BitConnect, kurucusu ve destekçilerine karşı uzun süredir devam eden kripto dolandırıcılığı davası henüz çözülmedi. SEC, kripto borsasının kurucusu Satish Kumbhani'nin hiçbir yerde bulunmadığını açıkladı. SEC, BitConnect'in zanlı kurucusunu arıyor Yakın tarihli bir mahkeme dosyasında, SEC avukatı Richard Primoff, Kumbhani'nin

Sonrası BitConnet'in CEO'su 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Planını Düşürdükten Sonra Hindistan'dan Kaçtı İlk çıktı bozuk para.

28 Şubat 2022 / Unchained Daily / Laura Shin Daily Bits ✍️✍️✍️ Bitcoin fiyatı kısa süreliğine derin bir indirimle gösterildi[...]

Sonrası Ukrayna Kripto Bağışları İstiyor İlk çıktı Unchained Podcast.

Kötü şöhretli bir kripto değişim platformu olan BitConnect'in resmi olarak kapatılmasından üç yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, kendilerine yöneltilen iddialar için hâlâ arkasındaki beyinleri getirme işindeler.

Sonrası Son olarak, ABD makamları kurucusunu 2 milyar dolarlık BitConnect dolandırıcılığıyla suçladı İlk çıktı CryptoSlate.

ABD Adalet Bakanlığı, feshedilmiş kripto para birimi platformu BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani'ye, şimdiye kadarki en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğuna inanılan 2.4 milyar dolar değerinde "küresel bir Ponzi şeması düzenlemek" suçlamasıyla karşı iddianamesini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı BitConnect Kurucusunu Suçladı Resmi bir basın açıklamasında Adalet Bakanlığı, Satish Kumbhani'nin elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu, lisanssız bir para iletim işinin işletilmesi ve uluslararası kara para aklama yapmak için komplo kurmakla suçlandığını söyledi. Tüm suçlamalar BitConnect kripto platformunun çalışmasıyla ilişkilendirildi. Hizmet, nihayetinde küresel boyutlarda bir piramit işi olduğunu kanıtlayan ve en fazla piyasa değerine sahip kripto para birimleri listesinde 20. sırada yer alan bir borç verme programı olarak satıldı. “Bu iddianame, yatırımcıları 2 milyar dolardan fazla dolandıran devasa bir kripto para düzenini iddia ediyor. ABD Avukatı Randy Grossman yaptığı açıklamada, ABD Savcılığı ve kanun uygulayıcı ortaklarımız kripto para dolandırıcılığının kurbanları için adaleti sağlamaya kararlıdır” dedi. Kripto Dolandırıcılıkları Düzenleyicilerden İnceleme Çekiyor ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DoJ) son zamanlarda aktif olarak kripto para birimiyle ilgili davaları araştırıyor. Daha bu hafta, BitMEX kurucu ortakları Delo ve Hayes, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundular. Savunma anlaşmalarının şartlarına göre, kurucu ortaklar, 'suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden' 10 milyon dolarlık bir cezai para cezası ödemeyi kabul ettiler; Benzer şekilde, kripto kredi şirketi BlockFi de bu ay bir SEC anlaşmasında 100 milyon dolar ceza ödedi.

Sonrası BitConnect Kurucusunun 2.4 Milyar Doların Üzerinde Kripto Dolandırıcılığı Belirtildi İlk çıktı Cryptoknowmics-Crypto Haberleri ve Medya Platformu.

Federal bir büyük jüri, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani'yi kripto Ponzi şeması aracılığıyla 2.4 milyar doları dolandırmakla suçladı.

Sonrası BitConnect kurucusu 2.4 milyar dolarlık Ponzi şeması iddiasıyla suçlandı ilk olarak The Block'ta göründü.