Theo quy định gần đây báo cáoThổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử vào danh sách các tổ chức cần tuân thủ các quy định về rửa tiền. Như đã nêu trong sắc lệnh của tổng thống được công bố vào đầu ngày thứ Bảy, giao dịch tiền điện tử đã được thêm vào danh sách các công ty nằm trong quy định tài trợ khủng bố.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử được thêm vào danh sách các công ty có quy định chống rửa tiền của Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bị cấm việc sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán từ ngày 30 tháng XNUMX, cho biết mức độ ẩn danh đằng sau các mã thông báo kỹ thuật số mang đến nguy cơ thua lỗ không thể bù đắp được.

Hơn nữa, chính phủ đang có kế hoạch thành lập một ngân hàng giám sát trung ương để loại bỏ rủi ro đối tác sau sự sụp đổ gần đây của nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử có sụp đổ gần đây là Thodex và Vebitcoin.

Ngoài ra, Công báo cho biết việc mở rộng các quy tắc mới nhất của quốc gia quản lý các giao dịch tiền điện tử sẽ có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Việc xem xét kỹ lưỡng Thodex đã dẫn đến một số vụ bỏ tù

Việc xem xét kỹ lưỡng một trong những nền tảng, Thodex, đã dẫn đến việc bỏ tù sáu nghi phạm vào thứ Năm, bao gồm cả anh chị em của Faruk Fatih Ozer, Giám đốc điều hành. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã truy lùng anh ta kể từ thời điểm anh ta đến Albania.

Như đã đề cập trong các báo cáo, sáu người chính thức bị bắt bao gồm anh chị em của Ozer, cũng như các nhân viên cấp cao của công ty.

Suleyman Soylu, Bộ trưởng Nội vụ tiết lộ trong tuần này rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử các đơn vị tới 4 quốc gia để tìm kiếm Ozer. Anh ấy nói:

“Khi anh ta bị bắt với thông báo đỏ, chúng tôi đã có thỏa thuận dẫn độ với phần lớn các quốc gia này. Chúa sẵn lòng rằng anh ta sẽ bị bắt và anh ta sẽ được trả lại.

Ngoài ra, chính quyền còn đưa 4 người vào tù như một phần của cuộc điều tra về Vebitcoin.