Tọa lạc tại bang Washington, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones đã xác nhận thỏa thuận nhận tội được đàm phán giữa Binance và các công tố viên Hoa Kỳ. Thỏa thuận quy định chi tiết thanh toán: Binance phải trả 1.8 tỷ USD tiền phạt cùng với khoản tịch thu 2.5 tỷ USD.

Chính phủ Hoa Kỳ lưu ý trong bản tóm tắt tuyên án rằng Binance được hưởng lợi từ hệ sinh thái tài chính Mỹ trong khi coi thường các quy định của nó, dẫn đến việc thủ phạm lợi dụng nó để rửa số tiền đáng kể.

Làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của các hành vi sai trái của Binance, hình phạt được mô tả là chưa từng có trong lịch sử đối với một thực thể dịch vụ tiền tệ, phản ánh tính chất nghiêm trọng của các vi phạm mà Binance thực hiện.

Trong một thỏa thuận được thực hiện vào tháng 11, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã thừa nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ, đồng ý từ chức vai trò điều hành của mình.

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Binance đã nhanh chóng thống trị lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, đưa Zhao lên vị trí tỷ phú.

Mặc dù hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử và các dịch vụ khác nhau, Binance đã phải đối mặt với những thất bại đáng kể sau sự suy thoái của thị trường tiền điện tử và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động kinh doanh của các cơ quan quản lý.

Ban đầu được thành lập tại Trung Quốc, Zhao đã chuyển hoạt động của Binance ra nước ngoài để đáp lại các biện pháp nghiêm ngặt của Bắc Kinh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến ​​​​sự thăng tiến vượt bậc vào năm 2021, được thúc đẩy bởi các sản phẩm tài chính phức tạp và sự chứng thực nổi bật, đạt được mức định giá khổng lồ vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm sau.

Tuy nhiên, miền này đã bị rung chuyển bởi một loạt vụ bê bối, bao gồm cả sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và các cáo trạng chống lại các nhà lãnh đạo của nó, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về niềm tin của người tiêu dùng và sự rút vốn đầu tư ra nước ngoài.