Zephyrnet-logotyp

Generativ dataintelligens

Blockchain

Senaste uppdatering — Före detta FTX vd Sam Bankman-Fried rättegång [Dag 3]

Återutgiven av Platon
Återutgiven av Platon

Datum:

Visningar: 171

Cointelegraph-reportrar är på plats i New York för rättegången mot tidigare FTX-vd:n Sam "SBF" Bankman-Fried. När sagan utvecklas, kolla nedan för de senaste uppdateringarna.

5 okt: Yedidia-korsförhör, vittnesuppgifter i fokus

En skuld på 8 miljarder dollar från Alameda till FTX stod i centrum för åklagarnas korsförhör av Adam Yedidia den 5 oktober. Yedidia är en nära vän till Sam Bankman-Fried och var utvecklare på FTX. Han var också en av tio personer som bodde i Bankman-Frieds lyxresort på 35 miljoner dollar på Bahamas.

Enligt Yedidias vittnesmål har FTX sedan början av 2021 använt ett Alameda-konto märkt North Dimension för att sätta in användarnas pengar samtidigt som de hade svårt att öppna sitt eget bankkonto. Medel skulle betraktas som Alamedas ansvar gentemot FTX, som nådde 8 miljarder dollar i juni 2022.

Medan Yedidia var medveten om pengarna som skickats till Alamedas konto, såg han det inte som ett bekymmer när han först hörde talas om det 2021. Men efter att ha fått veta om skuldbeloppet 2022 uttryckte han sin oro för Bankman-Fried under ett tennisspel. Enligt Yedidia sa Bankman-Fried att skulden borde regleras mellan företagen inom sex månader till tre år.

Scener utanför Sam Bankman-Frieds rättegångsplats i New York. Källa: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

"Jag litade på att Sam, Caroline och andra i Alameda skulle hantera situationen", sa han och svarade på frågor från åklagare. När Yedidia fick veta att Alameda inte bara innehade medlen utan använde dem för att betala sina gäldenärer, avgick Yedidia i november 2022.

Medan åklagare använde fallet för att illustrera hur företagen blandade ihop pengar, försökte Bankman-Frieds försvarsadvokat dela en bredare bild av FTX och Alamedas relation till juryn.

Försvaret betonade att FTX växte snabbt, med dess ledarskap som arbetade över 10 timmar om dagen under tjurmarknaden 2021, inklusive Bankman-Fried, som övervakade flera delar av företaget vid den tiden.

Försvarsadvokaten påpekade också att Yedidia hade varit under flera förfrågningar från åklagare enligt ett immunitetsbeslut, vilket innebär att samarbete med åklagare skulle skydda honom från att ställas inför några anklagelser angående hans roll på FTX. 

Enligt Bankman-Frieds försvar var FTX:s svårigheter att öppna ett bankkonto och dess beroende av Alamedas nordliga dimension för att sätta in pengar också välkända. Yedidias korsförhör kommer att återupptas i eftermiddag i den federala rättssalen på nedre Manhattan.

Två vittnen vittnade under den andra delen av Sam Bankman-Fried-rättegången den 5 oktober: Matthew Huang, medgrundare av Paradigm, och Gary Wang, medgrundare av FTX och Alameda Research.

Paradigm investerade totalt 278 miljoner USD i FTX i två finansieringsomgångar mellan 2021 och 2022. Enligt Huang var riskkapitalföretaget inte medvetet om sammanblandningen av medel mellan FTX och Alameda, inte heller om de privilegier som Alameda hade med kryptobörsen .

Sådana privilegier inkluderade Alamedas undantag från FTX:s likvidationsmotor (ett verktyg som stänger positioner med risk för likvidation). Med undantaget kunde Alameda utnyttja sin position och upprätthålla en negativ balans med FTX.

Paradigm-grundaren erkände också att företaget inte genomförde djupare due diligence på FTX, utan förlitade sig på information från Bankman-Fried.

Ett annat bekymmer för Paradigm var att FTX inte hade någon styrelse. Enligt Huang var Bankman-Fried "mycket motståndskraftig" mot idén om att ha investerare i FTX:s styrelse, men lovade att bygga en och utse erfarna chefer att tjänstgöra i den.

Under hans korta vittnesmål, erkände Wang att han, tillsammans med Bankman-fried och Caroline Ellison, hade begått wire bedrägerier, värdepappersbedrägerier och råvarubedrägerier.

Wang noterade också att Alameda hade speciella privilegier med FTX, såsom möjligheten att ta ut obegränsade medel från börsen, samt en kredit på 65 miljarder dollar. För att illustrera dessa privilegier påpekade Wang att vilken annan marknadsgarant som helst skulle ha en kreditgräns i miljoner, medan Alameda hade en kreditgräns i miljarder.

Ett lån på cirka 200 miljoner dollar till 300 miljoner dollar från Alameda nämndes också av Wang, enligt uppgift som en del av köpet av andra kryptoföretag. Lånen krediterades dock aldrig hans konto. Hans vittnesmål kommer att fortsätta den 6 oktober.

4 oktober: DOJ och Bankman-Frieds försvar uttalar sina argument

De första timmarna av SBF:s rättegång har erbjudit en glimt av de argument som USA:s justitiedepartement (DOJ) och den tidigare FTX-chefens försvar kommer att föra inför domstol under de kommande veckorna.

Efter ett juryval på förmiddagen gav båda parter inledande uttalanden till den 12-mannajury som var närvarande i domstolen.

DOJ tog en hård hållning mot Bankman-Fried i sitt första uttalande, och porträtterade FTX-grundaren som någon som medvetet ljög för investerare för att berika sig själv och expandera sitt kryptoimperium.

Enligt DOJ ljög Bankman-Fried för FTX-kunder och investerare och använde Alameda som en nyckelpartner för att "stjäla kunders pengar", en fras som ofta användes under de inledande uttalandena.

En skylt utanför Sam Bankman-Frieds rättegångsplats i New York. Källa: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

Enligt förhandsgranskningen av rättegången kommer DOJ att fokusera sina argument på anklagelser om att Bankman-Fried vilselett kunder, investerare och långivare angående säkerheten för deras medel medan de använde Alameda för att stjäla deras pengar och påverka politiker i Washington.

Försvaret förde under tiden argument om att Bankman-Fried var en ung entreprenör som fattade affärsbeslut som "inte fungerade." Försvaret förnekade förekomsten av hemliga transaktioner mellan Alameda och FTX eller en bakdörr som användes för att stjäla kundmedel. Enligt de tidigare argumenten som presenterades var alla transaktioner legitima eller gjorda i god tro av Bankman-Fried under nedgången på kryptomarknaden och den efterföljande kollapsen av FTX i november 2022.

Försvaret lyfte också fram Binances roll i bankkörningen som ledde till FTX:s kollaps. Vittnesmål kommer att fortsätta under hela dagen.

Enligt försvaret antog Bankman-Fried att FTX fick låna ut pengar till Alameda som en del av en affärsrelation med market maker, och att det inte fanns någon hemlig dörr för transaktioner mellan företagen.

Åklagare noterade också att Caroline Ellison, Gary Wang och Nishad Singh kommer att ge juryn insiderdetaljer om Bankman-Frieds roll i FTX:s verksamhet och påstådda brott. Försvaret påpekade dock att de som en del av samarbetsavtalet med regeringen skulle avge vittnesmål mot Bankman-Fried, vilket väckte tvivel om deras trovärdighet.

Försvaret tonade också ner anklagelserna mot arten av förhållandet mellan FTX och Alameda, och hävdade att FTX-marginalhandlare var medvetna om riskerna i samband med transaktioner.

"Det var ingen stöld", hävdade försvaret. "Det är inte ett brott att vara VD för ett företag som ansöker om konkurs."

Under andra hälften av den första dagen av rättegången hörde juryn från två vittnen: Mark Julliard, en fransk handlare och tidigare kund till FTX, och Adam Yedidia, en vän till Sam Bankman-Fried och tidigare anställd på Alameda Research och FTX .

I sitt vittnesmål sa Julliard att han hade fyra Bitcoin (BTC) som hölls på FTX vid tidpunkten för börsens kollaps, värd nästan $100,000 XNUMX. Han medgav att FTX och Bankman-Frieds marknadsföringsinsatser, såväl som de anmärkningsvärda riskkapitalbolagen som stödde FTX, gav honom förtroendet att använda börsen för kryptohandel. Han antog att riskkapitalföretag hade gjort due diligence på FTX och dess ledarskap.

Under förhöret betonade åklagaren att handlaren använde FTX uteslutande för spothandel och var omedveten om att börsen använde klientmedel för kryptohandel med Alameda Research.

Frågor till Yedidia var fokuserade på hans utbildningsbakgrund vid Massachusetts Institute of Technology, där han först träffade Bankman-Fried och hade två yrkeserfarenheter med FTX-grundaren. Yedidia arbetade på Alameda en kort stund 2017 som handlare och återgick sedan till arbetet för FTX 2021 som utvecklare. Han var bland 10 personer som bodde på Bahamas på FTX:s fastigheter på 30 miljoner dollar.

I Yedidias vittnesmål använde åklagare tidigare FTX-annonser som bevis på att företaget alltid positionerade sig som ett säkert, pålitligt och enkelt sätt att investera i kryptovaluta, inklusive marknadsföringskampanjer med NFL-spelaren Tom Brady och komikern Larry David. Rättegången återupptas den 5 oktober.

3 oktober: SBF-rättegången börjar

Bankman-Frieds rättegång kommer att äga rum i en federal domstol på Manhattan. Källa: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

Rättegången mot Sam Bankman-Fried började den 3 oktober med val av jury. Bankman-Fried är åtalad för sju fall av konspiration och bedrägeri i samband med kollapsen av FTX, den kryptovalutabörs han var med och grundade. han har erkänt sig oskyldig till alla avgifter. Fallet behandlas av domare Lewis Kaplan, som har presiderat över en lång rad andra högprofilerade fall, inklusive sådana som involverar fångar i Guantanamo Bay, Gambinos brottsfamilj, prins Andrew och Donald Trump.

Bankman–Fried beordrades att fängslas den 11 augusti efter att Kaplan fann att hans delning av tidigare Alameda Research-vd:n Caroline Ellisons personliga papper uppgick till vittneskräm. Alameda Research var ett handelshus som också grundades av Bankman-Fried. Tidigare hade han suttit i husarrest i hans föräldrahem i Stanford, Kalifornien, på en obligation på 250 miljoner dollar.

[Inbäddat innehåll]

December: SBF gripen

Bankman-Fried greps i USA vid sin ankomst från Bahamas den 21 december 2022. Han hade arresterades på Bahamas den 12 december efter att den amerikanska regeringen formellt meddelat landet om anklagelser som USA väckte mot honom. Han förklarade sin avsikt att bekämpa utlämning från den karibiska nationen men ändrade sig efter en vecka i Bahaman-fängelset och samtyckt till utlämning.

Samtidigt, FTX medgrundare Gary Wang och Alameda Research CEO (och enligt uppgift någon gång SBF-flickvän) Ellison gick med på att erkänna sig skyldig i det spirande fallet.

November: FTX kollapsar

Bankman-Frieds problem började när rapporter dök upp den 2 november att Alameda Research hade ett stort innehav av FTX Token (FTT), FTX:s verktygstoken. Det avslöjandet ledde till frågor om förhållandet mellan de två enheterna. Den 6 november meddelade Changpeng Zhao, vd för rivaliserande börs Binance, att hans utbyte skulle likvidera sin FTT innehav, som uppskattades vara värda 2.1 miljarder dollar. Zhao tackade nej till ett erbjudande som Ellison twittrade om att köpa Binances FTT.

En springtur började på FTX. Bankman-Fried försäkrade på Twitter (nu X) att börsens "tillgångar är bra" och anklagade "en konkurrent" för att sprida rykten. Den 8 november hade priset på FTT sjunkit från $22 till $ 15.40.

Även den 8 november meddelade Bankman-Fried på Twitter att han hade nå överenskommelse med Zhao "på en strategisk transaktion." Han skrev: "Våra team arbetar med att rensa ut eftersläpningen av uttag som den är. Detta kommer att rensa ut likviditetsåtstramningar; alla tillgångar kommer att täckas 1:1."

Den 9 november meddelade Zhao att Binance skulle inte fortsätta förvärvet av FTX efter due diligence och fler rapporter om misshandlade medel. Priset på Bitcoin (BTC) sjönk till $ 15,600 XNUMX. FTX och Alameda Research webbplatser blev mörka i några timmar. När FTX-webbplatsen kom tillbaka bar den en varning för att göra insättningar och kunde inte behandla uttag.

Den 10 november, Bankman-Fried postade en 22-delad Twitter-tråd som började med "Jag är ledsen." Det var det första av en lång rad offentliga uttalanden han gjorde om börsens fall. Följande dag slutade hela personalen på Alameda Research, och FTX, FTX US och Alameda Research ansökte om konkurs i USA. Bankman-Fried avgick som VD för FTX och ersattes av John J. Ray III, som var mest känd för sin roll i Enron-konkursen.

SBF och FTX inför hösten

I början av 2022, FTX hade en värdering på 32 miljarder dollar och ansågs vara i avundsvärt ekonomiskt skick. Bankman-Fried sågs som en respekterad företagsledare av mycket av kryptogemenskapen och världen i stort. Han fotograferades med politiska ledare och talade vid kongressen förhör. 

Han hade skaffat sig ett rykte som filantrop, efter en filosofi som är populär bland akademiker som kallas "effektiv altruism." En del av hans genomförande av den filosofin var politisk aktivism i form av ekonomiskt stöd till kandidater.

När kryptovintern satte in, Bankman-Fried talade om FTX och Alameda Research's "ansvar att seriöst överväga att kliva in, även om det är en förlust för oss själva, för att stoppa smittan." Företagen lade ett bud på Voyager Digital som avvisades.

FTX gjort ett avtal med Visa att införa ett eget betalkort i 40 länder.

Bankman-Fried, Ellison och andra alumner från Jane Street Capital grundade Alameda Research 2017. Bankman-Fried fortsatte med att grunda FTX med Wang 2019. Zhao var en tidig investerare i börsen.

Det här är en berättelse under utveckling och ytterligare information kommer att läggas till när den blir tillgänglig.

plats_img

Senaste intelligens

plats_img

Copyright @ 2024 Plato Technologies Inc.