Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ hai người bị tình nghi tham gia vào các hoạt động rửa tiền liên quan đến khoảng 384 triệu USD trong một hoạt động ngày hôm nay. nhấn phát hành tiết lộ. Dựa vào thông tin tình báo, các nhân viên Hải quan đã nhắm mục tiêu vào một phụ nữ và em trai của cô ấy. Họ bị nghi ngờ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và nền tảng giao dịch trao đổi tiền điện tử để xử lý tiền từ các nguồn không xác định và tham gia vào rửa tiền hoạt động. 

Nghi phạm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Thông cáo báo chí lưu ý rằng hải quan đã đột kích các khu dân cư ở Yau Tong ngày hôm nay. Một người đàn ông 21 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vì “xử lý tài sản được biết hoặc được cho là đại diện cho số tiền thu được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố” (thường được gọi là rửa tiền) theo Pháp lệnh về tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng (OSCO). ). Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy hai người bị bắt đã mở tài khoản cá nhân từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm ngoái tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông và một sàn giao dịch tiền điện tử và tham gia vào hoạt động nghi ngờ rửa tiền bằng cách xử lý tiền từ các nguồn không xác định thông qua chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt. và tiền điện tử.

Hai người bị bắt đã được tại ngoại.

Cuộc điều tra đang diễn ra. Hai người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra thêm và không loại trừ khả năng bị bắt thêm. Theo OSCO, sẽ là vi phạm nếu ai đó giao dịch với bất kỳ tài sản nào biết hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng toàn bộ hoặc một phần tài sản đó đại diện trực tiếp hoặc gián tiếp cho tài sản mà bất kỳ người nào có được từ một hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Sau khi bị kết án, hình phạt tối đa là phạt tiền 5 triệu USD và phạt tù 14 năm, đồng thời số tiền thu được từ tội phạm cũng có thể bị tịch thu.