I en ny utveckling av Binance USA-nyheter har US Securities and Exchange Commission (SEC) uttryckt oro över att Binance.US, den amerikanska grenen av den globala börsen Binance, uppfyller pågående utredningar. SEC hävdar att Binance.US har varit osamarbetsvillig att tillhandahålla viktig information om kundtillgångar och andra viktiga aspekter av utredningen.

SEC-anklagelser och Binance.US-svar

SEC har anklagat Binance.US för att medvetet frustrera den pågående upptäcktsprocessen genom att inte på ett adekvat sätt bevisa att dess globala moderbolag, Binance Holdings, inte har tillgång till fonder som ägs av Binance.US-kunder.

I en gemensam lägesrapport in till en distriktsdomstol i Washington, DC hävdade SEC att Binance.US har varit ovillig eller oförmögen att svara på förfrågningar om information angående förvaring av kundtillgångar. Tillsynsorganet har begärt domstolens ingripande för att påskynda upptäcktsprocessen.

Tillsynsmyndigheten tillade:

"Snabb upptäckt har gett tvivel om BAM:s påståenden att de enbart kontrollerar de privata nycklarna."

SEC:s advokater hävdar att de har hamnat i ett dödläge med BAM i avgörande frågor, och hävdar att BAM har varit osamarbetsvillig eller oförmögen att ge svar på nyckelfrågor. SEC anser att domstolsingripande är nödvändigt mot bakgrund av BAM:s vägran att uppfylla grundläggande upptäcktsskyldigheter, såsom att producera bilagor och metadata kopplade till relevanta dokument och ge skriftliga svar.

Enligt SEC:s anmälan har BAM konsekvent hävdat exklusiv vårdnad och kontroll över sina kundtillgångar, inklusive privata och administrativa nycklar, samt relaterade överföringar och uttag. Denna påstådda kontroll sträcker sig till att utesluta Binance Entities.

SEC:s upptäcktsprocess har dock avslöjat information som tyder på att BHL kan påverka överföringar av BAM:s digitala tillgångar från kundinsättningsplånböcker till heta plånböcker, särskilt när man stöter på problem med PNK-systemet. Clearingchefen på BAM, Tao Zhang, påstås ha kommunicerat med en chattgrupp som kallas "BHL-plånboksteamet" när han står inför tekniska utmaningar relaterade till tillgångsförflyttning.

Trots dessa avslöjanden hävdar SEC att de efter åtta månaders upptäckt inte har hittat några bevis som tyder på osäkerhet, missbruk eller försvinnande av BAM:s kundtillgångar. Anmälan hävdar att ytterligare depositioner är obefogade, och SEC söker domstolsingripande för att åtgärda återvändsgränden och få nödvändig information från BAM.

Som svar på dessa anklagelser har Binance.US häftigt förnekat SEC:s påståenden och hävdat att de har följt alla tillsynsmyndighetens begäranden om information. Börsen hävdar att SEC:s påståenden om kundtillgångar är ogrundade och att den har gått utöver sina skyldigheter att samarbeta med värdepappersövervakningen.

Centrala frågor i utredningen

I hjärtat av SEC:s utredning är frågan om anställda i Binances icke-amerikanska arm hade tillgång till kundtillgångar som innehas av Binance.US. SEC hävdar att Binance.US har misslyckats med att bevisa att de inte gav åtkomst till privata nycklar eller andra former av tillgång till kundtillgångar till anställda utanför USA

Denna tvist mellan Binance.US och SEC är en del av en bredare juridisk utmaning som initierades av SEC i juni förra året mot Binance, Binance.US, och deras grundare och tidigare VD, Changpeng Zhao. Rättegången hävdar brott mot amerikanska värdepapperslagar, inklusive försäljning av oregistrerade värdepapper och sammanblandning av kundtillgångar med dem som tillhör en separat enhet kontrollerad av Zhao.

Relaterad läsning: SEC:s kamp om "oregistrerade värdepapper": Vad håller tillsynsmyndigheten på med?

I juni stämde SEC Binance Holdings Ltd., Binance.US, BAM Trading Services, BAM Management US och Changpeng Zhao, med påstående om brott mot amerikansk värdepapperslagstiftning. Det hävdade att Binance-personal utomlands hade tillgång till Binance.US kundtillgångar. SEC:s avdelning för verkställighetsdirektör, Gurbir S. Grewal, uppgav Zhao och Binance-enheter "inte bara kände till trafikreglerna, utan de valde också medvetet att undvika dem och utsätta sina kunder och investerare för risker - allt i ett försök att maximera sin egen vinst."

Dessutom nådde Binance en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet den 21 november och gick med på att betala $ 4.3 miljarder över brott mot USA:s lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Som en del av uppgörelsen erkände Zhao sig skyldig till anklagelser om penningtvätt och väntar på sin straffrättsliga förhandling som är planerad till den 3 april, där han kan riskera upp till 10 års fängelse.

Inverkan på Binance.US verksamhet

Den pågående SEC-utredningen har haft påtagliga effekter på Binance.US:s verksamhet. Börsen har uttryckt oro över förlusten av bankpartners och en minskning av antalet aktiva användare. Dessa utmaningar har lett till betydande operativa förändringar inom företaget, inklusive uppsägningar av mer än 200 anställda, vilket motsvarar två tredjedelar av personalstyrkan sedan juni 2023.

Binance.US COO Christopher Blodgett kopplade personalminskningar till minskade inkomster och stigande kostnader efter SEC-intervention.

Binance US News: Slutsats

När SEC:s undersökning av Binance.US fortsätter, står den digitala tillgångsbörsen inför en ökande granskning av dess efterlevnad av regulatoriska krav. Resultatet av denna undersökning kommer inte bara att påverka Binance.US utan kan också ha bredare konsekvenser för den digitala tillgångsbranschen som helhet.

Mot bakgrund av denna utveckling övervakar intressenterna förfarandet noga, i väntan på ytterligare klarhet om anklagelserna och deras potentiella återverkningar.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://bitcoinnews.com/legal/binance-us-news-sec-non-compliance/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-us-news-sec-non-compliance