Thị trường tiền điện tử và NFT đang bùng nổ. Ngày càng có nhiều người mới đăng ký để trở thành một phần của những con đường tài chính thời đại mới này.
Sản phẩm SEC nhằm mục đích tăng gần gấp đôi nhóm tiền điện tử của mình để bảo vệ các nhà đầu tư và chống lại các vi phạm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo báo cáo, nhóm Tài sản tiền điện tử và Mạng lưới của SEC, thuộc Bộ phận Thực thi, dự kiến sẽ tăng thêm 20 cá nhân lên tổng số 50 người.
20 nhân viên mới sẽ bao gồm luật sư nhân viên điều tra, nhà phân tích thử nghiệm và nhà phân tích gian lận, theo cùng một báo cáo. Theo Chủ tịch SEC Gary Gensler và Giám đốc thực thi Gurbir Grewal, các cuộc hẹn đã quá hạn từ lâu. Họ cho rằng những nhân viên này rất quan trọng đối với các quy định về hoạt động kinh doanh mới nhất và phổ biến nhất của Phố Wall.
SEC đang hoạt động
Trong một tuyên bố, Gensler cho biết đơn vị tiền điện tử của SEC đã truy tố thành công hàng chục người cố gắng lợi dụng các nhà đầu tư tiền điện tử.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân là những người dễ bị lừa dối nhất.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân, theo Grewal, chiếm phần lớn nạn nhân của gian lận chứng khoán liên quan đến tiền điện tử. Ông tiếp tục nói rằng các mối nguy hiểm trên mạng tiếp tục đặt ra những thách thức hiện hữu đối với lĩnh vực ngân hàng ở Hoa Kỳ.
Tin này đến sau Gensler đã thông báo cho các nhà lập pháp hơn tám tháng trước rằng cơ quan của ông yêu cầu nhiều người hơn để xử lý tốc độ của các công nghệ tài chính mới và phức tạp. Ông tuyên bố vào thời điểm đó rằng Hoa Kỳ thiếu sự bảo vệ đầy đủ của nhà đầu tư trong việc tài trợ, phát hành, giao dịch hoặc cho vay tiền điện tử.
Bảo vệ người tiêu dùng trong Web 3.0
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiếp tục thúc ép các quy định mạnh mẽ hơn cho hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Chính phủ gần đây đã tuyên bố rằng họ dự định điều tra các vi phạm chứng khoán bị cáo buộc trong thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT). Theo các báo cáo, Đơn vị thực thi của cơ quan quản lý đã ban hành trát đòi hầu tòa để biết thêm thông tin về NFT phân đoạn.
Gian lận tiền điện tử gần đây
Chúng tôi đã chứng kiến một số vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong thời gian gần đây. Hiệp hội Quản trị viên Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) dự đoán rằng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số sẽ là mối đe dọa hàng đầu đối với các nhà đầu tư vào năm 2022. Hiệp hội cũng cảnh báo các nhà đầu tư rằng thị trường không thể là mặt trận đối mặt với các âm mưu Ponzi và các trò gian lận khác trước khi nhảy vào vào cơn sốt tiền điện tử.
Trong 2021, những kẻ lừa đảo bitcoin đã chiếm được khoảng 7.7 tỷ đô la tiền điện tử từ nạn nhân, tăng 81% so với năm trước.
Theo công ty phân tích Chainalysis, gần 1.1 tỷ đô la trong số 7.7 tỷ đô la được quy cho một hoạt động duy nhất nhắm mục tiêu vào Nga và Ukraine, theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis.
Gian lận tiền điện tử lớn ở Ấn Độ
Amit Bhardwaj, một doanh nhân, đã lừa đảo khoảng 8,000 người trong tổng số gần 2,000 Rs crore vào năm 2018. Anh ta đã xây dựng một kế hoạch kim tự tháp, trong đó anh ta lôi kéo các nhà đầu tư trả Bitcoin cho mình để đổi lấy thu nhập tăng lên.
Anh ấy đề xuất một hợp đồng 18 tháng với mức lợi nhuận mười phần trăm. Amit Bhardwaj đã phá bỏ cam kết của mình, không thể quay trở lại và cuối cùng đã bỏ trốn khỏi đất nước. Vào tháng 2018 năm XNUMX, Cảnh sát Pune đã bắt giữ Amit và XNUMX người có liên quan đến anh ta.
Vụ lừa đảo tiền điện tử Morris, vụ lừa đảo tiền điện tử gần đây nhất, được phát hiện vào năm 2022. Một trang web quảng cáo một loại tiền điện tử giả có tên Morris coin bị cáo buộc lừa đảo hơn 900 nhà đầu tư trong tổng số 1,200 Rs crore. Họ đã bỏ tiền vào 'đợt chào bán ban đầu' của tiền điện tử giả mạo.
