Sent på fredagskvällen har det sedan dess bekräftats att totalt cirka 10 miljarder dollar flyttades från FTX till Alameda Research av FTX-grundaren Sam Bankman-Fried (SBF).
Spekulationer om ett hack dök stadigt upp efter att flera onormala plånbokstransaktioner lyfts fram, vilket tyder på att mellan 1-2 miljarder dollar i kundmedel saknades. När SBF förhördes angående de saknade 1-2 miljarderna dollar, var hans svar "???"
Crunching numren
Vid granskning av blockchain-transaktioner visade sig FTX:s plånboksadress ha mottagit totalt 105.3 miljoner USD i Ethereum-, Solana- och BNB-tokens från internationella och USA-baserade plånböcker sedan 9:20 ET den 11 november.
Genom att hålla en noggrant dokumenterad Twitter-tråd över de pågående transaktionerna vid den tiden, följde Foobar offentligt kassaflödet när det inträffade.
Hundratals miljoner dollar flödar nu ut ur FTX-plånböcker, vissa spekulerar i likvidatorer men det är sent på en fredagskväll, inte typiska tider för så snabba tunga rörelser. Vissa uttag byts från Tether till DAI. Hack eller insideråtgärder? 26 miljoner dollar här pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) November 12, 2022
FTX-plånboken bytte 16 miljoner USDT mot DAI genom den decentraliserade börsen, 1 tum, efter att Tether svartlistade deras USDT. Adressen godkände sedan USDT, LINK och sETH och sålde sedan USDT och sETH.
Eftersom kryptogemenskapen fortsatte att spåra ut- och inflöden av plånbokstransaktioner, visade sig plånboken också ha godkänt LINK på CowSwap till ett värde av 24 miljoner dollar. Dessutom köpte samma plånbok också miljoner i LIDO, enligt data från kedjan.
Hack eller insiderjobb?
FTX US General Counsel, Ryne Miller, hävdade att FTX US Och FTX.Com hade flyttat alla digitala tillgångar till kylförvaring efter att ha ansökt om kapitel 11 konkurs. Miller tillade att processen snabbades upp för att mildra skadan av de observerade obehöriga transaktionerna.
Efter kapitel 11-konkursansökningarna – FTX US och FTX [dot] com inledde försiktighetsåtgärder för att flytta alla digitala tillgångar till kylförvaring. Processen påskyndades i kväll – för att mildra skador vid observation av obehöriga transaktioner.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Drygt två timmar senare twittrade Bitcoin Archive den senaste nyheten att "FTX hade en "bakdörr" inbyggd i sin bokföringsprogram av SBF. Denna väg användes för att flytta tillgångar i miljarder dollar utan att utlösa varningar till personal och externa revisorer.
BREAKING: FTX hade en "bakdörr" inbyggd i sin bokföringsprogram av SBF, som han använde för att flytta miljarder utan att utlösa varningar till annan personal, revisorer etc – Reuters
- Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) November 12, 2022
"Bakdörren" etablerades med hjälp av skräddarsydd programvara, vilket ger SBF möjligheten att utföra kommandon som gör det möjligt för honom att ändra företagets finansiella register utan att meddela någon.
Genom att använda denna "bakdörr" för att flytta de 10 miljarderna till Alameda undvek det att utlösa både röda flaggor och intern efterlevnad.
Potentiella juridiska konsekvenser
FTX är under utredning av US Securities and Exchange Commission (SEC) angående hantering och hantering av klientmedel. Med den här senaste utvecklingen har FTX fler frågor att besvara när granskningen bygger kring SEC-utredningen.
FTX meddelade på fredagskvällen att den välkända omstruktureringsspecialisten, John J. Ray III, kommer att ta över kontrollen över företaget. Ray III skötte likvidationen av Enron Corp – ett företag som registrerats som en av världens största konkurser.
