FTX-företag skapade och tjänade på Tether genom ett avtal med en partnerbank, enligt ett rättsfall som beskrevs av Bloomberg på Februari 17.
Det citerade fallet Caroline Ellison, tidigare VD för Alameda Research, som säger:
"Alameda kunde skapa USDT på kredit genom den inofficiella Deltec Credit Line of Credit och sälja den USDT för en vinst innan han måste finansiera köpet genom att sätta in amerikanska dollar på Tethers Deltec-konto."
AlamedaResearch var ett systerföretag till FTX. Antagligen överförde Alameda pengar till sina Deltec-konton för att finansiera skapandet av miljarder dollar i Tether (USDT) 2020 och 2021. Alameda fick dessa USDT-tokens dagar innan det betalade för dem. Det sålde sedan dessa tillgångar för vinst.
Bloomberg beskrev detta arrangemang som en kortfristig kreditram och en "tre dagars frist." Deltec ska inte ha erbjudit arrangemanget, som hölls hemligt, till andra kunder.
Rättegången hävdar vidare att Deltec hjälpte till det bredare förskingring av medel mellan FTX och Alameda även om det hade tillräckliga skäl att vara misstänksam mot dessa överföringar. Deltec påstås ha tagit emot FTX kundinsättningar och överfört dessa medel till Alameda. Dessutom undantog Deltec Alameda från vissa regler och gynnade Alamedas uttag under en kryptokrasch.
Tidigare utvecklingar avslöjade kopplingar mellan FTX och Månstensbanken (aka Farmington State Bank), ett företag som leds av Deltecs ordförande Jean Chalopin. Moonstone fick 11.5 miljoner dollar från Alameda och 50 miljoner dollar från ett företag knutet till FTX-partner Ryan Salame. Moonstone stängde av detta Februari efter uppsägningsåtgärder från Federal Reserve i augusti 2023.
Deltec nekar till brott
Representanter för Deltec sa till Bloomberg att banken och dess ordförande, Jean Chalopin, inte hade någon kännedom om felet. Desiree Moore, advokat för Deltec, sa:
"De nya anklagelserna förlitar sig till stor del på ogrundade uttalanden från individer som vi förstår gör upp sina stämningar med målsägande i utbyte mot att de tillhandahåller informationen."
Bloomberg identifierade inte fallet i fråga men sa att anklagelserna lämnades in till en federal domstol i Florida fredagen den 16 februari. klass action kostym riktad till den FTX-kopplade advokatfirman Sullivan och Cromwell lämnades in i Florida den dagen men verkar inte innehålla de relevanta anklagelserna.
En tidigare stämningsansökan lämnades in i Florida i februari 2023 utnämnde Deltec Bank som svarande, men offentliga dokument innehåller inga uppdateringar av det ärendet senare än i juni 2023. Som sådan är det oklart om detta är fallet i fråga. En annan rättegång från samma målsägande, Connor O'Keefe, inleddes i Washington i juli 2023. Deltec Bank på liknande sätt förnekat några anklagelser vid den tiden.
Alla ovanstående fall är separata från FTX pågående konkursärende och kriminalfall som dömde tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried.
Tether har inte stämts i det aktuella fallet, enligt Bloomberg.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
