- A Reuters báo cáo tuyên bố rằng một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết đã có sự cân nhắc về việc có nên đưa ra cáo buộc đối với cá nhân giám đốc điều hành Binance bao gồm cả CEO Changpeng Zhao hay không.
- Những người khác trong các đơn vị điều tra, bao gồm Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), đã lập luận ủng hộ việc xem xét thêm bằng chứng.
- Cuộc điều tra, đã được đưa ra gần hai năm trước, đến vào thời điểm bấp bênh đối với ngành khi nó quay cuồng từ cuộc khủng hoảng sự sụp đổ của FTX.
Binance đã trả lời báo cáo của Reuters, nói trên Twitter“Reuters lại mắc sai lầm nữa. Bây giờ họ đang tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi. Một nhóm mà chúng tôi vô cùng tự hào – họ đã làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn cho tất cả chúng ta,” kèm theo liên kết bên dưới tới một blog đăng bài nêu bật những tuyên bố của họ về năng lực của đội ngũ an ninh của họ.
Theo nguồn tin của Reuters, “các cuộc thảo luận bao gồm các thỏa thuận nhận tội tiềm năng” liên quan đến các cáo buộc “chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự”.
Như nguồn tin lưu ý, các cơ quan đầu tư có thể đưa ra cáo trạng chống lại Binance và các giám đốc điều hành của công ty, có thể chấp nhận giải quyết hoặc không thể làm gì với công ty. Binance đã lập luận rằng “Việc truy tố hình sự sẽ tàn phá thị trường tiền điện tử vốn đang trong thời kỳ suy thoái kéo dài”.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã phản ứng với cuộc điều tra bằng cách thuê cựu giám đốc MLARS, Kendall Day, người được cho là đã gặp các quan chức Tư pháp và liên lạc với các nhà điều tra.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với số lượng Khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng 10.5 tỷ USD vào ngày báo cáo. Một thực thể riêng biệt của Hoa Kỳ tồn tại, Binance.US. Công ty quốc tế không có trụ sở chính thức theo CEO.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-split-deciding-charges-binance-investigation
