.
Gần đây, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu khởi động các nhóm Pump và dump trên phương tiện truyền thông xã hội như một bình phong để lừa nạn nhân của họ gửi tài sản tiền điện tử vào các sàn giao dịch giả mạo.
Pump và Dumps giải thích
Pump và dump là một trong những kế hoạch đầu tư gian lận lâu đời nhất và phổ biến nhất trong nền kinh tế tiền điện tử. Những người khởi xướng các kế hoạch này khởi chạy các kênh truyền thông xã hội, phổ biến nhất là trên Telegram hoặc Discord, để tăng giá giả tạo của các mã thông báo thường chỉ có vốn hóa thị trường thấp.
Thông thường, những người khởi xướng sẽ thông báo một ngày và giờ cố định mà máy bơm xảy ra và trên đó trao đổi mã thông báo được liệt kê. Khi thời điểm đó trôi qua, họ thả biểu tượng mã của mã thông báo và gửi tín hiệu mua đến các thành viên của nhóm. Điều này tạo ra một đợt tăng giá lớn cho mã thông báo, tuy nhiên, điều này chỉ kéo dài trong vài phút.
Mặc dù kế hoạch này không bất hợp pháp về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử không được kiểm soát, nhưng những người duy nhất được đảm bảo kiếm lợi nhuận từ các đợt bơm và bán này là chính những người khởi xướng, vì họ biết trước mã thông báo nào sẽ được bơm và do đó có thể mua mã thông báo với giá rẻ nhất. Đối với tất cả những người tham gia khác, pump và dump là những trò chơi có tỷ lệ cược bất lợi.
Bên trong các nhóm bơm và đổ giả
Nếu bạn đang hoạt động trong các kênh Discord tiền điện tử, gần đây bạn có thể đã bắt gặp các tin nhắn rác quảng cáo các nhóm bơm và đổ có vẻ “minh bạch”, hứa hẹn sẽ thông báo mã thông báo trước khi bơm thực sự. Nếu điều đó là sự thật, điều này thực sự sẽ mang lại cho các thành viên của nhóm cơ hội kiếm được lợi nhuận.
Nhưng như thường lệ, nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy. Trên thực tế, những kẻ lừa đảo điều hành các nhóm này hoàn toàn không bơm bất kỳ mã thông báo nào. Thay vào đó, họ chuyển hướng nạn nhân của mình đến một sàn giao dịch tiền điện tử giả. Ngoài việc tiền của họ bị đánh cắp theo cách này, các nạn nhân cũng có nguy cơ bị đánh cắp danh tính nếu họ để lại thông tin KYC của họ tại sàn giao dịch.
Loại lừa đảo này gần giống với lừa đảo bot frontrunning, điều này trở nên phổ biến vào đầu năm 2022. Những kẻ lừa đảo đã thiết lập một kế hoạch phức tạp và kể một câu chuyện thuyết phục về nơi mà nạn nhân của chúng được cho là đến từ đâu. Quan trọng nhất, họ thuyết phục nạn nhân của mình rằng họ đang tham gia vào một hành vi trái đạo đức hoặc bất hợp pháp ở biên giới, điều này làm giảm khả năng nạn nhân sẽ báo cáo vụ lừa đảo với cảnh sát.
