Vào cuối buổi tối thứ Sáu, người ta đã xác nhận rằng tổng cộng khoảng 10 tỷ đô la đã được chuyển từ FTX sang Alameda Research bởi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF).
Suy đoán về một vụ hack liên tục xuất hiện sau khi một số giao dịch ví bất thường được đánh dấu, cho thấy rằng khoảng 1-2 tỷ đô la tiền của khách hàng đã bị mất. Khi SBF được hỏi về khoản tiền 1-2 tỷ USD bị mất, câu trả lời của ông là “???”
Tích các con số
Khi xem xét các giao dịch chuỗi khối, địa chỉ ví của FTX được hiển thị là đã nhận được tổng số token Ethereum, Solana và BNB trị giá 105.3 triệu đô la từ các ví quốc tế và ví có trụ sở tại Hoa Kỳ kể từ 9:20 ET ngày 11 tháng XNUMX.
Giữ một chủ đề Twitter được ghi lại kỹ lưỡng về các giao dịch đang diễn ra vào thời điểm đó, Foobar đã công khai theo dõi dòng tiền khi nó xảy ra.
Hàng trăm triệu đô la hiện đang chảy ra khỏi ví FTX, một số người suy đoán là các nhà thanh lý nhưng đã muộn vào đêm thứ sáu, không phải là thời điểm điển hình cho các chuyển động nhanh chóng như vậy. Một số khoản rút tiền đang được hoán đổi từ Tether sang DAI. Hack hoặc hành động nội gián? 26 triệu đô la ở đây pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) Tháng Mười Một 12, 2022
Ví FTX đã hoán đổi 16 triệu USDT lấy DAI thông qua sàn giao dịch phi tập trung 1inch sau khi Tether đưa USDT của họ vào danh sách đen. Sau đó, địa chỉ này đã phê duyệt USDT, LINK và sETH và sau đó đã bán USDT và sETH.
Khi cộng đồng tiền điện tử tiếp tục theo dõi dòng tiền ra và vào của giao dịch ví, ví này cũng được phát hiện đã phê duyệt LINK trị giá 24 triệu đô la trên CowSwap. Ngoài ra, cùng một chiếc ví cũng đã mua hàng triệu LIDO, theo dữ liệu trên chuỗi.
Hack hay công việc nội gián?
Cố vấn trưởng của FTX US, Ryne Miller, tuyên bố FTX US và FTX.Com đã chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số sang kho lạnh sau khi nộp đơn phá sản theo Chương 11. Miller nói thêm rằng quá trình này đã được tăng tốc để giảm thiểu thiệt hại của các giao dịch trái phép được quan sát thấy.
Sau hồ sơ phá sản theo Chương 11 - FTX US và FTX [dot] com đã bắt đầu các bước đề phòng để chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số vào kho lạnh. Quy trình đã được xúc tiến vào tối nay - để giảm thiểu thiệt hại khi quan sát thấy các giao dịch trái phép.
- Ryne Miller (@_Ryne_Miller) Tháng Mười Một 12, 2022
Chỉ hơn hai giờ sau, Bitcoin Archive đã tweet một tin nóng hổi rằng “FTX có một “cửa hậu” được SBF tích hợp vào phần mềm kế toán của nó.” Tuyến đường này đã được sử dụng để di chuyển tài sản trị giá hàng tỷ đô la mà không kích hoạt cảnh báo cho nhân viên và kiểm toán viên bên ngoài.
TIN TỨC: FTX có một “cửa hậu” được SBF tích hợp vào phần mềm kế toán của mình, thứ mà anh ấy đã sử dụng để chuyển hàng tỷ đô la mà không kích hoạt cảnh báo cho các nhân viên khác, kiểm toán viên, v.v. – Reuters
- Kho lưu trữ Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) Tháng Mười Một 12, 2022
“Cửa hậu” được thiết lập bằng cách sử dụng phần mềm riêng, cấp cho SBF khả năng thực thi các lệnh cho phép anh ta thay đổi hồ sơ tài chính của công ty mà không cần thông báo cho bất kỳ ai.
Hơn nữa, việc sử dụng “cửa hậu” này để chuyển 10 tỷ đô la sang Alameda đã tránh gây ra cả dấu hiệu đỏ về kế toán và tuân thủ nội bộ.
Ý nghĩa pháp lý tiềm ẩn
FTX đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) điều tra về việc quản lý và xử lý tiền của khách hàng. Với sự phát triển mới nhất này, FTX có nhiều câu hỏi hơn để trả lời khi sự giám sát được xây dựng xung quanh cuộc điều tra của SEC.
FTX đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng chuyên gia tái cấu trúc nổi tiếng, John J. Ray III, sẽ nắm quyền kiểm soát công ty. Ray III xử lý việc thanh lý Enron Corp - một công ty được ghi nhận là một trong những vụ phá sản lớn nhất thế giới.