Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Chicago đã tuyên bố thu giữ khoảng 1.4 triệu đô la Tether (USDT), một loại tiền điện tử được chốt bằng đô la Mỹ, liên quan đến một vụ lừa đảo hỗ trợ công nghệ bị cáo buộc chủ yếu nhắm vào các nạn nhân cao tuổi trên khắp Hoa Kỳ. Vụ tịch thu, một trong những trường hợp đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ thu hồi USDT từ ví tiền ảo chưa được lưu trữ, được thực hiện thông qua lệnh được tòa án ủy quyền.

Theo Quyền Luật sư Hoa Kỳ Morris Pasqual và Đặc vụ FBI Robert W. “Wes” Wheeler, Jr., âm mưu lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến một cửa sổ bật lên trên máy tính cho biết máy tính của nạn nhân đã bị xâm phạm. Cửa sổ bật lên hướng dẫn nạn nhân liên hệ với Microsoft hoặc Apple, tùy thuộc vào hệ điều hành của họ, theo số điện thoại được cung cấp. Khi gọi điện, thủ phạm đóng giả nhân viên hỗ trợ kỹ thuật đã thông báo cho nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ cũng đã bị xâm phạm.

Những kẻ lừa đảo sau đó đã chuyển cuộc gọi cho những người khác đóng giả là nhân viên bộ phận lừa đảo của ngân hàng nạn nhân. Họ thuyết phục nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng truyền thống của họ thành tiền điện tử để giữ tiền “an toàn” trước tin tặc. Số tiền sau đó đã được chuyển vào ví tiền ảo chưa được lưu trữ do thủ phạm kiểm soát.

Báo cáo Tội phạm Internet gần đây nhất của FBI ước tính rằng các vụ lừa đảo hỗ trợ công nghệ đã gây ra thiệt hại vượt quá 924 triệu USD vào năm 2023. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thừa nhận Tether đã hỗ trợ thực hiện việc chuyển giao tài sản bị tịch thu và sẽ trả lại cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo.

Vụ thu giữ là một nỗ lực hợp tác liên quan đến Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Chicago, Văn phòng Chi nhánh Chicago của FBI, Phòng Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp cũng như Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Steven J. Dollear đang đại diện cho chính phủ trong trường hợp này.

Khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc, vụ bắt giữ này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những kẻ lừa đảo nhắm vào những nhóm dân cư dễ bị tổn thương và thể hiện cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục công chúng, đặc biệt là người cao tuổi, về những trò lừa đảo tiềm ẩn và sự cần thiết phải thận trọng khi xử lý các thông tin liên lạc hỗ trợ công nghệ không được yêu cầu.

Sự phổ biến ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người cao tuổi là một xu hướng đáng lo ngại. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tiền điện tử của những người lớn tuổi để thao túng họ chuyển tiền vào ví lừa đảo. Giáo dục người cao tuổi về những rủi ro liên quan đến các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật không được yêu cầu và tầm quan trọng của việc xác minh tính hợp pháp của bất kỳ giao dịch tài chính nào là rất quan trọng trong việc ngăn chặn những trò gian lận như vậy.

Hơn nữa, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính và nền tảng tiền điện tử trong việc chống gian lận. Sự hỗ trợ của Tether trong việc thu giữ các khoản tiền lừa đảo thể hiện tầm quan trọng của sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân trong việc xác định và ngăn chặn tội phạm tài chính.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục phát triển, điều cần thiết là các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật phải điều chỉnh chiến lược của họ để điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả. Việc tịch thu thành công quỹ Tether trong trường hợp này là một ví dụ về khả năng ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc theo dõi và thu hồi số tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp.

Trong tương lai, điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là ở những nhóm dân cư dễ bị tổn thương và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp tiền điện tử để phát triển các biện pháp và quy định bảo mật mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo đó. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận chủ động để chống gian lận tiền điện tử, chúng tôi có thể tạo ra một hệ sinh thái tài chính an toàn hơn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác hay trình độ công nghệ của họ.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock