FATF | Ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
Paris, ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX – FATF đã đưa ra bản cập nhật có mục tiêu về việc triển khai Tiêu chuẩn về tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), tập trung vào Quy tắc đi lại của FATF. Báo cáo này được đưa ra ba năm sau khi FATF mở rộng các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) cho VA và VASP để ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm và khủng bố trong lĩnh vực này.
Xem: Coinbase triển khai quy tắc du lịch KYC ở Hà Lan
Báo cáo được xây dựng dựa trên hai đánh giá trước đây của FATF về việc thực hiện bằng cách cung cấp bản cập nhật ngắn gọn về mức độ tuân thủ mới nhất của quốc gia đối với Khuyến nghị 15 của FATF và Ghi chú Diễn giải (R.15/INR.15). Báo cáo tập trung cụ thể vào Quy tắc đi lại của FATF nhằm đáp lại những phát hiện vào tháng 2021 năm XNUMX của FATF rằng các quốc gia và khu vực tư nhân phải đối mặt với những thách thức cụ thể trong lĩnh vực này. Hơn nữa, báo cáo bao gồm các rủi ro mới nổi có liên quan và sự phát triển của thị trường, bao gồm cả Tài chính phi tập trung (DeFi), Mã thông báo không thể thay thế (NFT) và ví không được lưu trữ.
Báo cáo nhận thấy nhiều quốc gia cần tiếp tục tăng cường hiểu biết về rủi ro ML/TF của lĩnh vực VA và VASP, đồng thời nhanh chóng triển khai R.15/INR.15 của FATF để giảm thiểu những rủi ro đó. Đặc biệt, Quy tắc Du lịch của FATF yêu cầu VASP và các tổ chức tài chính khác chia sẻ thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tài sản ảo, do đó giúp ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm và khủng bố. Báo cáo cho thấy các khu vực pháp lý chỉ đạt được tiến bộ hạn chế trong năm qua trong việc thực hiện yêu cầu này. Trong số 98 khu vực pháp lý đã phản hồi cuộc khảo sát tháng 2022 năm 29 của FATF, chỉ có XNUMX khu vực pháp lý đã thông qua luật Quy tắc đi lại có liên quan và một nhóm nhỏ trong số các khu vực pháp lý này đã bắt đầu thực thi. Điều này thể hiện nhu cầu cấp thiết đối với các khu vực pháp lý nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai và thực thi nhằm giảm thiểu việc lạm dụng tài sản ảo một cách tội phạm và khủng bố.
Xem: Tài sản ảo FATF cập nhật và Hướng dẫn VASP bao gồm DeFi cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
Báo cáo của FATF nhấn mạnh rằng hiện có sẵn các giải pháp công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ Quy tắc Du lịch trên thực tế, nhưng khu vực tư nhân cần tiếp tục tăng khả năng tương tác giữa các giải pháp và giữa các khu vực pháp lý cũng như nỗ lực hướng tới việc tuân thủ đầy đủ.
Về sự phát triển của thị trường và các mối đe dọa ML/TF mới nổi, báo cáo nhấn mạnh FATF cần tiếp tục theo dõi sự tăng trưởng và rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến thị trường DeFi và NFT cũng như ví chưa được lưu trữ.
Tiếp tục bài viết đầy đủ -> tại đây
Tải xuống báo cáo 28 trang PDF -> tại đây
Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org
