United States Securities and Exchange Commission (SEC) har tagit betydande steg att öka sin tillsyn över kryptobörser och deras efterlevnad av federala lagar. En ny utveckling har sett att SEC har fördjupat sin undersökning av Binance Holdings Limited och nyckelpersoner associerade med företaget, inklusive tidigare vd Changpeng Zhao.

SEC:s granskning beror på en samtyckesorder utfärdad till Binance, som krävde att kryptobörsen skulle visa att dess USA-baserade tillgångar, inklusive kundinnehav, är inom dess enda ägo och kontroll. Tillsynsorganet har uttryckt oro över Binances efterlevnad av denna order, särskilt mot bakgrund av de senaste upptäckterna angående tillgångskontroll och anställdas ersättningar från Binance-relaterade enheter.

Dokumentära bevis har dykt upp som indikerar att Binance Holdings Limited (BHL) fortfarande kan behålla en viss nivå av åtkomst och kontroll över de privata nycklar som är associerade med kund- och företagstillgångar. Detta motsäger Binances påståenden att de har exklusiv kontroll över dessa tillgångar, enligt SEC:s order. SEC har uppmanat BHL att ta fram dokument som förklarar den tekniska driften och åtkomstkontrollerna för deras plånboksmjukvara.

Dessutom har SEC:s undersökning avslöjat att många Binance-anställda baserade i USA har fått betydande ersättning från enheter som är anslutna till Binance, direkt eller indirekt. Detta väcker frågor om dessa anställdas oberoende från Binance Holdings och Binances potentiella inflytande på verksamheten i dess amerikanska enhet.

SEC har också begärt kommunikationsposter mellan Binance och BAM Trading Services Inc. Dessa register är avgörande för att förstå arten av interaktioner och tillsyn mellan enheterna, särskilt när det gäller hantering och säkerhet för kundtillgångar.

Binance Holdings och Zhao har enligt uppgift varit samarbetsvilliga med SEC:s förfrågningar och gått med på att söka och producera relevanta dokument. BHL har också preliminärt gått med på att göra ett tekniskt faktavittne tillgängligt för att vittna om viktiga ämnen som är centrala för SEC:s förfrågningar. Samtidigt har Zhaos ståndpunkt att hans avsättning är onödig på grund av hans avvecklade roll mötts av SEC:s insisterande på hans unika kunskap om verksamheten och finansiella relationer inom Binance-enheter.

När situationen utvecklas speglar SEC:s intensifierade ansträngningar för att säkerställa att Binance följer samtyckesordern en bredare reglerande trend för att ge kryptovalutaindustrin transparens och ansvarsskyldighet. Resultatet av denna undersökning kan skapa ett prejudikat för hur kryptobörser fungerar i USA och hur de hanterar den känsliga balansen mellan innovation och regelefterlevnad.

Bildkälla: Shutterstock