng khác.

CloudSEK cũng nêu rõ sự phổ biến của các trò lừa đảo mạo danh trên các trang mạng xã hội. Theo cuộc điều tra, “Hồ sơ cũng chia sẻ khoản tín dụng 100 đô la như một món quà cho một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể, trong trường hợp này là bản sao của một sàn giao dịch tiền điện tử thực tế”.

Đáng chú ý, những kẻ vô đạo đức lừa dối mọi người tin rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khoản tiền gửi ban đầu nhưng thay vào đó lại đóng băng tài khoản của họ khi người dùng cố gắng rút tiền. Báo cáo tiếp tục, “Họ yêu cầu nạn nhân gửi email qua thông tin cá nhân như thẻ ID và thông tin ngân hàng để mở khóa tài sản bị phong tỏa. Sau đó, nhiều hoạt động độc hại hơn được thực hiện bằng cách sử dụng các chi tiết này.

"Giáo dục là cách bảo vệ tốt nhất chống lại gian lận"

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Express, Tigran Gambaryan, Phó Chủ tịch, Điều tra và Tình báo Toàn cầu tại Binance, đã thảo luận về cách sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng khuyên bạn nên chiến đấu với các trò gian lận tiền điện tử.

“Thông tin và giáo dục là một trong những cách bảo vệ tốt nhất chống lại gian lận và lừa đảo,” Gambaryan nói với tờ báo.

“Khi nói đến tiền điện tử, việc thu hẹp khoảng cách kiến ​​thức là rất quan trọng. Ông tiếp tục rằng người dùng có quyền có thông tin trung thực về tài sản tiền điện tử mà không phải lo lắng về việc bị quảng cáo không công bằng hoặc gây hiểu lầm.