Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı, 326 milyon dolar değerinde Tether içeren 435 cüzdanı dondurdu (USDT) ABD yetkilileri için şirket bir açıklamada şunu vurguladı: mektup Varlıklar, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Gizli Servis dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla donduruldu.
Senatör Cynthia M. Lummis ve Kongre üyesi J. French Hill'e gönderilen mektup, bir başka mektubu takip etti. mektup Her iki mektup da Lummis ve Hill'in 16 Ekim'de Başsavcı Merrick Garland'a yazdığı ve stablecoin'lerin kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasadışı faaliyetler için kullanılmasına ilişkin endişelerini belirten mektuba yanıt olarak gönderildi.
Her iki mektubu da kamuoyuna açıklayan Tether CEO'su Paolo Ardoino ünlü Şirketin ABD'nin "dolar hegemonyasını küresel çapta genişletmek" için "dünya standartlarında bir ortak" olmayı hedeflediği belirtildi.
Tether'in USDT'nin yasa dışı kullanımını önleme taahhüdü
Tether, son mektubunda, stabilcoinlerin yasa dışı kullanımıyla mücadelede kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla 1 Aralık'ta bir "cüzdan dondurma politikası" uyguladığını vurguladı. Bunu "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Tether, "basit ama etkili" politikanın, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar (SDN) listesinde listelenen tüm cüzdanları dondurmayı içerdiğini söyledi.
Tether şunları kaydetti:
Yaptırım kontrollerimizi ikincil piyasaya doğru genişleterek, öngörü ve ihtiyatla liderlik yaparak sektörde bir örnek oluşturuyoruz.”
Tether, yakın zamanda Gizli Servis'i kendi platformuna dahil ettiğini ve şu anda FBI'ı da bünyesine katmak için çalıştığını ekledi. Stablecoin ihraççısı aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın "kötü aktörleri engellemesine ve mağdurların iyileşmesine yardımcı olmasına" da yardımcı oldu.
Tether, 4 sayfalık Kasım mektubunda USDT'nin kötü amaçlarla kullanılmasını önlemek için devam eden tüm çabalarını listeledi. Mektuba göre bu, "gelişmiş finans kurumlarında" bulunanlarla aynı seviyede olan "güçlü" bir müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) programına sahip olmayı da içeriyordu.
Tether'in KYC/AML programı aynı zamanda Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) adına Milli Gelirler İdaresi (IRS) tarafından yürütülen bir Başlık 31 sınavına da tabi tutuldu. Tether, FinCEN'de Para Hizmeti İşletmesi olarak kayıtlıdır.
Tether, potansiyel müşteriler hakkında durum tespiti ve geçmiş kontrolleri yapmak için Chainaliz ve WorldCheck gibi üçüncü taraf hizmetlerle çalıştığını söyledi. Mektuba göre şirket, güncel bilgilerin sağlanması amacıyla mevcut müşteriler üzerinde sürekli haber ve bilgi kontrolleri yürütmek için de bu hizmetleri kullanıyor.
Tether, binlerce müşterisinin çoğunlukla akredite bireyler, ticaret firmaları ve kurumlardan oluştuğunu vurguladı. Bazı kripto borsalarının yönettiği milyonlarca müşteriye kıyasla sınırlı sayıda müşterisi nedeniyle Tether, tüm müşterileri üzerinde "çok daha kapsamlı bir durum tespiti" gerçekleştiriyor.
Buna ek olarak, stabilcoin ihraççısı, büyük blok zincirlerdeki USDT işlemlerinin kapsamlı ve bağımsız bir analizini güvence altına almak ve daha fazla gerçek zamanlı izleme yeteneklerini keşfetmek için Chainalytics ile birlikte çalışıyor.
Ayrıca Tether, işlemleri izlemek ve yüksek riskli veya şüpheli etkinlikleri belirlemek için çeşitli devlet kurumları tarafından kullanılan Chainalytic Reaktör Aracını kullandığını söyledi. Örneğin, karıştırıcıları veya yaptırıma tabi cüzdanları içeren işlemler yüksek riskli olarak işaretlenir.
Küresel kolluk kuvvetleriyle kapsamlı işbirliği
Kasım ayındaki mektuba göre Tether, dünya çapında 19 yargı bölgesiyle çalıştı ve devam eden soruşturmalara yardımcı oldu, bazı durumlarda proaktif olarak kolluk kuvvetlerine bilgi sundu.
Mektuba göre Tether, çoğunlukla hack ve hırsızlıkla ilişkilendirilen ikincil piyasa adreslerindeki 800 milyon USDT'yi dondurdu. Şirket, 68 milyon USDT tutan 188 cüzdanı dondurarak Adalet Bakanlığı'na 70 farklı talepte yardımcı olduğunu söyledi.
Tether, Hamas ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı cüzdanları tespit etmek ve dondurmak için İsrail'in terörle mücadele finansman kurumu NBCTF ile işbirliği yaptı. Tether, NBCTF ile ilişkisinin Ekim saldırısından önce başladığını ve USDT'nin yasa dışı kullanımını önlemek için kurumla çalışmaya devam edeceğini söyledi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/tether-has-frozen-435m-usdt-for-u-s-doj-fbi-and-secret-service/
