KuCoin, en framstående global kryptovalutabörs, och två av dess grundare står inför brottsanklagelser från amerikanska myndigheter, vilket skapar oro över säkerheten för användarmedel som finns på plattformen.

Chun Gan och Ke Tang är de två grundarna som åtalas. Dom är den anklagade att konspirera för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och bryta mot banksekretesslagen genom att avsiktligt misslyckas med att upprätthålla ett adekvat anti-penningtvättsprogram (AML). Myndigheter hävdar att KuCoin under deras ledning struntade i amerikanska AML-lagar för att bli en av världens största kryptovalutabörser.

Kucoin rankas på femte plats efter handelsvolym bland centraliserade börser, enligt Quinceko, och bearbetade över 2 miljarder USD av affärer under de senaste 24 timmarna.

Den amerikanska advokaten Damian Williams betonade att medan KuCoin utnyttjade sin betydande amerikanska kundbas för att bli en stor aktör på kryptovalutamarknaden, valde de medvetet att bortse från amerikanska lagar.

"Kryptobörser som KuCoin kan inte ha det åt båda hållen. Dagens åtal borde sända ett tydligt budskap till andra kryptobörser: om du planerar att betjäna amerikanska kunder måste du följa amerikansk lag, helt enkelt”, sa han.

Myndigheterna sa att deras undersökning visade att KuCoin, som grundades 2017, växte snabbt och lockade över 30 miljoner kunder. Men trots dess snabba framgång, påstås KuCoin inte implementera grundläggande anti-penningtvättspolicyer.

Det påstås också att KuCoin aktivt försökte dölja existensen av sina amerikanska kunder för att undvika amerikanska AML- och KYC-krav, vilket gör att utbytet kan användas som en plattform för penningtvätt och kriminella aktiviteter.

Medan Gan och Tang är på fri fot inkluderar anklagelserna mot dem ett fall av konspirering för att bryta mot banksekretesslagen och ett fall av konspirering för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, med ett maximalt straff på fem års fängelse. Företagsenheterna bakom KuCoin, inklusive Flashdot Limited, Peken Global Limited och Phoenixfin Private Limited, står också inför liknande anklagelser.