BitConnect, 2018'de kapanmasına rağmen henüz kötü geçmişinden kurtulamadı. ABD Adalet Bakanlığı, kripto para birimi projesinin kurucularından birini, kripto para birimleri içeren bir saadet zinciri yürütmekle suçladı.
BitConnect'in kurucusu suçlandı
Bir memur basın bülteni Adalet Bakanlığı'ndan borsanın kurucu ortaklarından biri olan Satish Kumbhani'nin elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarını manipüle etme, lisanssız para transferi işi yürütme ve uluslararası kara para aklama suçlarıyla suçlandığı belirtildi.
Ücretler BitConnect projesinin işletilmesiyle bağlantılıdır. BitConnect, bir saadet zinciri haline gelen bir borç verme platformu olarak tanıtıldı. Bir noktada, bu projenin arkasındaki token olan BCC, piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para birimi arasında yer aldı.
Kumbhani, BitConnect'i işleterek yatırımcılardan neredeyse 2.4 milyar dolar toplamayı başardı. Ponzi planı aracılığıyla, bir ticaret botu hizmeti ve yatırımcıların BitConnect'i kullanarak büyük kar elde etmelerini vaat eden bir ticaret yazılımı sağladı. Ancak proje saadet zinciri şeklinde işledi çünkü eski kullanıcılara yeni kullanıcılardan gelen para kullanılarak ödeme yapılıyordu.
FBI Cleveland Saha Ofisinde görevli özel ajan Eric B. Smith, vakanın suçluların kripto para birimlerine yöneldiğini gösterdiğini söyledi.
“Bugünün iddianamesi, FBI'ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin ortaya çıkan kripto para birimi alanında yenilik yapma yeteneklerini lekeleyen kötü aktörleri belirleme ve ele alma konusundaki kararlılığını yineliyor.”
BitConnect dolandırıcılık davası
BitConnect davası ABD yetkilileri tarafından sıkı bir inceleme altında. Davayla bağlantılı kişileri aktif olarak arıyorlar ve mal varlıklarına el koyuyorlar. Geçen yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect projesiyle bağlantılı beş kişiye karşı dava açtı. Ancak suçlananlar arasında Kumbhani yoktu.
SEC bu kişilerden üçüyle anlaştı ve komisyon 12 milyon dolardan fazla Bitcoin ve diğer kripto para birimleri aldı. 2021'in sonlarına doğru komisyon, Future Money'i işletmek için Menkul Kıymetler Yasası ve Borsa Yasasını ihlal eden Glenn Arcaro hakkında bir karar aldı. Bu, komisyonun kripto projelerinin etrafındaki ilmiği sıkılaştırmaya devam etmesiyle birlikte geliyor.
Sermayeniz risk altında.
Daha fazla oku:
