Den 19 oktober anklagade USA:s justitiedepartement (DOJ) två venezuelanska medborgare och fem ryssar för att använda kryptovalutor för att tvätta pengar åt ryska oligarker genom att sälja oljefat från sanktionsdrabbade Venezuela.

Enligt pressmeddelande, smugglade de åtalade miljontals fat olja till Ryssland och Kina och tvättade "tiotals miljoner dollar". De använde krypto för att tvätta en del av medlen.

Bland de ryska åtalade finns Yury Orekhov, Artem Uss (son till guvernören i den ryska regionen Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin och Sergey Tulyakov. Förutom venezuelanerna Juan Fernando Serrano Ponce, även känd som "Juanfe Serrano" och Juan Carlos Soto, som fungerade som en mellanhand mellan de olagliga oljeaffärerna från det venezuelanska statsägda företaget "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).

"Serrano Ponce och Soto förmedlade affärer värda miljontals dollar mellan PDVSA och NDA GmbH, som dirigerades genom en komplex grupp av skalföretag och bankkonton för att dölja transaktionerna."

Hur fungerade det kriminella nätverket?

Enligt DOJ var Orekhov listad som delägare, verkställande direktör och VD för Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), ett privatägt företag som ägnar sig åt handel med industriell utrustning och råvaror i Hamburg, Tyskland.

NDA GmbH fungerade som en front för att köpa amerikansk militärteknologi som används i stridsflygplan, missilsystem, radar och satelliter, bland andra militära tillämpningar, som sedan såldes till andra företag som tillhandahåller försvarstjänster i Ryssland.

Enligt den avslöjade informationen erkände Orekhov öppet under ett samtal med Ponce att han agerade på uppdrag av en sanktionerad rysk oligark och använde sitt företag (NDA GmbH) "som front", och skröt om att de aldrig kommer att upptäckas på grund av mellanhänderna används i verksamheten.

"Det var inga bekymmer ... det här är den taskigaste banken i Emirates ... de betalar för allt."

Dessutom använde det kriminella nätverket kurirer från Ryssland och Latinamerika för att ta emot stora mängder kontanter, som sedan byttes till kryptovalutor för att tvätta deras intäkter.

Amerikanska myndigheter förväntar sig att utlämna åtalade

Breon Peace, USA:s åklagare för det östra distriktet i New York, sa att de tilltalade orkestrerade "ett komplext plan för att olagligt skaffa amerikansk militärteknologi och Venezuelan sanktionerade oil” genom skalbolag och kryptovalutor.

Michael J. Driscoll, biträdande direktör med ansvar för New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), uppskattade för sin del myndigheternas ansträngningar att avveckla ett "sofistikerat nätverk" skapat av minst fem ryssar och två venezuelaner medborgare.

Orekhov och Uss hålls fängslade i Tyskland respektive Italien i väntan på utlämningsförfaranden på begäran av USA. Om de skyldiga bevisas kan de åtalade riskera upp till 30 års fängelse i USA.